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强邦新材(001279) - 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
2025-04-24 10:24
关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽强邦新材料股份有限公司(以下简称"公司")《关于<2024年年度报 告全文及摘要>的议案》经公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次 会议审议通过后,于2025年4月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露了《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》,为方便广大投资者进一 步了解公司年度经营情况,公司将于2025年5月15日(星期四)举办2024年度网 上业绩说明会。 一、本次网上业绩说明会的基本情况 证券代码:001279 证券简称:强邦新材 公告编号:2025-022 安徽强邦新材料股份有限公司 1、召开时间:2025年5月15日(星期四)15:00—16:00 2、出席人员:董事长郭良春先生,董事兼总经理郭俊成先生,董事会秘 书兼财务总监胡文先生,独立董事李仲晓先生、曾大鹏先生、葛素云女士,保 荐代表人周永鹏先生(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。 联系部门:公司董事会秘书办公室 联系电话:0563-60338 ...
强邦新材(001279) - 关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的公告
2025-04-24 10:24
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:001279 证券简称:强邦新材 公告编号:2025-017 安徽强邦新材料股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认及 2025年度薪酬方案的公告 安徽强邦新材料股份有限公司(以下简称"公司")根据相关法律法规和《公 司章程》等规定,结合公司实际情况,参考所处行业及地区的薪酬水平,拟定公 司第二届董事、监事和高级管理人员的薪酬方案。经公司董事会薪酬与考核委员 会审核,公司于2025年4月24日召开第二届董事会第五次会议审议并通过了《关 于高级管理人员2024年薪酬确认及2025年薪酬方案的议案》,其中关联董事郭 良春,关联高管郭俊成、林文丰、李长华回避表决;《关于董事2024年薪酬确 认及2025年薪酬方案的议案》,全体董事回避表决,本议案将直接提交公司 2024年年度股东大会审议。同日召开了第二届监事会第五次会议,审议通过了 《关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》,全体监事回避表 决,本议案将直接提交公司2024年度股东大会审议。现将相关情况公告如下: 一、 ...
强邦新材(001279) - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2025-04-24 10:24
安徽强邦新材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》 等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责 的情况汇报如下: 一、资质条件 1、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊 普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通 合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事 证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至 1001-26,首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至2024年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人212人,共有注册会计 师1552人,其中781人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度业务总收入287,224.60万元, ...
强邦新材(001279) - 2024年度财务决算报告
2025-04-24 10:24
安徽强邦新材料股份有限公司 2024年度财务决算报告 安徽强邦新材料股份有限公司(以下简称"公司")财务报表经容诚会计师事 务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告(容诚审字 [2025]200Z1570号),会计师认为公司2024年度的会计报表在所有重大方面按照 企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024 年度的经营成果和现金流量。 1、主要资产分析 截止2024年12月31日,公司总资产128,401.89万元,比上年同期增长34.97% ,主要项目变动如下: | 项目 | 年末 2024 | 年初 2024 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金*1 | 321,607,807.66 | 131,871,713.28 | 143.88% | | 交易性金融资产 | 110,000,000.00 | — | — | | 应收票据 | 218,727,258.22 | 229,062,724.01 | -4.51% | | 应收账款 | 225,958,977.72 | 213,582,762.28 | 5 ...
强邦新材(001279) - 年度股东大会通知
2025-04-24 10:23
证券代码:001279 证券简称:强邦新材 公告编号:2025-020 安徽强邦新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽强邦新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年 4月24日召开了第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于提请召开2024年年 度股东大会的议案》,定于2025年5月19日(星期一)以现场投票与网络投票相 结合的方式召开2024年年度股东大会,现将有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024年年度股东大会。 2、会议召集人:公司第二届董事会 3、会议召开的合法合规性:本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》等有关规定。 4、会议召开的日期和时间: (1)现场会议时间:2025年5月19日(星期一)14:00 (2)网络投票时间:2025年5月19日(星期一) 其中通过深圳证券交易所交 ...
强邦新材(001279) - 监事会决议公告
2025-04-24 10:23
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽强邦新材料股份有限公司(下称"公司")第二届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件 方式发出,会议由监事会主席娄立斌召集并主持,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议的召集和召开符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定。 经与会监事审议,通过如下决议: 一、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 证券代码:001279 证券简称:强邦新材 公告编号:2025-012 本议案经监事投票表决,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以 审议通过。 安徽强邦新材料股份有限公司 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 第二届监事会第五次会议决议公告 具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。 二、审议通过《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》 经审议,2024 年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况,不存在任何虚假 ...
强邦新材(001279) - 董事会决议公告
2025-04-24 10:22
证券代码:001279 证券简称:强邦新材 公告编号:2025-011 安徽强邦新材料股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽强邦新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次 会议于2025年4月24日在公司会议室召开。本次会议通知于2025年4月14日以邮 件方式发出,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长郭良春先 生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召 开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定, 会议合法有效。 经与会董事审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议: 一、审议通过《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》 经审议,2024年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案经董事投票表决,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以 审议通过。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会 ...
强邦新材(001279) - 关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的公告
2025-04-24 10:22
证券代码:001279 证券简称:强邦新材 公告编号:2025-014 安徽强邦新材料股份有限公司 关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的公告 二、2024年利润分配预案的基本情况 根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(容诚审字 [2025]200Z1570 号)确认,公司 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利 润为 82,316,202.79 元,母公司实现净利润为 73,421,652.94 元。根据《公司章 程》的规定,截至 2024 年 12 月 31 日,公司按 10%提取法定盈余公积金后,合 并报表累计未分配利润为 300,927,162.13 元,母公司累计未分配利润为 264,197,307.72 元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,上市公司制定利润分配方 案时,应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时,为避免出现超分配的情 况,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体 的利润分配比例。因此,截至 2024 年 12 月 31 日,确定公司可供分配利润为 264,197,307.72 元。 在综合考虑 202 ...
强邦新材(001279) - 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
2025-04-11 08:00
证券代码:001279 证券简称:强邦新材 公告编号:2025-010 安徽强邦新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽强邦新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年 11月5日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议、2024年11月21 日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用及公司正 常生产经营的情况下,公司及子公司使用不超过人民币2.3亿元的暂时闲置募集 资金进行现金管理,使用期限自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起12个 月,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,具体内容详见公司于2024年11 月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告》(公告编号:2024-009)。 近日,公司前次使用部分闲置募集资金购买的理财产品已有部分到期赎回, 公司继续使用部分闲置募集资金购买 ...
A股回购潮筑牢市场防线,美的集团、中远海控等蓝筹股已入场,还有多家公司披露海外布局情况
Mei Ri Jing Ji Xin Wen· 2025-04-10 00:27
每经记者 赵李南 每经编辑 马子卿 4月9日,A股上市公司密集披露应对美国关税政策的公告。 宸展光电坦言关税对产业链冲击广泛,但公司已经通过泰国、墨西哥等海外生产基地进行布局。光弘科 技宣布收购法国企业AC公司,加速墨西哥、欧洲、非洲产能落地。同时,多家上市公司开启"护盘模 式",大蓝筹股美的集团、中远海控等已经开始入场回购。 宸展光电等多家公司披露海外布局情况 宸展光电(SZ003019,股价26.38元,市值46.08亿元)称,本次关税加征属全球性事件,对产业中几乎 所有参与者皆有影响。据此,评估本事件对公司影响时,需将竞争对手生产地被课征的关税率纳入综合 考虑。宸展光电表示,从2024年开始公司已在泰国建设生产基地,并在年底前量产。据悉,宸展光电出 口至美国的产品,已有70%由泰国生产,因泰国被课征的关税率相对较低,在整个竞争环境中,公司受 影响程度相对低。此外,通过泰国出货的商品入关美国时所发生的关税主要是由进口商(客户端)支 付。 江丰电子(SZ300666,股价68.71元,市值182.31亿元)表示,2024年公司出口美国的产品收入占公司 总营业收入的比例约为1.19%,占比较低。因此,本次美国 ...