证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2025-021 山东坤泰新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）上午 10:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。 1.本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长张明。 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 ...

北京植德律师事务所 关于山东坤泰新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2025]0052 号 二〇二五年五月 北京植德律师事务所 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于山东坤泰新材料科技股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2025]0052号 相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 致：山东坤泰新材料科技股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并 见证贵公司 2024 年年度股东大会（下称"本次会议"） ...

证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，山东坤泰新材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景 路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。 届时公司董事、副总经理、财务总监耿佳辉女士，副总经理、董事会秘书王翔宇 先生，证券事务代表孙兆学先生，将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发 展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与 投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投 ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2025-019 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月23日 召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进 行现金管理，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型产品，上 述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可 循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年1月24日在《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-001）。 1、本次理财产品的相关凭证。 特此公告。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年，山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和有关法律、法规的规定，从切实维 护公司利益和广大股东权益出发，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行 使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极 作用。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 山东坤泰新材料科技股份有限公司 报告期内，公司监事会依照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 的规定，规范运作，认真履行了监事会的各项职权和义务。全体监事积极参加监 事会会议和股东大会，列席董事会会议，有效行使了对公司经营管理及董事、高 级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议。具体内容如下： | 会议召开日期 | | | | 会议届次 | 会议召开方式 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理 | | 2024 | 年 | 1 月 ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2023]153 号文《关于核准山东坤泰新材料 科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2023 年 2 月向社会公开发 行人民币普通股（A 股）2,875.00 万股，每股发行价为 14.27 元，应募集资金总额为人 民币 41,026.25 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,623.23 万元后，实际募集资金净额 为 35,403.02 万元。该募集资金已于 2023 年 2 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]100Z0003 号《验资报告》验证。公司对募集 资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前， 截至 2023 年 2 月 20 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 7,991.69 万元， 募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 7,991.69 万元 ...

一、会计政策变更概述 1、变更原因及变更日期 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准 则第 13 号—或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成 本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前公司所采用的会计政策 证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2025-013 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"坤泰股份"）根据中华人民 ...

证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2025-012 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了公司第二届董事会第十五次会议，审议并表决通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。公司第二届董事会第十五次会 议决议召开 2024 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2025-011 山东坤泰新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 五次会议于 2025 年 4 月 22 日上午 11:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通 知已于 2025 年 4 月 12 日以通讯方式发出。 本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由监事会主席 李娟女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2024 年年度报告及 摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司监事会 对公司内部控制自我评价报告的意见 山东坤泰新材料科技股份有限公司 监事会 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定的要求，公司监事会在对公司内部管理 制度和内部控制体系建立及运行情况进行核查的基础上，审阅了《公司2024年度 内部控制自我评价报告》。 2025年4月22日 公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执 行。内部控制体系符合国家有关法律法规要求以及公司实际需要，对公司生产经 营管理起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司生产经营正常开展和资产 的安全与完整。《公司2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反 映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。 监事会成员： 李娟 汪满意 林凯 ...