证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2024-041 山东坤泰新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 一次会议于 2024 年 8 月 29 日上午 11:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通 知已于 2024 年 8 月 19 日以通讯方式发出。 本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由监事会主席 李娟女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》详细内容请见 2024 年 8 月 31 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过《关于<募集资金存放与使用情况的专项报告（2024 年半年 度）>的议案》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经与会监事审议，监事会 ...

（二）募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前， 截至 2023 年 2 月 20 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 7,991.69 万元， 募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 7,991.69 万元；（2）截至 2024 年 6 月 30 日，直接投入募集资金项目 25,411.79 万元，扣 除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 9,991.22 万元，募集资金专用账户利息收入 171.44 万元，手续费 0.49 万元，闲置资金用于现金管理 5,000.00 万元，投资收益 407.72 万元，募集资金专户 2024 年 6 月 30 日余额合计为 5,569.89 万元。 山东坤泰新材料科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2024 年半年度） 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2024-040 山东坤泰新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 一次会议于 2024 年 8 月 29 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长张明先生主持。本次会议的召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的董事认 真审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告及摘要>的议案》 二、审议通过了《关于<募集资金存放与使用情况的专项报告（2024 年半年 度）>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2024 年半年度）》详细内容请 见 2024 年 8 月 31 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2024-039 山东坤泰新材料科技股份有限公司 二、公告日前十二个月内（含本次）公司使用闲置募集资金进行现金管理 的情况 | 序 | 受托方 | 产品名称 | | 产品 | 购 买 | 起息 | 到期 | 预期年 | 是否 | 投资收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 类型 | 金 额 | 日 | 日 | 化收益 | 赎回 | （元） | | | | | | | （ 万 | | | 率 | | | | | | | | | 元） | | | | | | | 1 | 中信银行烟 | 共赢智信利率 | 保 | 本 | 5,000 | 2023 | 2023 | 2.5% | 是 | 308,219.18 | | | 台福山支行 | 挂钩人民币结 | 浮 | 动 | | 年7月 | 年10 | | | | | | | 构性存款 | | 收益、 | | 29日 | 月27 | | | | | | | 36395期 | 封 | 闭 | ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2024-038 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月29日 召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现 金管理，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型产品，上述额 度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环 滚动使用。具体内容详见公司于2024年1月31日在《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）。 近日，公司全资子公司烟台鑫泰汽车配件有限公司使用2,000万元闲置募集 资金购买了结构性 ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告 证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2024-037 鉴于公司募投项目"偿还银行贷款"已实施完成，对应项目下的募集资金专 户中国银行股份有限公司烟台开发区支行（账户号：232547844710）账户余额为 0 元。（根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》，低于五百万元人民币或者低于募集资金净额 1%，可以豁免董事会、 股东大会审议程序。）为便于募集资金专户管理，公司决定将募投项目"偿还银 行贷款"项目下的前述募集资金专户予以注销。截至本公告披露日，公司已办理 完毕前述募集资金专户的注销手续，该募集资金专户注销后，公司就该募集资金 专户与中国银行股份有限公司烟台开发区支行、国信证券股份有限公司签订的 《募集资金三方监管协议》相应终止。 四、备查文件 1、销户凭证。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票 募投项目"偿还银行贷款"已实施完成，公 ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2024-036 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月29日 召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现 金管理，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型产品，上述额 度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环 滚动使用。具体内容详见公司于2024年1月31日在《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司全资子公司烟台鑫泰汽车配件有限 ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2024-035 山东坤泰新材料科技股份有限公司 （一）主要风险揭示 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月29日 召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现 金管理，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型产品，上述额 度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环 滚动使用。具体内容详见公司于2024年1月31日在《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）。 1、金融市场受到宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场 的变化合理规划和调整理财产品或存款类产品的购买。 ...

证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 山东坤泰新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-02 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 西南证券 郑连声 时间 2024年5 月30日 16:30-17:30 地点 公司会议室 上市公司接待 副总经理、董事会秘书 王翔宇 人员姓名 董秘办 孙兆学 坤泰股份（股票代码：001260）于2023年2 月16日在深 圳证券交易所挂牌上市，公司主营业务为汽车内饰件材料及产 品的研发、生产和销售，主要产品包括汽车地毯和汽车脚垫两 大类，产品应用市场主要面向整车配套市场，在十余年的发展 历程中，公司通过产品开发、工艺改进、质量控制和市场积累， ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2024-034 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月29日 召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现 金管理，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型产品，上述额 度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环 滚动使用。具体内容详见公司于2024年1月31日在《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2024-012）。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司使用5,000万元闲置募集资金购 ...