第一条 为了规范广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及《广东扬山联合精密 制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第一章 总则 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 广东扬山联合精密制造股份有限公司 募集资金管理 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律法规及《广东扬山联 合精密制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，公司特设立董事会战略委员会，并制定本规则。 （四）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的宏观经济分析 与判断能力及相关专业知识或工作背景； 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责召集 和主持战略委员会会议，当战略委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一 名其 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关 法律法规及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制订本规则。 第二章 监事会及其职权 第二条 公司依法设立监事会，依法检查公司财务，监督董事、高级 管理 人员履行职责的合法合规性，行使公司章程规定的其他职权，维护公司及股东的 合法权益。 第三条 监事会的职责是对公司规范运作和董事、高级管理人员的职务行 为进行监督，不干涉、不参与公司日常经营管理工作。 第四条 公司监事会由三名监事组成，包括股东代表和公司职工代表，其中 职工代 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2023-049 广东扬山联合精密制造股份有限公司 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，董事会 同意对《公司章程》的相关条款进行修订，同时授权公司管理层办理相关工商变 更登记备案等手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次章程 备案办理完毕之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十七次会议通知于 2023 年 12 月 16 日以书面或邮件、微信、电话的方式送达， 会议于 2 ...

光大证券股份有限公司 关于广东扬山联合精密制造股份有限公司 首次公开发行前已发行股份部分解除限售上市流通的核查 意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为广东 扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"联合精密"或"公司"）首次公开 发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对联合精密首次公开发 行前已发行股份部分解除限售并上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东扬山联合精密制造股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1046 号），广东扬山联合精密制造 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,698.3334 万股，并于 2022 年 6 月 30 日在深圳交易所主板上市。首次公开发行 股 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2023-048 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售上市流通 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为公司首次公开发行前已发行部分股份，本次解除限 售股份数量为 1,150,000 股，占公司总股本 1.07%，实际可上市流通股份数量为 1,150,000 股，占公司总股本 1.07%。 2、本次解除限售股份上市流通日期为 2023 年 11 月 7 日（星期二）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东扬山联合精密制造股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1046 号），广东扬山联合精密 制造股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股 票 2,698.3334 万股，并于 2022 年 6 月 30 日在深圳交易所主板上市。首次公开 发行股票完成后公司总股本为 107,933,334 股，其中有限售条件 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥163,200,701.48, representing a 6.22% increase compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥12,614,528.37, an increase of 17.84% year-on-year[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 501,449,381.44, a decrease of 2.5% from CNY 516,259,647.12 in Q3 2022[20]. - Net profit for Q3 2023 was CNY 46,073,974.46, down 26.9% compared to CNY 62,877,859.53 in Q3 2022[21]. - The total comprehensive income for the period was CNY 46,073,974.46, a decrease from CNY 62,698,526.05 in the previous period[22]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.43, down from CNY 0.70 in the previous period[22]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period reached ¥97,900,215.65, a significant increase of 268.80%[11]. - Cash inflow from operating activities was CNY 475,765,093.77, compared to CNY 350,790,640.52 in the previous period, representing an increase of approximately 35.7%[23]. - The net cash flow from operating activities was CNY 97,900,215.65, a significant improvement from a net outflow of CNY 57,998,822.63 in the previous period[23]. - Cash outflow for investing activities totaled CNY 36,109,596.30, down from CNY 115,003,666.55 in the previous period[24]. - The net cash flow from financing activities was -CNY 60,462,325.75, compared to a positive net flow of CNY 289,248,270.34 in the previous period[24]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 89,510,769.58, a decrease from CNY 118,820,580.54 in the previous period[24]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥1,226,249,150.00, reflecting a 0.73% increase from the end of the previous year[5]. - The company's total assets as of Q3 2023 amounted to CNY 1,226,249,150.00, slightly up from CNY 1,217,387,142.26 at the end of Q2 2023[18]. - Total liabilities decreased to CNY 255,147,424.21 from CNY 281,566,057.53 in the previous quarter[18]. - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 971,101,725.79 from CNY 935,821,084.73 in the previous quarter[18]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 22,814[13]. - The largest shareholder, He Junhua, holds 22.24% of shares, totaling 24,000,000 shares, with 2,650,000 shares pledged[13]. - The top 10 shareholders collectively control 57.02% of the company's shares, indicating a concentrated ownership structure[13]. - The company has a total of 0 preferred shareholders with voting rights restored[13]. - The company is actively managing its shareholder relationships, with no known related party transactions among the top shareholders[14]. Operational Metrics - The company's basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.12, up 17.84% compared to the same period last year[5]. - The weighted average return on equity for the year-to-date period was 4.81%, down 5.28% year-on-year[5]. - The company reported a 48.41% increase in receivables financing, totaling ¥40,800,116.20 at the end of the period[8]. - Financial expenses decreased by 78.13% to ¥2,467,769.01 due to a reduction in bank loan scale and interest expenses[10]. - The company experienced a 386.49% increase in long-term borrowings, amounting to ¥18,000,000.00, attributed to new long-term loans[8]. - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 20,288,368.53, a decrease from CNY 21,705,460.27 in Q3 2022[20]. - Accounts receivable decreased to ¥384,545,109.59 from ¥396,548,160.27, a decline of about 3%[16]. - Inventory decreased significantly to ¥61,126,701.68 from ¥81,066,808.19, a reduction of approximately 24.6%[16]. - The total current assets as of September 30, 2023, are ¥609,446,145.61, down from ¥620,454,199.83 at the beginning of the year, indicating a decrease of about 1.7%[16]. Future Strategy - The company is focusing on market expansion and new product development as part of its future strategy[21].

广东扬山联合精密制造股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称： 联合精密，证券代码：001268）于 2023 年 9 月 18 日、9 月 19 日、9 月 20 日连 续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规 则》的有关规定，属于股票异常波动情况。 二、公司关注并核实情况的说明 证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2023-046 （六）经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响 的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 针对公司股票 ...

证券代码:001268 证券简称:联合精密 广东扬山联合精密制造股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | |----------------| | | | | | 投资者关系活动 | | | | 类别 | | | | | | 参与单位名称及 | | | | 人员姓名 | | 时间 | | | | 地点 | | | | | | 上市公司接待人 | | | | 员姓名 | | | | | | | | | | | | | | 投资者关系活动 | | | | 主要内容介绍 | | | | | | | | | | | | --- | --- | |----------------|--------------------------------------------------------| | | 尊敬的投资者,您好!感谢您对公司的关注与支持!公司 | | | 生产的产品中不涉及光刻机零部件铸件,亦不存在光刻机零部 | | | 件铸件相关业务订单。公司提醒广大投资者防范概念炒作,注 | | | 意投资风险。 | | | 3、A 杀时候如何去远离你们公司呢 | | | 尊敬的投资者,您好!感谢您对公司的关注 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2023-045 广东扬山联合精密制造股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 股价异常波动，短期大幅上涨风险。广东扬山联合精密制造股份有限公 司（以下简称"公司"）股票连续 6 个交易日内涨停，收盘价格累计涨幅 77.15%， 公司股票短期涨幅严重高于同期行业涨幅及深证指数，存在市场情绪过热的情形， 但公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息，敬请广大 投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 股票换手率较高，股价严重偏离同行业上市公司合理估值。2023 年 9 月 12 日、9 月 13 日、9 月 14 日、9 月 15 日，公司股票换手率较高，分别为 56.01%、 52.75%、64.54%、38.07%。2023 年 9 月 15 日，公司股票市盈率（TTM）为 77.83， 同期通用设备制造业市盈率（TTM）为 30.20，显著高于同期行业市盈率。可能 存在非理性炒作风险，公司提醒广大投资者理性决策， ...