本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽强邦新材料股份有限公司（下称"公司"）第二届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件 方式发出，会议由监事会主席娄立斌召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集和召开符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定。 经与会监事审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2025-012 本议案经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以 审议通过。 安徽强邦新材料股份有限公司 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 第二届监事会第五次会议决议公告 具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 的相关公告。 二、审议通过《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》 经审议，2024 年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假 ...

证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2025-011 安徽强邦新材料股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议于2025年4月24日在公司会议室召开。本次会议通知于2025年4月14日以邮 件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郭良春先 生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召 开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定， 会议合法有效。 经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》 经审议，2024年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以 审议通过。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会 ...

证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2025-014 安徽强邦新材料股份有限公司 关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的公告 二、2024年利润分配预案的基本情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（容诚审字 [2025]200Z1570 号）确认，公司 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利 润为 82,316,202.79 元，母公司实现净利润为 73,421,652.94 元。根据《公司章 程》的规定，截至 2024 年 12 月 31 日，公司按 10%提取法定盈余公积金后，合 并报表累计未分配利润为 300,927,162.13 元，母公司累计未分配利润为 264,197,307.72 元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上市公司制定利润分配方 案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情 况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体 的利润分配比例。因此，截至 2024 年 12 月 31 日，确定公司可供分配利润为 264,197,307.72 元。 在综合考虑 202 ...

证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2025-010 安徽强邦新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年 11月5日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议、2024年11月21 日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用及公司正 常生产经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币2.3亿元的暂时闲置募集 资金进行现金管理，使用期限自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起12个 月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，具体内容详见公司于2024年11 月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2024-009）。 近日，公司前次使用部分闲置募集资金购买的理财产品已有部分到期赎回， 公司继续使用部分闲置募集资金购买 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2025-009 安徽强邦新材料股份有限公司 关于美国关税政策调整对公司影响的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 近日，美国政府宣布实施"对等关税"政策加征关税，安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 持续密切关注政策动态，及时评估政策变化对公司业务的影响，现就相关事项说明如下： 一、本次加征关税对公司业务的影响 公司自成立之日起就开始实施国际化战略布局，积极开拓海外市场，在国内建立完善的销售网络的同 时，也在欧洲、东亚、东南亚等国家和地区建立了销售服务体系，公司2024年前三季度外贸报关出口销 售数量同比2023年前三季度增长17.93%，通过长期耕耘，已在全球多个国家和地区树立了品牌形象， 与众多国际客户建立了稳定合作关系，形成了多元化的市场格局，降低了对单一国家或地区的依赖程 度，增强了公司整体抗风险能力。 因此美国的对等关税政策调整对公司出口业务暂无直接影响。 二、此次美国加征关税背景下公司后续的发展举措 虽然 ...

证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2025-009 安徽强邦新材料股份有限公司 关于美国关税政策调整对公司影响的自愿性信息披露公告 因此美国的对等关税政策调整对公司出口业务暂无直接影响。 二、 此次美国加征关税背景下公司后续的发展举措 虽然目前公司无直接对美业务，但考虑到国际贸易环境复杂多变，若未来美 国关税政策发生调整并对公司产生间接影响，公司可能采取一系列措施应对。一 方面，公司可能凭借在全球多个区域的市场布局，进一步挖掘其他市场潜力，加 大对现有欧洲、东亚、东南亚等重点市场的投入，提升市场占有率；另一方面， 公司作为高新技术企业，高度重视研发，通过持续技术创新，优化产品性能与质 量，提升产品附加值，增强产品在全球市场的竞争力。 公司将进一步加强产业链协同，保持战略定力，积极应对和把握全球贸易形 式变化带来的挑战和机遇，为公司和股东创造长期价值。敬请广大投资者理性投 资，注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，美国政府宣布实施"对等关税"政策加征关税，安徽强邦新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）持续密切 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2025-008 安徽强邦新材料股份有限公司关于 首次公开发行网下配售限售股上市 3、本次解除限售股份的上市流通日期为2025年4月11日（星期五）。 一、首次公开发行网下配售股份概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽强邦新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2024〕51号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于安徽强邦新材料股份有限公司 人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2024〕827号）同意，公司已完成首次公开发行人民币普通 股（A股）股票40,000,000股，并于2024年10月11日在深圳证券交易所上市。 首次公开发行完成后，公司总股本为160,000,000股，其中，有限售条件股份数量为123,195,462股，占公 司总股本的77.00%；无限售条件股份数量为36,804,538股，占公司总股本的23.00%。 自公司首次公开发行网下配售限售股份至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股 本数量变动的情况。 流通的提示性公告 本公司及董事会 ...

证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2025-008 安徽强邦新材料股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售并上市 流通的股份为首次公开发行网下配售限售股。 2、本次申请解除限售股东户数为4,375户，限售股份数量为819,429股，占公 司总股本的0.51%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起6个月。 3、本次解除限售股份的上市流通日期为2025年4月11日（星期五）。 一、首次公开发行网下配售股份概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽强邦新材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕51号）同意注册，并经 深圳证券交易所《关于安徽强邦新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的 通知》（深证上〔2024〕827号）同意，公司已完成首次公开发行人民币普通 股（A股）股票40,000,000股，并于2024年10月11日在深圳证券交易所上市。 首次公开发行完成 ...

1 三、申请解除股份限售股东履行承诺情况 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为安 徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"强邦新材"或"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保 荐业务》等有关规定，对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行 了核查，具体情况如下： 一、公司首次公开发行网下配售限售股股份概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意安徽强邦 新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕51号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）40,000,000股，首次公开发 行股票完成后，公司总股本为160,000,000股。其中，有限售条件股份数量为 123,195,462股，占公司总股本的77.00%；无限售条件股份数量为36,804,538股， 占公司总股本的23.00 ...

1、截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品总金 额及期限未超过2024年第三次临时股东大会授权范围。 安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年 11月5日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议、2024年11月21 日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用及公司正 常生产经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币2.3亿元的暂时闲置募集 资金进行现金管理，使用期限自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起12个 月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，具体内容详见公司于2024年11 月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2024-009）。 近日，公司前次使用部分闲置募集资金购买的理财产品已有部分到期赎回， 公司继续使用部分闲置募集资金购买理财产品，具体情况如下： | | | | | 产品收益 | 认购金额 | | | 预计年化 | | --- | --- | ...