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强邦新材(001279) - 关于设立全资子公司并完成工商登记的公告
2025-04-01 08:15
证券代码:001279 证券简称:强邦新材 公告编号:2025-006 本次对外投资不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组情况。 二、全资子公司工商登记信息 近日,强邦贸易完成了工商登记手续,并取得了由广德市市场监督管理局颁 发的《营业执照》,登记的相关信息如下: 名称:安徽省强邦进出口贸易有限公司 安徽强邦新材料股份有限公司 关于设立全资子公司并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、设立全资子公司情况概述 公司为进一步拓展海外市场,提升品牌国际影响力,以自有资金出资人民 币1,000万元在广德市设立全资子公司安徽省强邦进出口贸易有限公司(以下 简称"强邦贸易"),占强邦贸易公司注册资本的100%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》及《 对外投资管理制度》的规定,本次对外投资在公司管理层审批权限范围内。 统一社会信用代码:91341882MAEFCB474X(1-1) 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:郭俊成 注册资本:壹仟万圆整 成 ...
强邦新材(001279) - 关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
2025-03-20 08:15
| 序号 | 公司名称 | 产品名称 | 受托方 | 产品收益 | 认购金额 | 产品起息日 | 产品到期日 | 预计年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 类型 | (万元) | | | 收益率 | | 1 | 公司 | 招商银行点金系列 | 招商银行 | 保本浮动 | 1,500.00 | 2025-3-19 | 2025-4-21 | 1.75或 | | | | 看跌两层区间33 | 上海嘉定 | 收益型 | | | | 2.00% | | | | 天结构性存款 | 支行 | | | | | | 一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况 二、审批程序 1、截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品总金额 及期限未超过2024年第三次临时股东大会授权范围。 证券代码:001279 证券简称:强邦新材 公告编号:2025-005 安徽强邦新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈 ...
强邦新材(001279) - 强邦新材:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
2025-02-26 09:15
证券代码:001279 证券简称:强邦新材 公告编号:2025-004 安徽强邦新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽强邦新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年 11月5日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议、2024年11月21 日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用及公司正 常生产经营的情况下,公司及子公司使用不超过人民币2.3亿元的暂时闲置募集 资金进行现金管理,使用期限自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起12个 月,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,具体内容详见公司于2024年11 月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告》(公告编号:2024-009)。 公司全资子公司上海甚龙新材料技术有限公司(以下简称"上海甚龙") 于近日使用闲置募集资金购买了下列理 ...
强邦新材:关于签订募集资金四方监管协议的公告
2024-12-11 08:27
证券代码:001279 证券简称:强邦新材 公告编号:2024-028 安徽强邦新材料股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽强邦新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕51号)同意注册,公司首次公开发行 人民币普通股(A股)股票4,000万股,每股面值1元,每股发行价格为人民币9.68元 ,募集资金总额为人民币38,720.00万元,扣除不含税发行费用人民币6,497.72万元 ,实际募集资金净额为人民币32,222.28万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计 师事务所(特殊普通合伙)于2024年10月8日出具的容诚验字[2024]200Z0049号《 验资报告》验证。 为规范安徽强邦新材料股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管理与 使用,公司就有关募集资金专项账户(以下简称"专户")已与募集资金存储银 行、海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"、"保荐机构")签署了《募集 资金三方监管协议》。 二、本 ...
强邦新材:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
2024-12-03 08:36
证券代码:001279 证券简称:强邦新材 公告编号:2024-027 安徽强邦新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年 11月5日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议、2024年11月21 日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用及公司正常 生产经营的情况下,公司及子公司使用不超过人民币2.3亿元的暂时闲置募集资 金进行现金管理,使用期限自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月, 在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,具体内容详见公司于2024年11月6日 在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的公告》(公告编号:2024-009)。 根据上述决议,为了提高公司资金使用效率,公司近日使用闲置募集资金购 买了下列理财产品,现将有关事项公告如下: 序 号 产品名称 受托方 产品收益 类型 认购金额 (万元) 产品起息日 产品到期日 预计年化 收益率 1 招商银行点金系 列看涨两层区间 41天结构性存款 招商银 ...
强邦新材:第二届董事会第四次会议决议公告
2024-11-28 10:02
证券代码:001279 证券简称:强邦新材 公告编号:2024-022 安徽强邦新材料股份有限公司 本议案经董事投票表决,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以 审议通过。 具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披 露的相关公告。 二、审议通过《关于修订、制定部分制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、 法规、规范性文件的要求,并充分结合公司实际情况,公司拟对《总经理工作 细则》、《对外投资管理制度》进行修订,并制定《舆情管理制度》。 本议案经董事投票表决,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以 审议通过。 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽强邦新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第四次 会议于2024年11月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024年11月22日以邮件方式发出,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会 议由董事长郭良春先生召集并主持。本次会 ...
强邦新材:关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点的公告
2024-11-28 10:02
证券代码:001279 证券简称:强邦新材 公告编号:2024-024 安徽强邦新材料股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽强邦新材料股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"强邦 新材")于2024年11月28日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会 议,审议通过《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点的议案》,同意公司 在募集资金的投资用途及投资总额不变的情况下,对公司"环保印刷版材产能扩建 项目"新增实施主体、变更实施地点。海通证券股份有限公司(以下简称"保荐 机构")对本事项出具了明确的核查意见,本事项无需提交股东大会审议。现将 具体情况公告如下: 一、公司募集资金及募投项目的基本情况 (一)募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽强邦新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕51号)同意注册,公司首次公开发 行人民币普通股(A股)股票4,000万股,每股面值1元,每股发行价格为人民币9.68 元,募集资金总额为人 ...
强邦新材:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
2024-11-28 10:02
名称:安徽强邦新材料股份有限公司 法定代表人:郭良春 证券代码:001279 证券简称:强邦新材 公告编号:2024-026 安徽强邦新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、变更公司注册资本及公司类型的审批程序 安徽强邦新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年11 月5日召开公司第二届董事会第三次会议、2024年11月21日召开了2024年第三次临 时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉 并办理工商变更的议案》,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及 指定媒体披露的相关公告。 二、营业执照基本信息 近日,公司已办理完成工商变更登记手续,并取得安徽省广德市市场监管局换 发的《营业执照》,其主要信息如下: 统一社会信用代码:91341822564961229X 2024年11月28日 注册资本:壹亿陆仟万圆整 成立日期:2010年11月9日 经营范围:印刷材料(CTP版、PS版、CTCP版、UV-C ...
强邦新材:总经理工作细则
2024-11-28 10:02
总经理工作细则 安徽强邦新材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条为进一步完善安徽强邦新材料股份有限公司(以下简称"公司")的公司 法人治理结构,明确总经理的职权、职责,规范总经理的行为,依据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《安徽强邦新材料股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》"),特制定本工作细则。 第二条总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人,负责贯彻落实股东 会、董事会决议,主持公司的生产经营和日常管理工作,并对董事会负责。 第二章 总经理任职资格与任免程序 第五条总经理每届任期三年,连聘可以连任。 第六条总经理任职应当具备下列条件: (一)具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验,具有较强的经营管理 能力; (二)具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全 局的能力; (三)具有一定年限的企业管理工作经历,精通本行,熟悉多种行业的生产经营 业务并掌握国家有关政策、法律、法规; (四)诚信勤勉,廉洁奉公,民主公道; 第三条公司设总经 ...
强邦新材:第二届监事会第四次会议决议公告
2024-11-28 10:02
证券代码:001279 证券简称:强邦新材 公告编号:2024-023 具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安徽强邦新材料股份有限公司(下称"公司")第二届监事会第四次会议于 2024 年 11 月 28 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 22 日以邮 件方式发出,会议由监事会主席娄立斌召集并主持,会议应到监事 3 名,实到监 事 3 名,会议的召集和召开符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定。 经与会监事审议,通过如下决议: 一、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点的议案》 本议案经监事投票表决,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以 审议通过。 安徽强邦新材料股份有限公司 备查文件 1、第二届监事会第四次会议决议。 特此公告。 安徽强邦新材料股份有限公司监事会 2024 年 11 月 28 日 ...