2024 年度监事会工作报告 2024 年，山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和有关法律、法规的规定，从切实维 护公司利益和广大股东权益出发，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行 使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极 作用。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 山东坤泰新材料科技股份有限公司 报告期内，公司监事会依照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 的规定，规范运作，认真履行了监事会的各项职权和义务。全体监事积极参加监 事会会议和股东大会，列席董事会会议，有效行使了对公司经营管理及董事、高 级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议。具体内容如下： | 会议召开日期 | | | | 会议届次 | 会议召开方式 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理 | | 2024 | 年 | 1 月 ...

证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2025-012 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了公司第二届董事会第十五次会议，审议并表决通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。公司第二届董事会第十五次会 议决议召开 2024 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2025-011 山东坤泰新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 五次会议于 2025 年 4 月 22 日上午 11:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通 知已于 2025 年 4 月 12 日以通讯方式发出。 本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由监事会主席 李娟女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2024 年年度报告及 摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司监事会 对公司内部控制自我评价报告的意见 山东坤泰新材料科技股份有限公司 监事会 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定的要求，公司监事会在对公司内部管理 制度和内部控制体系建立及运行情况进行核查的基础上，审阅了《公司2024年度 内部控制自我评价报告》。 2025年4月22日 公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执 行。内部控制体系符合国家有关法律法规要求以及公司实际需要，对公司生产经 营管理起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司生产经营正常开展和资产 的安全与完整。《公司2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反 映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。 监事会成员： 李娟 汪满意 林凯 ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2025-010 山东坤泰新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 五次会议于 2025 年 4 月 22 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以通讯方式发出。 本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名（以通讯表决方式出 席会议的董事 2 名）。会议由董事长张明先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议，独立董事刘毅群先生和孙聘银先生以通讯表决方式出席会议。会 议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》详细内容请见 20 ...

证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2025-016 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召 开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《公司 2024年度利润分配预案》，公司拟以总股本115,000,000股为基数，向全体股东每 10股派现金红利1.26元（含税），共分配利润14,490,000.00元（含税），公司不送 红股，不转增股本，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润48,292,365.21元，计提盈余公积7,827,989.87元，未分 配利润 174,711,207.45 元 。 母 公 司 净 利 润 78,279,898.72 元 ， 未 分 配 利 润 170,207,927.29元。 公司目前经营情 ...

国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为山东坤泰 新材料科技股份有限公司（以下简称"坤泰股份"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对坤 泰股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行核查，核查情况具体如下： 一、募集资金基本情况 国信证券股份有限公司 山东坤泰新材料科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]153 号文《关于核准山东坤泰新 材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2023 年 2 月向 社会公开发行人民币普通股（A 股）2,875.00 万股，每股发行价为 14.27 元，应 募集资金总额为人民币 41,026.25 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,623.23 万 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 35,403.02 万元。该募 ...

国信证券股份有限公司关于 山东坤泰新材料科技股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 | （1）发表专项意见次数 | 11次 | | --- | --- | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 无 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1次 | | （2）培训日期 | 2024年5月17日 | | （3）培训的主要内容 | 新"国九条"政策及配套规则解读、募集 | | | 资金使用规范及监管案例解析 | | 11.上市公司特别表决权事项（如有） | | | （1）持有特别表决权股份的股东是否持续 | 不适用 | | 符合《股票上市规则》第4.6.3 ...

审计报告 山东坤泰新材料科技股份有限公司 容诚审字[2025]100Z1725 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 111 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]100Z ...

内部控制审计报告 山东坤泰新材料科技股份有限公司 容诚审字[2025]100Z2060 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]100Z2060 号 山东坤泰新材料科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称坤泰股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是坤泰 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们认为，坤泰股份公司于 2024 年 12 月 ...