证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2024-042 山东坤泰新材料科技股份有限公司 传真：0535-6362388 电子邮箱：dongmiban@chinakuntai.com 地址：山东省烟台市福山区白云山路 75 号 特此公告。 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的 议案》，同意聘任孙兆学先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责， 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 孙兆学先生（简历详见附件）已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资 格证书，具备相关的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定。 孙兆学先生的联系方式如下： 电话：0535-6362388 董事会 2024 年 8 月 31 日 附件： 孙兆学先生，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律 ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2024-041 山东坤泰新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 一次会议于 2024 年 8 月 29 日上午 11:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通 知已于 2024 年 8 月 19 日以通讯方式发出。 本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由监事会主席 李娟女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》详细内容请见 2024 年 8 月 31 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过《关于<募集资金存放与使用情况的专项报告（2024 年半年 度）>的议案》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经与会监事审议，监事会 ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2024-039 山东坤泰新材料科技股份有限公司 二、公告日前十二个月内（含本次）公司使用闲置募集资金进行现金管理 的情况 | 序 | 受托方 | 产品名称 | | 产品 | 购 买 | 起息 | 到期 | 预期年 | 是否 | 投资收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 类型 | 金 额 | 日 | 日 | 化收益 | 赎回 | （元） | | | | | | | （ 万 | | | 率 | | | | | | | | | 元） | | | | | | | 1 | 中信银行烟 | 共赢智信利率 | 保 | 本 | 5,000 | 2023 | 2023 | 2.5% | 是 | 308,219.18 | | | 台福山支行 | 挂钩人民币结 | 浮 | 动 | | 年7月 | 年10 | | | | | | | 构性存款 | | 收益、 | | 29日 | 月27 | | | | | | | 36395期 | 封 | 闭 | ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2024-038 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月29日 召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现 金管理，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型产品，上述额 度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环 滚动使用。具体内容详见公司于2024年1月31日在《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）。 近日，公司全资子公司烟台鑫泰汽车配件有限公司使用2,000万元闲置募集 资金购买了结构性 ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告 证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2024-037 鉴于公司募投项目"偿还银行贷款"已实施完成，对应项目下的募集资金专 户中国银行股份有限公司烟台开发区支行（账户号：232547844710）账户余额为 0 元。（根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》，低于五百万元人民币或者低于募集资金净额 1%，可以豁免董事会、 股东大会审议程序。）为便于募集资金专户管理，公司决定将募投项目"偿还银 行贷款"项目下的前述募集资金专户予以注销。截至本公告披露日，公司已办理 完毕前述募集资金专户的注销手续，该募集资金专户注销后，公司就该募集资金 专户与中国银行股份有限公司烟台开发区支行、国信证券股份有限公司签订的 《募集资金三方监管协议》相应终止。 四、备查文件 1、销户凭证。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票 募投项目"偿还银行贷款"已实施完成，公 ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2024-036 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月29日 召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现 金管理，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型产品，上述额 度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环 滚动使用。具体内容详见公司于2024年1月31日在《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司全资子公司烟台鑫泰汽车配件有限 ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2024-035 山东坤泰新材料科技股份有限公司 （一）主要风险揭示 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月29日 召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现 金管理，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型产品，上述额 度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环 滚动使用。具体内容详见公司于2024年1月31日在《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）。 1、金融市场受到宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场 的变化合理规划和调整理财产品或存款类产品的购买。 ...

证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 山东坤泰新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-02 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 西南证券 郑连声 时间 2024年5 月30日 16:30-17:30 地点 公司会议室 上市公司接待 副总经理、董事会秘书 王翔宇 人员姓名 董秘办 孙兆学 坤泰股份（股票代码：001260）于2023年2 月16日在深 圳证券交易所挂牌上市，公司主营业务为汽车内饰件材料及产 品的研发、生产和销售，主要产品包括汽车地毯和汽车脚垫两 大类，产品应用市场主要面向整车配套市场，在十余年的发展 历程中，公司通过产品开发、工艺改进、质量控制和市场积累， ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2024-034 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月29日 召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现 金管理，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型产品，上述额 度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环 滚动使用。具体内容详见公司于2024年1月31日在《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2024-012）。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司使用5,000万元闲置募集资金购 ...

国信证券股份有限公司 持续督导 2024 年培训情况的报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为山东坤泰 新材料科技股份有限公司（以下简称"坤泰股份"或"公司"）首次公开发行并上市 的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等规定，于 2024 年 5 月 17 日对坤泰股份董事、监事、高级管理人员 进行了培训，现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 1、培训时间：2024 年 5 月 17 日 2、授课人员：持续督导人员傅国东 3、参加培训人员：坤泰股份董事、监事、高级管理人员 4、培训主题：新"国九条"政策及配套规则解读、募集资金使用规范及监 管案例解析。 二、培训主要内容 本次培训主要介绍了新"国九条"政策及配套规则解读、募集资金使用规范 要求，并结合案例讲解相关法律法规的要求。 三、本次培训的效果 关于山东坤泰新材料科技股份有限公司 通过本次培训，坤泰股份相关人员加深了对新"国九条"政策及配套规则的 了解和认识，增强了规范使用募集资金的合规意识，明确了作为 ...