证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-051 新疆立新能源股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华会计师事务所"）。 2. 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华会计师事务所"）。 3. 变更会计师事务所的简要原因：鉴于大华会计师事务所 2024 年 5 月受到 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）江苏监管局行政处罚，基于 谨慎性原则，根据招标结果，公司拟变更中兴华会计师事务所为公司 2024 年度 财务、内控审计机构，并作为公司向特定对象发行 A 股股票事项的审计机构。 4. 本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 5. 公司已就本次变更与大华会计师事务所和中兴华会计师事务所进行了充 分的沟通，双方无异议；公司董事会审计委员会、董事会对本次变更会计师事务 所事项 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-050 新疆立新能源股份有限公司 关于聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 新疆立新能源股份有限公司董事会 2024 年 7 月 26 日 附件： 高级管理人员简历 窦照军，男，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 工程师。曾任新疆建工集团消防工程公司主任工程师、项目经理、建筑智能电气 分公司副经理，新疆金风科技股份有限公司项目经理、部长助理、部长、片区销 售总监，中电国际新能源控股有限公司新疆代表处主任，新疆新能源（集团）有 限责任公司风光电开发部副部长；2013 年 10 月至 2020 年 8 月，历任新疆新能 源新风投资开发有限公司项目开发部部长、总经理助理兼项目开发部部长、副总 经理、董事兼副总经理；2020 年 8 月至今，任公司董事、副总经理。 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开第 二届董事会第三次会议，审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于聘任总经 理的议案》，经公 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-046 新疆立新能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况 （6）股东大会的主持人：董事长范兵先生 （7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关法律、法规以及《新疆立新能源股份有限公司章程》的规定。 2．会议出席情况 股东出席的总体情况： — 1 — （1）现场会议召开时间为：2024年7月1日（星期一）上午12:30； （2）网络投票时间：2024年7月1日。 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7 月1日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。①通过深圳证券交易所互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com. ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆立新能源股份有限公司 致：新疆立新能源股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新疆立新能源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次 ...

公司持股 5%以上的股东山东电力建设第三工程有限公司保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 2024 年 2 月 23 日，新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"立新能 源"）收到持股 5%以上股东山东电力建设第三工程有限公司（以下简称"山东电 建"）的《关于减持新疆立新能源股份有限公司股份计划的告知函》，其计划在 自公司公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价交易减持公司股 份 9,333,333 股，占公司总股本比例 1%（以下简称"减持计划"）。具体详见 2024 年 2 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券 时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）的《新疆立 新能源股份有限公司关于公司持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编 号：2024-002）。 公司于近日收到山东电建出具的《山东电力建设第三工程有限公司关于减持 新疆立新能源股份有限公司股份计划期限届满的告知函》，截至本 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 新疆立新能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004  特定对象调研  分析师会议  媒体采访  业绩说明会 投资者关系活动  新闻发布会  路演活动 类别  现场参观  其他（投资者网上集体接待日） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2024年6月14日（周五）下午 16:00~18:00 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采 用网络远程的方式参加投资者网上集体接待日 上市公司接待人 1. 董事长范兵 员姓名 2. 财务总监叶春 3. 董事会秘书董爽 4. 证券事务代表赵生萍 1、立新能源的发电设备折旧期限和预计使用寿命是多少？ 设备折旧后对公司盈利能力有何影响？ ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-041 新疆立新能源股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 经与会监事审议，会议形成如下决议： （一）审议《新疆立新能源股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易 预计额度的议案》 本议案内容涉及关联交易，关联监事张斌、张新丽对议案回避表决，因表决 人数未超过半数，未形成相关决议。 公司《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024- 043）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时 报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。 本议案直接提交股东大会审议，关联股东需回避表决。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议于 2024 年 6 月 12 日以通讯表决的方式召开，会议通知以电话及邮件方式于 2024 年 6 月 7 日向全体监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-044 新疆立新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：新疆立新能源股份有限公司董事会。 2024年6月12日召开的公司第二届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2024年第三 次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会的决议符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年7月1日（星期一）上午12:30 7．本次会议的出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"立新能源"或"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开第二届董事会第二次会议，会议分别审议通过了《新疆立新能源股 份有限公司关于投资建设达坂城 50 万千瓦风电项目的议案》《新疆立新能源股 份有限公司关于投资建设木垒 50 万千瓦风电项目的议案》，现就相关事项公告 如下： 一、投资概述 根据公司发展战略规划，为促进公司可持续发展，持续提升公司盈利能力， 公司全资子公司乌鲁木齐新风风力发电有限责任公司、木垒新风风力发电有限公 司分别拟投资建设达坂城 50 万千瓦风电项目、木垒 50 万千瓦风电项目；达坂城 50 万千瓦风电项目动态投资总额约 19.96 亿元；木垒 50 万千瓦风电项目动态投 资总额约 22.56 亿元。 2024 年 6 月 12 日，公司召开第二届董事会第二次会议，分别以 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《新疆立新能源股份有限公司关于投资建 设达坂城 50 万千瓦风电项目的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于投资建 设木垒 50 万千 ...

增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为新疆立新能源股份有限公司（以下简称"立新能源"、"公司"） 首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对 立新能源增加 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，核查意见如 下： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆立新能源股份有限公司 鉴于公司拟投资建设新的项目及实际业务开展需求，新能源集团、能源集团、 金风科技与公司的业务量预计有所增加，拟新增与金风科技及其控股子公司 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 3 月 15 日召开第一届董事会第三十二次会议、第一届监事会 第十六次会议，于 2024 年 4 月 8 日召开 2023 年度股东大会审议通过了《新疆立 新能源股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，基于日常经营和 业务发展需要，公司 ...