证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2024-036 浙江炜冈科技股份有限公司 关于调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日第二届董事会第十 八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 自有资金以集中竞价的方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份的资金总 额不超过人民币 2,000 万元（含）且不低于人民币 1,000 万元（含），回购价格不超过人民币 25 元/股（含）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网上的《关于以集中 竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-018）、《回购报告书》（公告编号： 2024-019）。 二、2023 年年度权益分派实施情况 公司 2023 年年度权益分派方案为：2023 年度利润分配预案拟以公司现有总股本 142,612,558 股剔除回购专户中的 2,468,600 股后的股本总额 ...

浙江炜冈科技股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公 司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和 可转换公司债券等权利。浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户 中的 2,468,600 股不参与本次权益分派，本次权益分派以公司现有总股本 142,612,558 股剔除回 购专户中的 2,468,600 股后的股本总额 140,143,958 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派 现金红利 2.0 元（含税），现金红利分配总额为 28,028,791.60 元。另外，公司本期不进行资本 公积转增股本和送红股。 因公司回购专用证券账户持有的股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不 变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小， 因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按总股本折算每 10 股现金红利=实 ...

浙江炜冈科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2024-033 1、本次股东大会不存在否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:55 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日的上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长周炳松先生 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 ...

北京市天元律师事务所 关于浙江炜冈科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 313 号 致：浙江炜冈科技股份有限公司 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，现场 会议于 2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:55 在浙江省平阳县万全轻工业生产基 地机械工业区公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公 司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议进行见证，并根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《浙江炜冈科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的 召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结 果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《浙江炜冈科技股份有限公司第二届董 事会第十九次会议决议公告》、《浙江炜冈科技股份有限公司第二届监事 ...

浙江炜冈科技股份有限公司第一期员工持股计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本方案主要条款与公司 2024 年 4 月 29 日公告的本员工持股计划草案及其 摘要内容一致。 浙江炜冈科技股份有限公司 第一期员工持股计划 二〇二四年五月 1 浙江炜冈科技股份有限公司第一期员工持股计划 证券简称：炜冈科技 证券代码：001256 五、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 2 浙江炜冈科技股份有限公司第一期员工持股计划 三、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势 及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活 动，投资者对此应有充分准备。 四、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩 预测，亦不构成业绩承诺。 浙江炜冈科技股份有限公司第一期员工持股计划 风险提示 一、有关浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"炜冈科技"、"公司" 或"本公司"）第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具 体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否 ...

北京市天元律师事务所 关于浙江炜冈科技股份有限公司 第一期员工持股计划的法律意见书 京天股字（2024）第279号 致：浙江炜冈科技股份有限公司 根据北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）与浙江炜冈科技股份有限 公司（下称"公司"或"炜冈科技"）签订的《委托协议》，本所担任公司第一 期员工持股计划（下称"本次员工持股计划"）的专项中国法律顾问并出具法律 意见书。 本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（下称 "中国证监会"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（下称"《试 点指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（下称"《自律监管指引第 1 号》"）及《浙江炜冈科技股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的 精神，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司公告的《浙江炜冈科技股份有限 公司第一期员工持股计划（草案）》（下称" ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》等相关规定，公司应在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情 况。截至 2024 年 4 月 30 日，公司尚未实施回购。 公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、 法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江炜冈科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 8 日 证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2024-031 浙江炜冈科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司计划 以自有资金回购公司部分股份，用于员工持股计划或股权激励计划，回购价格不超过人民币 25 元/股（含），回购总金额不超过人民币 2,000 万元（含）且不低于人民 ...

浙江炜冈科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案） 证券简称：炜冈科技 证券代码：001256 浙江炜冈科技股份有限公司 第一期员工持股计划 （草案） 二〇二四年四月 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势 及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活 动，投资者对此应有充分准备。 浙江炜冈科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 浙江炜冈科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案） 1 风险提示 一、浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"炜冈科技"、"公司"或 "本公司"）第一期员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草 案"）须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公 司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关公司第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具 体的资金来源、出资金额、预 ...

浙江炜冈科技股份有限公司 5、本次员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》《监管指引》等相关法律法规、规范性文 件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有 人的主体资格合法、有效。 6、公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善员工、股东的利益共享机制，进一步完善公司 治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健 康发展。 1、公司不存在《指导意见》《监管指引》等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工 持股计划的情形。 2、本次员工持股计划的内容符合《指导意见》《监管指引》等有关法律、法规及规范性文件的 规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。 3、本次员工持股计划的制定、审议流程符合《公司法》《证券法》《指导意见》《监管指引》 等有关法律、法规及规范性文件的规定。需回避表决的关联董事已根据相关规定回避表决，公司审议 本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效。 4、本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则。公司实施本次员工持股计划前， 已通过职工代表大会等组织充分征求员工意见，不存在以摊派、强行分 ...

浙江炜冈科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法 浙江炜冈科技股份有限公司 第一期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"炜冈科技"或"公 司"或"本公司"）第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实 施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件、《公司章程》及《浙江炜冈科技股 份有限公司第一期员工持股计划（草案）》之规定，特制定《浙江炜冈科技股份 有限公司第一期员工持股计划管理办法》（以下简称"《员工持股计划管理办法》"、 "本管理办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行内 ...