证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-061 新疆立新能源股份有限公司 关于 2024 年半年度计提信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）会计政 策的相关规定，为客观、真实、准确地反映公司截至 2024 年 06 月 30 日资产和财务 状况，公司及子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析、评估，对部分 可能发生信用减值及存在减值迹象的资产进行了减值测试，并根据减值测试结果计提 了相应的减值准备。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》《公司章程》等相关规定，公司本次计提信用减值无需提交 公司董事会及股东大会审议。 （二）本次计提信用减值准备金额和范围 公司 2024 年半年度计提信用减值准备共计 7,146.52 万元，其中：应收账款计 提坏账准备 7,096.93 万元（主要为可再生能源补贴应收款项）；其他应收款计提坏 账准备 49.59 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-055 新疆立新能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2024年8月13日（星期二）上午12:30； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024年8月13日。 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8 月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。①通过深圳证券交易所互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年8月13日上午9:15， 结束时间为2024年8月13日下午15:00。 （3）会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区喀什西 路752号西部绿谷5楼会议室。 （4）会议的召开方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （5）股 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆立新能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0422 号 致：新疆立新能源股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年度第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新疆立新能源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 新疆立新能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒体采访 | 业绩交流会 | | 投资者关系活动 | | | | | 新闻发布会 | 路演活动 | | 类别 | | | | | 现场参观 | | | | 其他 | | | 参与单位名称及 | 中信建投证券 | | | 人员姓名 | 中信建投证券 | | | 时间 | 2024 年 7 月 29 | 15:30~16:30 | | 地点 | 公司会议室（视频会议接入） | | | 上市公司接待人 | 1.董事会秘书董爽 | | | 员姓名 | 2.计划经营部部长周正飞 | | | | 3.电力运营部副部长蔡鹏 | | | | 4.证券事务代表赵生萍 | | | | 1、公司情况介绍 | | | | ...

一、监事会会议召开情况 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议于 2024 年 7 月 25 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知以电话及邮件 方式于 2024 年 7 月 18 日向全体监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席张斌先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方 式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议形成如下决议： 证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-049 新疆立新能源股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议表决《新疆立新能源股份有限公司关于与新疆能源（集团）有限 责任公司签署<委托经营管理协议>暨关联交易的议案》 本议案内容涉及关联交易，关联监事张斌、张新丽对议案回避表决，因表决 人数未超过半数，未形成相关决议。 公司《关于与新疆能源（集团）有限责 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆立新能源股份有限公司 关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为新疆立新能源股份有限公司（以下简称"立新能源"、"公司"） 首次公开发行股票并在深圳证券交易所挂牌上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》等有关规定，对立新能源关联交易的事项进行了审慎核查， 核查意见如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2024 年 6 月 6 日，立新能源收到新疆新能源（集团）有限责任公司（以下 简称"新能源集团"）转发的新疆维吾尔自治区国资委《关于将国资委持有新能 源集团 90.1571%国有股权无偿划转至能源集团有关事宜的通知》（新国资产权 〔2024〕120 号件），自 2024 年 1 月 1 日起，将自治区国资委持有的新能源集团 90.1571%国有股权无偿划转至新疆能源（集团）有限责任公司（以下简称"新疆 能源集团"），增加国有资本金。新疆能源集团将在前述股权划转完成后将成为公 司的间接控股股东。 2024 年 7 月 1 日，新疆维吾尔自治区国资委出具《关于无偿划转昌吉州 8 个新能源 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-048 新疆立新能源股份有限公司 （一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于聘任总经理的议案》 经审议，董事会同意公司聘任窦照军先生为公司总经理，任期自本次董事会 审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 公司《关于聘任总经理的公告》（公告编号：2024-050）同日披露于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。 本议案经公司董事会提名委员会审议通过。 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议于 2024 年 7 月 25 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知以电话及邮件 方式于 2024 年 7 月 15 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。会议由公司董事长范兵先生主持。会议的召集程序、审议程序和表决 方式符合 ...

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。 证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-054 新疆立新能源股份有限公司 2．股东大会的召集人：新疆立新能源股份有限公司董事会。 2024年7月25日召开的公司第二届董事会第三次会议以9票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2024年第四 次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会的决议符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年8月13日（星期二）上午12:30 （2）网络投票时间：2024年8月13日。其中：通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年8月13日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-052 新疆立新能源股份有限公司 关于与新疆能源（集团）有限责任公司签署 《委托经营管理协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司""立新能源"）于 2024 年 7 月 25 日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，分别审议 通过《新疆立新能源股份有限公司关于与新疆能源（集团）有限责任公司签署< 委托经营管理协议>暨关联交易的议案》，具体事项公告如下： 一、关联交易概述 2024 年 6 月 6 日，立新能源收到新疆新能源（集团）有限责任公司（以下 简称"新能源集团"）转发的新疆维吾尔自治区国资委《关于将国资委持有新能源 集团 90.1571%国有股权无偿划转至能源集团有关事宜的通知》（新国资产权 〔2024〕120 号件），自 2024 年 1 月 1 日起，将自治区国资委持有的新能源集 团 90.1571%国有股权无偿划转至新疆能源（集团）有限责任公司（以下简称"新 疆能源集团"），增加国有资本金。新疆能源集 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-053 关于公司及子公司拟开展售后回租融资租赁业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司""立新能源"）于 2024 年 7 月 25 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《新疆立新能源股份有限公 司关于公司及子公司拟开展售后回租融资租赁业务的议案》，现就相关事项公告 如下： 一、融资租赁概述 为进一步盘活存量资产、降低融资成本，公司及全资下属公司哈密新风光发 电有限公司（以下简称"新风光"）、哈密国投新风发电有限公司（以下简称"国投 新风"）拟作为联合承租人与工银金融租赁有限公司（以下简称"工银金融租赁"） 进行固定资产的售后回租融资租赁业务，融资金额不超过 60,000 万元。 2024 年 7 月 25 日，公司召开第二届董事会第三次会议，分别以 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《新疆立新能源股份有限公司关于公司及 子公司拟开展售后回租融资租赁业务的议案》。 公司与工银金融租赁无关联关系，以上交易不构成关联交易， ...