上海市广发律师事务所 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东 大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和 会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见， 而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真 实性和准确性发表意见。 关于广东扬山联合精密制造股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广东扬山联合精密制造股份有限公司 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次 临时股东大会于 2023 年 9月 13 日在广东省佛山市顺德区北滘镇林港创业园新业 一路 19 号公司四楼会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派藕淏 律师、李金泽律师出席本次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称" ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2023-044 广东扬山联合精密制造股份有限公司 股票交易异常波动公告 （五）经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形； （六）媒体报道、市场传闻、热点概念情况： 近期公司"广东扬山联合精密制造股份有限公司年产 3 万吨空调压缩机零部 件、汽车零部件、机器人零部件、光刻机零部件铸件项目"项目引起市场广泛关 注，该项目是基于当时对内外部市场环境的预期结合公司发展规划做出的投资备 案。目前公司该项目中空调压缩机零部件等项目正在有序推进，其中光刻机零部 件铸件项目受众多因素影响并无实质性进展，亦没有相关技术储备。公司不存在 光刻机零部件铸件相关业务订单，生产的产品中也不涉及光刻机零部件铸件，公 司提醒广大投资者防范概念炒作，注意投资风险。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称： 联合精密，证券代码：001268）于 2023 年 9 月 12 日、9 月 13 日连续两个交易 日收盘价格涨幅偏离值累计 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2023-043 广东扬山联合精密制造股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 1.本次股东大会无变更、否决提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召集人：广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会； 2.会议主持人：公司董事长何桂景先生； 3.现场会议召开时间：2023年9月13日（星期三）下午14:00； 4.现场会议召开地点：公司四楼会议室（广东省佛山市顺德区北滘镇林港创 业园新业一路19号）； 5.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月13 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2023 年9月13日上午9:15，结束时间为2023年9月13日下午15:00。 通过现场和网络投票的中小投资者（指除公司 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2023-042 广东扬山联合精密制造股份有限公司 股票交易异常波动公告 一、股票交易异常波动情况 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称： 联合精密，证券代码：001268）于 2023 年 9 月 8 日、9 月 11 日连续两个交易日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票异常波动情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； （二）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； （三）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而 未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； （四）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司 股票的行为； （五）经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形； （六）媒体报道、市场传闻、热点概念情况： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥338.25 million, a decrease of 6.72% compared to ¥362.61 million in the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was approximately ¥33.46 million, down 35.87% from ¥52.17 million in the previous year[25]. - Basic earnings per share decreased to ¥0.31, down 51.56% from ¥0.64 in the previous year[25]. - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥1.21 billion, a slight decrease of 0.43% from ¥1.22 billion at the end of the previous year[25]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.42% to approximately ¥958.49 million from ¥935.82 million at the end of the previous year[25]. - The weighted average return on net assets was 3.51%, down 7.63% from 11.14% in the previous year[25]. - The operating cost increased by 3.85% to ¥263,094,998.53 from ¥253,350,584.84 year-on-year[51]. - Sales expenses rose by 15.54% to ¥2,646,497.16, while management expenses increased by 17.34% to ¥17,035,997.23[51]. - Financial expenses decreased significantly by 83.06% to ¥1,676,022.81, primarily due to a reduction in bank loan scale and corresponding interest expenses[51]. - The company reported a net loss of CNY 10,793,333.40 for the current period[173]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased significantly to approximately ¥105.30 million, a rise of 372.67% compared to ¥22.28 million in the same period last year[25]. - The company reported a significant reduction in financial expenses, decreasing to CNY 1,676,022.81 from CNY 9,894,854.84, a drop of 83.1%[159]. - The cash inflow from operating activities for the first half of 2023 was CNY 336,892,385.09, an increase of 19.1% compared to CNY 282,793,053.40 in the first half of 2022[166]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 18,451,644.36 for the first half of 2023, an improvement from a net outflow of CNY 25,490,089.69 in the same period of 2022[167]. - The total cash inflow from financing activities decreased to CNY 46,647,245.05 in the first half of 2023, down from CNY 709,699,241.65 in the first half of 2022, indicating a decline of about 93.4%[168]. Market and Industry Context - The precision mechanical components industry is crucial for the overall performance and reliability of machinery, with a significant number of enterprises in China, exceeding 3,000[35]. - In the first half of 2023, China's home appliance market saw production of 97.34 million air conditioners, a year-on-year increase of 14.2%, and 58.94 million refrigerators, up 5.2%[36]. - The automotive parts industry produced 11.28 million passenger vehicles in the first half of 2023, reflecting a year-on-year growth of 8.1%[37]. - The mechanical industry in China experienced a 9.7% increase in value added in the first half of 2023, outpacing the national industrial growth rate[39]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company aims to enhance its competitive position in high-end precision components, addressing the current low proportion of high-end products in the domestic market[35]. - The company is focused on expanding its market presence and developing new technologies to meet the growing demand in various sectors, including automotive and home appliances[40]. - The company plans to enhance product competitiveness through continuous R&D and innovation, aiming to improve production efficiency and product quality[79]. - The company plans to focus on expanding its market presence and enhancing product development in the upcoming quarters[179]. Risk Factors and Management - The company has highlighted potential risk factors and corresponding measures in its report, which investors should pay attention to[4]. - The company faces risks from intensified market competition, with a focus on maintaining product quality and expanding customer base to mitigate potential impacts[79]. - The company has a high customer concentration, with significant reliance on its largest customer, Midea Group, which poses a risk if demand decreases[80]. - The company primarily operates on a credit sales model, leading to increased accounts receivable, which poses risks to cash flow and may affect operational performance if not managed effectively[83]. Corporate Governance and Compliance - The company has committed to enhancing investor rights protection and ensuring transparent communication with stakeholders[94]. - The semi-annual financial report has not been audited[107]. - There were no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[109]. - The company did not engage in any joint external investments during the reporting period[113]. Shareholder Information - The company had a total of 107,933,334 shares outstanding, with 80,950,000 shares subject to restrictions before the recent changes, representing 75.00% of total shares[131]. - Major shareholders include He Junhua with 24,000,000 shares (22.24%) and He Guijing with 21,000,000 shares (19.46%)[136]. - The company has a significant concentration of ownership, with the top four shareholders holding a combined 57.02% of shares[136]. - The report indicates that there were no new share issuances or buybacks during the reporting period[133]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes environmental protection and sustainable development, ensuring compliance with national environmental regulations and improving resource utilization[98]. - The company actively engages in social responsibility initiatives, aiming for a balance between profit generation and societal contributions[99].

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广东扬 山联合精密制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1046 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,698.3334万股，每股发行价格为19.25元，募集资金总额为人民币 519,429,179.50元，扣除各类不含税发行费用人民币70,642,944.54元后，实际 募集资金净额为人民币448,786,234.96元。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，于 2022 年 6 月 27 日出具了大华验字[2022]000377 号《验资报告》。公司设立了募 集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司或公司及负责募 投项目实施的子公司与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管 协议》。 证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2023-040 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于调整、变更部分募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2023-036 广东扬山联合精密制造股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十三次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面或邮件、微信、电话的方式送达。会 议于 2023 年 8 月 28 日下午 14 时在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席宋继光先生召集并主持。本 次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性 文件及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议本次会议议案并表决，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反 ...

光大证券股份有限公司 关于广东扬山联合精密制造股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为广东扬山 联合精密制造股份有限公司（以下简称"联合精密"或"公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规的规定，对联合精密使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行 了审慎核查，具体如下： 一、 募集资金基本情况 联合精密经中国证券监督管理委员会《关于核准广东扬山联合精密制造股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1046 号）核准，向社会公 开发行人民币普通股（A 股）2,698.3334 万股，每股发行价格为 19.25 元，募集 资金总额为人民币 519,429,179.50 元，扣除相关不含税发行费用人民币 70,642,944.54 元，实际募集资金净额为人民币 448,786,234.96 元。上述资金到位 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2023-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召 开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不改变募集资金用途、 不影响募集资金投资计划正常实施的前提下，拟使用不超过8,000万元的部分闲置募 集资金暂时补充流动资金，上述募集资金的使用期限自公司董事会审议批准之日起 不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要使用时及时归还至募集资金专用账户。 具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广东扬山 联合精密制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1046号） 核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,698.3334万股，每股发行价 格为19.25元，募集资金总额为人 ...

证券代码：001268 证券简称:联合精密 公告编号：2023-041 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第二届董事会第十五次会议，公司董事会决定于 2023 年 9 月 13 日 以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...