山东坤泰新材料科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 山东坤泰新材料科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简 称"公司")董事会对公司在任独立董事敬志勇先生、刘毅群先生、 孙聘银先生的独立性情况进行核查、评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事敬志勇先生、刘毅群先生、孙聘银先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的要求。 ...

国信证券股份有限公司 关于山东坤泰新材料科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，国信证券股 份有限公司（简称"国信证券"或"保荐机构"）作为山东坤泰新材料科技股份 有限公司（简称"坤泰股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构， 就坤泰股份2023年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过查阅公司股东大会、董事会、监事会的会议资料、 各项业务和管理规章制度以及公司出具的《山东坤泰新材料科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告》等文件，与公司董事、监事、高级管理人员以 及会计师事务所等进行沟通交流，从内部控制制度的建立、内部控制程序的执行 情况等方面对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 内部控制评价的范围涵盖了公司及其全资子公司的主要业务和事项，纳入评 价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计 ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2025-008 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月23日 召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进 行现金管理，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型产品，上 述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可 循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年1月24日在《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-001）。 近日，公司全资子公司烟台鑫泰汽车配件有限公司使用1,000万元闲置募集 资金购买了结构 ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2025-007 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司全资子公司烟台鑫泰汽车配件有限公司使用700万元闲置募集资金购买 中信银行烟台福山支行的结构性存款，进行现金管理。具体内容详见公司于2025 年3月4日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的进展公告》（公告编号：2025-006）。 2025年3月31日，公司全资子公司烟台鑫泰汽车配件有限公司已如期赎回上 述理财产品，赎回本金700万元，获得理财收益13,232.88元，本金及理财收益已 全额存入募集资金专户。 二、公告日前十二个月内（含本次）公司使用闲置募集资金进行现金管理 的情况 | 序 | 受托方 | 产品名称 | 产品 | | 购 买 | 起息 | 到期 | 预期年 | 是否 | 投资收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 类型 | | ...

Group 1: Company Overview - Shandong Kuntai New Materials Technology Co., Ltd. is a secondary supplier providing automotive carpet products with features such as mildew resistance, antibacterial properties, flame retardancy, low odor, low volatility, and sound absorption [2]. - The company’s automotive carpets are primarily used in various parts of vehicles, including the main floor, trunk, side panels, trunk lid, hat rack, seat backs, and wheel covers [2]. Group 2: Production and Export - The Mexican production base has completed equipment installation and debugging, currently in the pre-mass production preparation stage [2]. - The company exports its products mainly to Japan, the Middle East, Southeast Asia, Australia, the United States, and Europe [3]. Group 3: Business Performance - As of the first half of 2024, the revenue share of tufted carpets is 34.38%, while needle-punched carpets account for 34.85% of the company's total revenue [3]. Group 4: Future Plans - The company aims to deliver products economically and defect-free, leveraging its technological innovation, product development, manufacturing processes, and customer development in the automotive interior parts sector [3]. - Plans include consolidating existing customers and actively exploring new ones, with a focus on steady development in the Asia-Pacific region and expanding into the North American market through the Mexican subsidiary [3].

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2025-006 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月23日 召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进 行现金管理，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型产品，上 述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可 循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年1月24日在《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-001）。 近日，公司全资子公司烟台鑫泰汽车配件有限公司使用700万元闲置募集资 金购买了结构性存 ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2025-005 一、理财基本情况 | 序 | 受托方 | 产品名称 | 产品类 | 购买金 | 起息日 | 到期日 | 预期年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 型 | 额（万 | | | 收益率 | | | | | | 元） | | | | | 1 | 青岛银行股 | 结构性存款 | 保本浮动 | 1,000 | 2025年2 | 2025年5 | 1.40%或 | | | 份有限公司 | | 收益型 | | 月26日 | 月27日 | 2.30%或 | | | 烟台开发区 | | | | | | 2.40% | | | 科技支行 | | | | | | | 1、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 公司与上述受托方之间不存在关联关系。 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称 ...

| 序 | 受托方 | 产品名称 | 产品类 | 购买金 | 起息日 | 到期日 | 预期年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 型 | 额（万 | | | 收益率 | | | | | | 元） | | | | | 1 | 青岛银行股 | 结构性存款 | 保本浮动 | 2,000 | 2025年1 | 2025年4 | 1.40%或 | | | 份有限公司 | | 收益型 | | 月24日 | 月24日 | 2.22%或 | | | 烟台开发区 | | | | | | 2.32% | | | 科技支行 | | | | | | | 1、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2025-004 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月23日 召开第二届董事会第十四 ...

一、董事会会议召开情况 证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2025-002 山东坤泰新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 四次会议于 2025 年 1 月 23 日上午 11:00 在公司红旗会议室以现场结合通讯的方 式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 20 日以通讯方式发出。 本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长张明 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 董事会 2025 年 1 月 24 日 山东坤泰新材料科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 山东坤泰新材料科技股份有限公司 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司 ...

本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由监事会主席 李娟女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2025-003 山东坤泰新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 四次会议于 2025 年 1 月 23 日上午 11:30 在公司红旗会议室以现场方式召开，会 议通知已于 2025 年 1 月 20 日以通讯方式发出。 2025 年 1 月 24 日 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-001）。 三、备查文件 山东坤泰新材料科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 山东坤泰新材料科技股份有限公司 监事会 审议通过《 ...