证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2024-052 山东坤泰新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2024 年第三季度报告》详细内容请见 2024 年 10 月 19 日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了《关于制定<重大事项内部报告制度>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《重大事项内部报告制度》详细内容请见 2024 年 10 月 19 日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 三、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 三次会议于 2024 年 10 月 17 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开，会议通知已于 2024 年 10 月 14 日以通讯方式发出。本次会议应参加表决 董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长张明先生主持。本次会议的 ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2024-050 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票 募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在商业银行开立了募集资金专 户。鉴于公司部分募集资金专户中存放的募集资金已按照规定用途使用完毕，为 便于管理，公司将注销部分募集资金专户。近日公司办理完成部分募集资金专户 的注销手续，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东坤泰新材料科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]153 号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）2,875 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 14.27 元/ 股，募集资金总额为人民币 41,026.25 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民 币 5,623.23 万元后，募集资金净额为人民币 35,403.02 万元。募集资金已于 2023 年 2 月 1 ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司 证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2024-047 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 二次会议于 2024 年 9 月 27 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，会议通知已于 2024 年 9 月 24 日以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长张明先生主持。本次会议的召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的董事认 真审议，通过了如下决议： 1、公司第二届董事会第十二次会议决议。 2、国信证券股份有限公司关于山东坤泰新材料科技股份有限公司部分募集 资金投资项目延期的核查意见。 特此公告。 山东坤泰新材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 28 日 一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《关于部分募集资金投资项目延期的公告》 ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2024-048 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月27日 召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据公司目前募集资金投资项目 的实施进度，在项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情 况下，将募投项目"烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目"和"年产675万 m2高档针刺材料和15,000吨BCF纱线建设项目"预定可使用状态日期由2024年 12月31日延长至2025年12月31日。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需 提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、 募集资金基本情况 二、募集资金投资项目情况 1、募集资金投资项目资金使用情况 公司首次公开发行股票（A股）募集资金全部用于"烟台坤泰汽车内饰件有 限公司产业园项目"、"年产675万m2高档针刺材料和15,000吨 ...

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2024-049 山东坤泰新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 二次会议于 2024 年 9 月 27 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，会议通知已于 2024 年 9 月 24 日以通讯方式发出。 本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由监事会主席 李娟女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 监事会 2024 年 9 月 28 日 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经与会监事审议，监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期，是基于公 司实际情况做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度，不存在变相改变募集资 金投向的情形。议案内容和 ...

国信证券股份有限公司 公司于2024 年1月4日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次 国信证券股份有限公司（以下称"国信证券"）作为山东坤泰新材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"、"坤泰股份"）首次公开发行股票并上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，就坤泰股 份关于部分募集资金投资项目延期的相关事项进行核查，核查情况及核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]153号文《关于核准山东坤泰新 材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2023年2月向社 会公开发行人民币普通股（A 股）2,875.00万股，每股发行价为14.27元，应募集 资金总额为人民币41,026.25万元，根据有关规定扣除发行费用5,623.23万元（不 含增值税）后，实际募集资金净额为35,403.02万元。该募集资金已于2023年2月 到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务 ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2024-046 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月29日 召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现 金管理，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型产品，上述额 度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环 滚动使用。具体内容详见公司于2024年1月31日在《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）。 近日，公司使用3,000万元闲置募集资金购买了结构性存款，现将具体情况公 告如下： 一、理财基本情况 | 序 | 受托方 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 288,217,054.86, representing a 35.45% increase compared to CNY 212,781,901.72 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 23,203,286.00, a 5.45% increase from CNY 22,004,266.46 in the previous year[12]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 23,258,736.06, reflecting a 14.24% increase from CNY 20,359,099.66 year-on-year[12]. - The net cash flow from operating activities was CNY 83,080,519.30, a significant improvement of 359.30% compared to a negative cash flow of CNY -32,039,919.40 in the same period last year[12]. - The basic earnings per share for the reporting period was CNY 0.20, down 4.76% from CNY 0.21 in the same period last year[12]. - The diluted earnings per share also stood at CNY 0.20, reflecting a decrease of 4.76% compared to CNY 0.21 in the previous year[12]. - The weighted average return on net assets was 2.97%, down 1.84% from 4.81% in the same period last year[12]. - The gross profit margin for the automotive interior parts segment decreased to 26.29%, down 3.49% from the previous year[30]. - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, achieving a total of 500 million RMB, representing a 25% year-over-year growth[70]. - The company reported a total comprehensive income of 89,252.53 CNY for the current period, compared to a total of 23,292,538.53 CNY in the previous period[143]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1,029,161,890.86, a decrease of 1.40% from CNY 1,043,725,632.12 at the end of the previous year[12]. - The total liabilities decreased to CNY 249,480,513.84 from CNY 272,930,579.18, a reduction of about 8.6%[129]. - The company's total liabilities decreased to CNY 259,470,527.55 from CNY 291,489,367.37, indicating a reduction of 10.9%[134]. - The total equity increased to CNY 742,600,859.24, up from CNY 733,308,831.01, showing a growth of 1.8%[134]. - The company's retained earnings increased to CNY 157,450,118.11 from CNY 148,649,925.11, a growth of about 5.4%[129]. - The total current assets decreased from CNY 639,915,336.63 at the beginning of the period to CNY 529,897,625.84 at the end of the period, representing a decline of approximately 17.2%[127]. - The company's total assets at the end of the period were 478,508,931.68 CNY[147]. Research and Development - Research and development expenses increased by 23.88% to ¥9,424,147.27, up from ¥7,607,333.83 in the previous year[28]. - The company has committed to enhancing its core technology development and increasing R&D investment to improve competitiveness and profitability[89]. - The company will continue to invest in R&D, focusing on technologies related to NVH absorption, low-emission materials, and antibacterial materials to maintain competitive advantages[52]. - The company is investing 100 million RMB in R&D for new technologies aimed at improving product efficiency and sustainability[99]. Market and Sales - In the first half of 2024, domestic automobile sales increased by 4.9% year-on-year, reaching 13.89 million units, while production rose by 6.1% to 14.04 million units[16]. - The sales of new energy vehicles in the first half of 2024 reached 4.92 million units, marking a year-on-year growth of 30.1%[16]. - Domestic sales accounted for 88.85% of total revenue, amounting to ¥256,070,640.42, while international sales increased by 44.06% to ¥32,146,414.44, representing 11.15% of total revenue[29]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share by 2025[74]. - The company has established long-term stable partnerships with major automotive brands such as BMW, Audi, and Mercedes-Benz, enhancing its reputation and market position[24]. Production and Operations - The company’s production is primarily self-managed, with external processing used when necessary, ensuring quality control throughout the manufacturing process[20]. - The company has successfully implemented stable production of BCF fibers, which are crucial for tufted carpet products, enhancing its ability to respond quickly to customer needs and reducing product development cycles[22]. - The company has developed a unique equipment selection and operation system, optimizing production efficiency and product quality through advanced machinery and technology[22]. - The company has implemented a comprehensive quality management system (IATF16949:2016) to ensure product quality throughout the manufacturing process[25]. Financial Management - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of ¥31,774,203.50, a decline of 133.29% compared to an increase of ¥95,452,891.78 in the previous year[28]. - Financial expenses surged by 512.71% to ¥907,326.29, primarily due to increased foreign exchange losses[28]. - The company has established measures to prevent illegal occupation of funds or assets from the issuer[82]. - The company has committed to avoiding any related party transactions that could harm the interests of the issuer and its shareholders[82]. Corporate Governance - The company has not faced any significant environmental penalties or issues during the reporting period, complying with environmental protection standards[59]. - The company did not report any changes in its board of directors or senior management during the reporting period[56]. - The company held 2 shareholder meetings, 3 board meetings, and 3 supervisory meetings during the reporting period, ensuring effective decision-making processes[60]. - The company has established a stable and scientific profit distribution policy, aligning with the principles of sustainable development and the requirements of the Articles of Association[61]. Strategic Initiatives - The company plans to use raised funds to repay bank loans instead of investing in the R&D center and information technology construction project due to changes in market demand[45]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its supply chain and market position, with a budget of 200 million RMB allocated for this purpose[70]. - A new strategic partnership has been established with a leading technology firm to co-develop advanced materials, expected to launch by Q3 2024[71]. Risks and Challenges - The company faces risks related to the automotive industry's economic conditions, which could adversely affect its operating performance[49]. - The company is also exposed to market competition risks, particularly from existing and potential competitors in the automotive interior materials sector[49]. - The company faces risks from fluctuating raw material prices, which could negatively impact production costs and profit margins if prices rise significantly[51]. - The company is exposed to pricing pressure due to the automotive industry's "yearly price reduction" practice, which could lead to lower average selling prices for its products[51].

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2024-040 山东坤泰新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 一次会议于 2024 年 8 月 29 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长张明先生主持。本次会议的召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的董事认 真审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告及摘要>的议案》 二、审议通过了《关于<募集资金存放与使用情况的专项报告（2024 年半年 度）>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2024 年半年度）》详细内容请 见 2024 年 8 月 31 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

（二）募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前， 截至 2023 年 2 月 20 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 7,991.69 万元， 募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 7,991.69 万元；（2）截至 2024 年 6 月 30 日，直接投入募集资金项目 25,411.79 万元，扣 除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 9,991.22 万元，募集资金专用账户利息收入 171.44 万元，手续费 0.49 万元，闲置资金用于现金管理 5,000.00 万元，投资收益 407.72 万元，募集资金专户 2024 年 6 月 30 日余额合计为 5,569.89 万元。 山东坤泰新材料科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2024 年半年度） 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 ...