山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了公司第二届董事会第十次会议，审议并表决通过了《关于召开 2023 年 年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下： 证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2024—023 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。公司第二届董事会第十次会议 决议召开 2023 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）上午 10:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:1 ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2024-021 山东坤泰新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出。 本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长张明 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》详细内容请见 2024 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 20 ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （敬志勇先生） 作为山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的相关规 定和要求，忠实勤勉地履行职责，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、出席公司会议情况及投票情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023年度，公司共召开6次董事会，本人应出席6次（现场或通讯表决），本 人实际出席6次（现场或通讯表决），没有连续两次未亲自出席董事会会议的情 形。 | | 会议召开日期 | | 会议届次 | 会议召开方式 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 2 | 月 24 日 | 第二届董事会 | 现场结合通讯 | 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | | | | 第二次会议 | | 2、《关于组织架构调整的议案》 | | | | | 第二届董事会 ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘毅群先生） 2023年，作为公司独立董事，我严格按照《公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上市公司治理准则》相关法律、法规和《公司章程》、《独立董 事工作制度》等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席公司 股东大会、董事会及各专门委员会，认真审议董事会各项议案，扎实履行独立董 事职责，并按规定对公司相关事项发表了独立、客观、公正的意见。现将2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、基本履历情况 2022年11月25日，公司2022年第一次临时股东大会选举我和敬志勇先生、孙 聘银先生为公司第二届董事会独立董事。下面，就我个人工作履历、专业背景以 及兼职情况进行说明： （二）参与董事会专门委员会情况 刘毅群先生：1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生，副教授，硕士生导师。现任公司独立董事、浙江财经大学副教授、郢江科技 （广州）有限公司监事。 作为公司的独立董事，我不在公司及其附属公司任执行职务，且不在与公司 及其控股股东或者其各自的附属公司具有重大业务往来的单位任职，也不在该业 务往来单位的控 ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （孙聘银先生） 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 孙聘银先生：1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。 现任公司独立董事、北京市君致律师事务所合伙人。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立董事任职资格，符合法律法规所规定的独立性要求，本人及直 系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会及出席股东大会情况 2023年，公司共召开6次董事会、1次股东大会。本人对2023年历次董事会审 议的议案均投出赞成票，我参加会议情况如下： | 独立董 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事 | | | | | | 情况 | | | 应 参加董 事 | 亲自出席 | 以通讯方式参 | 委托出席 | 缺 席次 | 出席股东大会 | | | 会次数 | ...

监事会成员： 山东坤泰新材料科技股份有限公司监事会 对公司内部控制自我评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等规定的要求，公司监事会在对公司内部管 理制度和内部控制体系建立及运行情况进行核查的基础上，审阅了《公司2023年 度内部控制自我评价报告》。 公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执 行。内部控制体系符合国家有关法律法规要求以及公司实际需要，对公司生产经 营管理起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司生产经营正常开展和资产 的安全与完整。《公司2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反 映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。 2024 年 4 月 25 日 李娟 汪满意 林凯 ...

国信证券股份有限公司 山东坤泰新材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为山东坤泰 新材料科技股份有限公司（以下简称"坤泰股份"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对坤 泰股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行核查，核查情况具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]153 号文《关于核准山东坤泰新 材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2023 年 2 月向 社会公开发行人民币普通股（A 股）2,875.00 万股，每股发行价为 14.27 元，应 募集资金总额为人民币 41,026.25 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,623.23 万 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 35,403.02 万元。该募 ...

审计报告 山东坤泰新材料科技股份有限公司 容诚审字[2024]100Z0465 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 111 | 审 计 报 告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]100Z0 ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规 定，将山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称公司）2023 年度募集资金存放与使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]153 号文《关于核准山东坤泰新材料科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2023 年 2 月向社会公开发行 人民币普通股（A 股）2,875.00 万股，每股发行价为 14.27 元，应募集资金总额为人民 币 41,026.25 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,623.23 万元（不含增值税）后，实际 募集资金净额为 35,403.02 万元。该募集资金已于 2023 年 2 月到账。上述资金到账情况 已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]100Z0003 号《验资报告 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 山东坤泰新材料科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 山东坤泰新材料科技股份有限公司全体股东： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不 ...