浙江炜冈科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法 浙江炜冈科技股份有限公司 第一期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"炜冈科技"或"公 司"或"本公司"）第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实 施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件、《公司章程》及《浙江炜冈科技股 份有限公司第一期员工持股计划（草案）》之规定，特制定《浙江炜冈科技股份 有限公司第一期员工持股计划管理办法》（以下简称"《员工持股计划管理办法》"、 "本管理办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行内 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 416,556,367.36, representing a 7.05% increase compared to CNY 389,112,097.95 in 2022[19] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 83,273,557.30, a 2.86% increase from CNY 80,960,544.60 in the previous year[19] - The net cash flow from operating activities increased by 83.11% to CNY 169,043,405.63, up from CNY 92,317,170.99 in 2022[19] - Basic earnings per share decreased by 21.62% to CNY 0.58, down from CNY 0.74 in 2022[19] - Total assets at the end of 2023 were CNY 1,353,660,301.76, an 18.07% increase from CNY 1,146,448,214.07 at the end of 2022[19] - The net assets attributable to shareholders increased by 6.50% to CNY 1,111,631,041.98, compared to CNY 1,043,787,344.16 at the end of 2022[19] - The company reported a decrease of 3.90% in net profit after deducting non-recurring gains and losses, amounting to CNY 69,980,006.64 in 2023[19] - The weighted average return on equity decreased to 7.73% in 2023 from 13.34% in 2022, reflecting a decline of 5.61 percentage points[19] Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 2.00 per 10 shares, totaling CNY 28,028,000 based on the adjusted share capital[5] - The cash dividend distribution represents 100% of the distributable profit amounting to 226,911,503.05 CNY[192] - The cash dividend distribution plan was approved at the annual general meeting held on May 29, 2023[189] Market Trends and Industry Insights - The global printing machinery market is projected to grow from $18.9 billion in 2020 to $25 billion by 2027, with a CAGR of 4%[30] - The label printing industry is expected to continue its robust growth, driven by increasing demand for personalized and functional labels, with China being the largest producer and consumer of labels globally[32] - The packaging printing industry accounted for ¥1.15 trillion of the total ¥1.43 trillion output value in the printing industry in 2022, representing 80.3% of the market[34] - The digital printing market is anticipated to grow significantly, with increasing reliance on digital printing technology and a shift towards on-demand printing solutions[36] Research and Development - Research and development expenses amounted to CNY 33.46 million, marking a significant increase of 61.61% year-on-year, ensuring the company's technological leadership in the industry[84] - The company has developed innovative green printing equipment, focusing on chemical-free plate production and the use of eco-friendly inks, which helps reduce emissions and resource consumption[37] - The company has established a strong R&D foundation, participating in drafting industry standards and holding a provincial-level high-tech enterprise research center[40] - The number of R&D personnel increased to 48, a rise of 2.13% from 2022, with the proportion of R&D staff now at 14.91%[107] Product Development and Innovation - The company is focusing on developing a combination high-speed rotary (sleeve) offset printing machine, expanding its applications from label printing to packaging printing, which has a larger market potential[34] - The company has developed a comprehensive product system covering both pre-press and post-press equipment, establishing itself as a leading enterprise in the domestic label printing equipment sector[67] - The company launched new digital printing equipment, including the WG S230 Elegant Series and WG PRO Series, to support the digital transformation of label printing enterprises[78] - The company has developed over 10 functional modules for various printing needs, enhancing customization and operational efficiency for clients[79] Sales and Market Strategy - Domestic sales accounted for CNY 296.39 million, representing 71.15% of total revenue, with a year-on-year growth of 9.02%[89] - Export sales reached CNY 120.16 million, making up 28.85% of total revenue, with a growth of 2.50% year-on-year[89] - The company employs a "sales-driven production" model, customizing production based on customer orders and specific requirements[69] - The company aims to expand its market share in digital printing equipment and optimize its product structure for continuous business growth[133] Corporate Governance and Compliance - The company has established a governance structure with a general meeting of shareholders, board of directors, and supervisory board, ensuring effective corporate governance[161] - The company actively respects and protects the legitimate rights and interests of stakeholders, promoting harmonious development among all parties[152] - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring stable production and independent business capabilities[156] - The company has established various online and offline training platforms to enhance employee skills and promote a learning organization[188] Risk Management - The company has identified key risks and proposed measures to mitigate them, detailed in the management discussion and analysis section[5] - The company faces competition risks from domestic manufacturers and international brands, which may impact pricing and profit margins[141] - The company is exposed to macroeconomic risks due to global uncertainties, including supply chain adjustments and trade disputes[142] Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period was 375, with 368 in the parent company and 7 in major subsidiaries[186] - The company has implemented a salary policy that includes performance assessment and stock incentive systems to motivate employees[187] - The total number of shares held by the chairman, Zhou Bingsong, is 37,280,000, with no changes during the reporting period[165] - The company has a structured remuneration decision-making process involving the board's compensation and assessment committee[176] Financial Management - The company’s cash management strategy includes utilizing unspent raised funds for cash management within permitted scopes, ensuring efficient use of resources[122] - The company’s financing activities saw a net cash flow of CNY 18,568,709.50, a decrease of 95.66% compared to the previous year[109] - The company has established a comprehensive internal control system to ensure the accuracy of financial reporting[199] - The company emphasizes a strong internal control system to mitigate operational risks and ensure compliance[196]

第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、业务 规则及规范性文件，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实 施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 浙江炜冈科技股份有限公司 募集资金管理制度 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称"超募资金"）也应当存 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，出现 严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第五 ...

| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股 | 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股 | | | 东大会审议通过： | 东大会审议通过： | | | （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计 | | | | 净资产10%的担保； | （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计 | | | （二）公司及其控股子公司的对外担保总额 | 净资产10%的担保； | | | ，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的 | （二）公司及其控股子公司的对外担保总额 | | | 任何担保； | ，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的 | | | （三）公司及其控股子公司对外提供的担保 | 任何担保； | | | 总额，超过公司最近一期经审计总资产30%以后提 | | | | 供的任何担保； | （三）公司及其控股子公司对外提供的担保 | | | （四）为资产负债率超过70%的担保对象提供 | 总额，超过公司最近一期经审计总资产30%以后提 | | | 的担保 | 供的任何担保； | | 1 | （五）连续十二个月内担保金额超过公司最 ...

浙江炜冈科技股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为引导和规范浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东、实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东的合法权益，根据《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）以及《浙江炜冈科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等规定，制定本行为规范。 第二条 控股股东和实际控制人应当遵守法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程， 依法行使股东权利，不得滥用股东权利损害公司和其他股 东的利益。 第二章 公司治理 第三条 控股股东、实际控制人应当采取切实有效措施保证上市公司资产完 整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得通过任何方式影响公司的 独立性。 公司无控股股东、实际控制人的，第一大股东及其最终控制人应当比照控股 股东、实际控制人，遵守本行为规范规定。 第四条 控股股东、实际控制人对上市公司及其他股东负有诚信义务。控股 股东应当依法行使股东权利，履行股东义务。控股 ...

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2024-030 浙江炜冈科技股份有限公司 关于使用基本户及一般户支付募投项目部分款项并以募集资金等 额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第二届董事会第 十九次会议和第二届监事会第十六次会议，分别审议通过《关于使用基本户及一般户支付募 投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在首次公开发行股票募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"）实施期间，使用公司基本户及一般户支付募投项目部分款 项。之后再定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户及一般户，该部 分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江炜冈科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2022]2248号）核准，首次公开发行人民币普通股3,565.35万股，募集资金总额为人民币 48,631.374000万元，扣除发行费用5,563.495787万元 ...

浙江炜冈科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2024-023 出于公司对投资者持续的回报以及公司长远发展考虑，2023 年度利润分配预案拟以公司 现有总股本 142,612,558 股剔除回购专户中的 2,468,600 股后的股本总额 140,143,958 股为基数， 向可参与分配的股东每 10 股派现金红利 2.0 元（含税），现金红利分配总额为 28,028,791.60 元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增 股本和送红股。 截至公司实施利润分配股权登记日当日，若公司股本由于股份回购、回购专户内股票用于 员工持股计划而全部或部分实际授出等原因发生变化的，公司将采用分配金额总额不变的原则 调整分配比例。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司 2023 年度利润分配预案合法、合规，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》《公司章程》以及《公司未来三 ...

浙江炜冈科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董 事 20 | | 第二节 | | 独立董事 23 | | 第三节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 31 | | 第一节 | | 监 事 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第三节 | | 监事会决议 33 | | 第八章 | | ...

特别提示： 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的规定和要求而进行的，无需提交公司股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称"解释第 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税 不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据财政部上述通知要求，公司对现行会计政策予以相应变更，上述会计政策变更依据 上述财政部相关文件规定的起始日开始执行。 证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2024-026 浙江炜冈科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定 的单项交易， ...

浙江炜冈科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （戴文武） 作为浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"炜冈科技"或"公司"）的独立董事，本人 在 2023 年的工作中，严格遵照《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的规定和 要求，诚信勤勉、忠实公正地履行职责，密切关注公司事务，积极出席相关会议，发挥独立董 事的作用，认真审议董事会的各项议案，对重要事项发表明确的意见，切实维护全体股东特别 是中小股东的利益。现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。 请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历及兼职情况 本人戴文武，东南大学法学本科学历，四级律师，现任浙江玉海律师事务所专职律师。2021 年 1 月起任公司独立董事。未兼任其他公司独立董事。本人符合相关法律法规、监管规章关于 上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。 在 2023 年的工作中，本人勤勉尽责，通过听取管理层汇报、实地调查等方式主动了解公 司的财务状况、经营计划完成情况及内部控制建设情况。按时出席公司的董事会、股东大会以 及董事会审计委员会、董事会提名委员会，认真审议董事会及专门委员会的每 ...