证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 山东坤泰新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-01 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 √业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 线上参与公司2023年度网上业绩说明会全体投资者 时间 2024年5 月21日 15:00-16:00 中证路演中心 地点 （https://www.cs.com.cn/roadshow/szse/001260/pb241/index.htm l）网络互动 董事长 张明 董事、副总经理、财务总监 耿佳辉 上市公司接待 独立董事 敬志勇 人员姓名 副总经理、董事会秘书 王翔宇 保荐代表人 傅国东 ...

1、公司2023年年度权益分派方案已获2024年5月17日召开的2023年年度股东大会 审议通过，具体方案为：以公司总股本115,000,000股为基数，向全体股东每10股派现 金红利1.25元（含税），共分配利润14,375,000元（含税），公司不送红股，不转增股本。 在本分配方案实施前，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股 份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。 证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2024-033 山东坤泰新材料科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司，2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 2、自本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。若公司总股 本在权益分派实施前发生变化，按照现金分红分配总额不变的原则进行调整。 3、本次实 ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）上午 10:30。 （2）网络投票时间： 证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2024—032 5、会议主持人：公司董事长张明。 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 85,237,200 股，占上市公司总股 份的 74.1193％。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。 通 ...

北京植德律师事务所 关于山东坤泰新材料科技股份有限公司 北京植德律师事务所 关于山东坤泰新材料科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 2023 年年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0073 号 二〇二四年五月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007 5 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司 2023 年，山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，从切实维 护公司利益和广大股东权益出发，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行 使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极 作用。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 的规定，规范运作，认真履行了监事会的各项职权和义务。全体监事积极参加监 事会会议和股东大会，列席董事会会议，有效行使了对公司经营管理及董事、高 级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。 | | | | 会议召开日期 | 会议届次 | 会议召开方式 | 会议议案 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届监事 | 2023 | 年 2 | 月 24 | 日 | 会第二次会 | 现场会议 | 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 | ...

Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 1.25 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 115,000,000 shares[4]. - The company has a cash dividend policy that remains unchanged, with a total cash dividend amount of 14,375,000 yuan (including tax), which is 100% of the profit distribution total[142][144]. - The proposed cash dividend for the 2023 fiscal year is 1.25 yuan per 10 shares, based on a total share capital of 115,000,000 shares[144]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥490,475,274.26, representing a 9.13% increase compared to ¥449,454,277.29 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 25.52% to ¥47,889,578.05 in 2023 from ¥64,302,163.61 in 2022[20]. - Basic earnings per share fell by 42.67% to ¥0.43 in 2023 from ¥0.75 in 2022[20]. - The company's total revenue for 2023 reached CNY 490,475,274, representing a 9.13% increase compared to CNY 449,454,277 in 2022[56]. - The gross profit margin for automotive interior parts was 28.73%, with a total gross profit of CNY 140,905,598, reflecting a decrease of 0.84% from the previous year[57]. Research and Development - R&D expenses increased by 38.85% compared to the previous year, reflecting the company's commitment to developing new vehicle models[53]. - The company holds 60 patents and 3 software copyrights, showcasing its strong focus on technology and innovation[45]. - The number of R&D personnel rose by 25% to 35, with a notable increase in master's degree holders from 2 to 4, reflecting a focus on enhancing technical capabilities[71]. - Investment in R&D for new technologies increased by 30%, with a focus on sustainable materials and innovative applications[180]. Market and Industry Trends - The automotive industry in China saw a production and sales increase of 11.6% and 12.0% respectively in 2023, with total production reaching 30.16 million vehicles[31]. - Passenger car sales in 2023 grew by 10.6%, totaling 26.06 million units, with a notable increase in new energy vehicle sales by 37.9%[32]. - The market share of new energy vehicles in the passenger car sector rose from 6.77% in 2020 to 36.43% in 2023, impacting the demand for needle-punched carpet products[90]. Operational Efficiency and Cost Management - Management expenses increased by 69.63% year-on-year, primarily due to IPO-related costs and higher employee compensation[34]. - The company aims to strengthen internal cost and expense control to reduce operating costs while ensuring product quality and after-sales service[189]. - The company plans to reduce operational costs by 15% over the next two years through efficiency improvements[196]. Corporate Governance and Management - The company has a complete organizational structure and governance system, complying with relevant laws and regulations[109]. - The company has established a comprehensive management system to prevent the controlling shareholders from interfering in its operations[112]. - The company has maintained its commitment to corporate governance and transparency throughout the reporting period[116]. - The company appointed Zhang Linxuan as the new General Manager on April 24, 2023, following the resignation of Zhang Ming due to organizational restructuring[118]. Strategic Plans and Future Outlook - The company aims to achieve continuous and stable growth in operating income and profit over the next two to three years by focusing on the automotive interior parts sector and expanding production capacity[100]. - The company has outlined a positive outlook for 2024, projecting a revenue growth of 25% based on new product launches and market expansion strategies[200]. - A strategic acquisition of a local competitor is expected to enhance the company's production capacity by 40% and improve supply chain efficiency[179]. Risk Management - The company emphasizes the importance of monitoring risks related to the automotive industry's economic conditions, market competition, industry policies, and raw material price fluctuations[4]. - The company reported a risk of declining average selling prices if it fails to secure sufficient new model orders from major clients[105]. - The company faces risks related to the automotive industry's economic conditions, market competition, and fluctuations in raw material prices[103][104]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company has committed to reducing carbon emissions by 20% over the next three years as part of its sustainability strategy[176]. - The company is focusing on developing lightweight and eco-friendly automotive interior fiber materials, aiming to reduce weight and energy consumption while enhancing comfort[66]. - The company is advancing its research on recyclable materials, aiming to improve the recycling process and reduce the difficulty of material reuse[67]. Employee and Stakeholder Engagement - Employee welfare includes comprehensive insurance coverage and a structured salary system based on performance and tenure[159]. - The company has engaged in strategic cooperation with external training institutions to enhance employee skills and competencies[139]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 491, with 424 from the parent company and 66 from major subsidiaries[137].

国信证券股份有限公司 关于山东坤泰新材料科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"国信证券"）作为山东坤泰新材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"、"坤泰股份"）首次公开发行股票并上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，就坤泰股 份使用部分闲置自有资金进行现金管理的相关事项进行核查，核查情况及核查意 见如下： 一、闲置自有资金进行现金管理具体情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营，并 有效控制风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，以更 好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）投资品种 为严格控制资金使用风险，本次现金管理拟投资于安全性高、流动性好、低 风险的理财产品，包括但不限于固定收益型或保本浮动型的理财产品或固定收益 类证券产品或美元换汇定期理财。理财产品的受托方包括但不限于银行、证券 ...

经核查独立董事敬志勇先生、刘毅群先生、孙聘银先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的要求。 山东坤泰新材料科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简 称公司)董事会对公司在任独立董事敬志勇先生、刘毅群先生、孙聘 银先生的独立性情况进行核查、评估并出具如下专项意见: 山东坤泰新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

国信证券股份有限公司 关于山东坤泰新材料科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，国信证券股 份有限公司（简称"国信证券"或"保荐机构"）作为山东坤泰新材料科技股份 有限公司（简称"坤泰股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构， 就坤泰股份2023年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过查阅公司股东大会、董事会、监事会的会议资料、 各项业务和管理规章制度以及公司出具的《山东坤泰新材料科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告》等文件，与公司董事、监事、高级管理人员以 及会计师事务所等进行沟通交流，从内部控制制度的建立、内部控制程序的执行 情况等方面对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 内部控制评价的范围涵盖了公司及其全资子公司的主要业务和事项，纳入评 价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计 ...

证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2024—028 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机 构的议案》。董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容 诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构。相关信息公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 容诚会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，该所担任公司 2023 年度财务审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规则规定， 工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审 计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司 2023 年度财务报告审计意见。鉴于该所丰富的审计经验和职业素养，为保证审计工作 的连续性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司 20 ...