则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江博菲电气股份有限公司第3届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 浙江博菲电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人沈凯军，作为浙江博菲电气股份有限公司 3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法 ...

对外担保管理制度 浙江博菲电气股份有限公司 第四条 未经董事会或者股东大会审议通过，公司不得提供担保。 第一条 为了规范浙江博菲电气股份有限公司（以下称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，维护公司财务安全和投资者的合法权益， 根据《中人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《浙江博 菲电气股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指上市公司为他人提供的担保，包括 上市公司对控股子公司的担保。本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总 额"，是指包括公司对控股子公司的担保在内的公司对外担保总额和公司控股子 公司对外担保总额之和。 对外担保同时构成关联交易的，还应执行公司关联交易管理制度的相关规定。 公司因交易或者关联交易导致其合并报表范围发生变更等情况的，若交易完 成后公司存在对关联方提供担保，应 ...

第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由 总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并 担任召集人。薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任一名；委员会主任在委员内选举，并报请 董事会批准产生。 浙江博菲电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范董事会薪酬与考核委员会的议事方式和表决程序， 促使薪酬与考核委员会更好地履行职责，公司董事会根据《公司法》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》等有关规定，制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责并报告工作。 薪酬与考核委员会主任负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当薪酬与考 核委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；薪酬 与考核委员会主任既不履行职 ...

第一章 关联人和关联交易的范围 浙江博菲电气股份有限公司 关联交易决策制度 为进一步规范浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易管 理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权人的 合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联人之间订立的关联交 易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订，以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定，特制订本制度。 第一条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第二条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及公司控 股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）由本制度所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事（不 含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及公司控股子公司以外的法 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2023-075 浙江博菲电气股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、修订《公司章程》情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日 （星期三）召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的有关规 定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如 下： | 修改前条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第二十六条 公司因本章程第二 | 第二十六条 公司因本章程第二 | | 十四条第一款第（一）项、第（二）项 | 十四条第一款第（一）项、第（二）项 | | 规定的情形收购本公司股份的，应当 | 规定的情形收购本公司股份的，应当 | | 经股东大会 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2023-073 浙江博菲电气股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次会 议于 2023 年 12 月 20 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 12 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：独立董事方攸同先生、张连起先生、张 小燕女士共 3 人以通讯方式出席）。 会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议 案》 鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关 规定，公司董事会提名陆云峰先生、凌莉女士、狄宁宇先生、胡道雄先生、缪丽 峰先生、郭晔先生为公司第三 ...

则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江博菲电气股份有限公司第2届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害 副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职 浙江博菲电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人方攸同，作为浙江博菲电气股份有限公司 3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 。尚未参加培训的，本人已书面 ...

证券代码: 001255 证券简称: 博菲电气 提名人浙江博菲电气股份有限公司董事会现就提名方攸同 浙江博菲电气股份有限公司 3届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江博菲电气股份有限公司 3届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 一、被提名人已经通过浙江博菲电气股份有限公司第2届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与被提名人不 浙江博菲电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 五、被 ...

则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江博菲电气股份有限公司第2届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 浙江博菲电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈树大，作为浙江博菲电气股份有限公司 3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法 ...

浙江博菲电气股份有限公司 （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有 5 年以上全职工作经验。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运行，为独立董事创造良好的工作环境，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《指引 1 号》"）、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等法律、法规、规章、规范性 文件及《浙江博菲电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主 ...