本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由监事会主席 李娟女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2025-003 山东坤泰新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 四次会议于 2025 年 1 月 23 日上午 11:30 在公司红旗会议室以现场方式召开，会 议通知已于 2025 年 1 月 20 日以通讯方式发出。 2025 年 1 月 24 日 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-001）。 三、备查文件 山东坤泰新材料科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 山东坤泰新材料科技股份有限公司 监事会 审议通过《 ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2025-001 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月23日 召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进 行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期 限范围内资金可循环滚动使用。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山东坤 泰新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]153 号） 核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,875 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 14.27 元/股，募集资金 ...

国信证券股份有限公司 关于山东坤泰新材料科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"国信证券"）作为山东坤泰新材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"、"坤泰股份"）首次公开发行股票并上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，就坤泰股 份使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项进行核查，核查情况及核查意 见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山东坤泰 新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]153 号）核 准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,875 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 14.27 元/股，募集资金总额为人民币 41,026.25 万元，扣除发行 费用（不含增值税）人民币 5,6 ...

一、董事会会议召开情况 证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2025-002 山东坤泰新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 四次会议于 2025 年 1 月 23 日上午 11:00 在公司红旗会议室以现场结合通讯的方 式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 20 日以通讯方式发出。 本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长张明 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 董事会 2025 年 1 月 24 日 山东坤泰新材料科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 山东坤泰新材料科技股份有限公司 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司 ...

2024 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：坤泰股份 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈敬涛 联系电话：0571-85115307 | | | | | | | 保荐代表人姓名：傅国东 联系电话：0571-85115307 | | | | | | | 现场检查人员姓名：傅国东、平文馨 | | | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 23 2024 年 12 月 25 | 日至 | 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | | | （1）对上市公司管理层有关人员进行访谈； | | | | | | | （2）查看公司章程和公司治理制度； | | | | | | | （3）查阅公司股东大会、董事会和监事会相关会议文件； | | | | | | | （4）现场查看公司主要管理场 ...

Group 1: Company Overview - The main raw material for the company's tufted carpets is BCF fiber [1] - BCF fiber is primarily sourced from the wholly-owned subsidiary Yantai Xintai Auto Parts Co., Ltd., which has achieved an integrated upstream and downstream business model [1] Group 2: Sales and Market Strategy - The increase in sales of needle-punched carpets this year is attributed to the company's efforts to expand its customer base in the new energy sector, which predominantly uses needle-punched carpet products [1] - The company plans to enhance product gross margin through continuous focus on its core business, market expansion, improved customer structure, increased R&D investment, and strengthened cost control [2]

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2024-054 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月29日 召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现 金管理，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型产品，上述额 度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环 滚动使用。具体内容详见公司于2024年1月31日在《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司使用3,000万元闲置募集资金 ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2024-053 山东坤泰新材料科技股份有限公司 ●张明先生与李峰女士解除婚姻关系不会影响其一致行动关系。 1、对公司股权结构的影响 公司于近日收到公司控股股东、实际控制人、董事长张明先生的通知，张明 先生与李峰女士已协议解除婚姻关系。现将相关情况公告如下： 一、相关方的基本情况 关于控股股东、实际控制人、董事长婚姻关系解除的提示性公告 1、张明先生：公司控股股东、实际控制人、董事长，截至目前直接持有公 司 49.90%的股份，并以执行事务合伙人身份控制宁波梅山保税港区坤丞投资管 理合伙企业（有限合伙）5.87%的表决权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、对公司的影响 重要内容及风险提示： ●山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"坤泰股份"、"公司"）控 股股东、实际控制人、董事长张明先生与配偶李峰女士解除婚姻关系不涉及公司 股份分割与重新分配，不会对公司股权结构产生影响，不会导致公司控股股东及 实际控制人发生变化，也不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不 利影响，不存在损 ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《山东坤泰新材料科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应 ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为了加强山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）的重大事项内部报告工作，保证公司各部门、子公司以及有关人员 重大信息内部报告的职责和程序，加强内部管理，控制经营风险，确保公司信息 披露内容的真实、准确、完整，内部重大事项的有效管理，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》及其他有关规定，结合《山东坤泰新材料科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对本 公司产生较大影响的情形或事件（以下统称"重大事项"）时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员、部门和单位（以下统称"报告人"），应及时将有关 信息向公司董事会秘书、总经理、董事长、董事会报告的制度。 公司控股子公司发生本制度所述重大事项，视为公司发生的重大事项，公司 控股子公司报告义务人应履行相关报告义务。 第三条 重大事项内部报告制度的目的是通过明确报告人在知悉或者应当知 悉重大事项 ...