中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 | - 115 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]230Z0604 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审计报告 芜湖三联锻造股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0604 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-015 芜湖三联锻造股份有限公司 关于 2023 年度利润分配、资本公积转增股本预案及 2024 年中期现金分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"三联锻造"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议，会 议审议通过了《关于 2023 年度利润分配、资本公积转增股本预案及 2024 年中期 现金分红规划的议案》，公司独立董事对此发表了独立董事专门会议审查意见， 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、2023 年度利润分配、资本公积转增股本预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度合并财务报表中归 属于上市公司股东的净利润为人民币 125,430,974.71 元，母公司财务报表中净利 润为人民币 81,413,499.03 元。根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关规定，公司以 2023 年度母 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-019 芜湖三联锻造股份有限公司 关于变更公司经营范围及修改《公司章程》 并办理相关工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第二 届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修改<公司章程> 并办理相关工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体 情况如下： 一、公司经营范围变更情况 根据公司业务发展需要，公司拟将经营范围变更如下： 变更前的经营范围：汽车零部件、新能源汽车零部件、工程机械零部件生 产，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出 口的商品和技术除外），模具设计、开发、制造、销售。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 变更后的经营范围：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配 件批发；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备制造；电机制造；机械设备 研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；专业设计服务；新材 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，芜湖三联 锻造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事谭青、李 明发、张金的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事谭青、李明发、张金的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。 芜湖三联锻造股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-026 芜湖三联锻造股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开了第 二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议 案》，现将会议的有关情况通知如下： 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年6月6日（星期四）15:00 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二） 委托他人出席现场会议。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-021 芜湖三联锻造股份有限公司 关于部分超募资金永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"三联锻造"）于 2024 年4月25日分别召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司于前次 使用超募资金永久补充流动资金实施满十二个月之日（即 2024 年 6 月 13 日）起 可以使用超募资金 7,000.00 万元用于永久补充流动资金，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。保荐机构国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"或"国投证券"，曾用名：安信证券股份有限公司）发表了核查意见。现将相 关事项公告如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖三联锻造股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕691 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-023 芜湖三联锻造股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"三联锻造"、"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十八会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》，同意公 司将由全资子公司芜湖万联新能源汽车零部件有限公司（以下简称"芜湖万 联"）实施的"高性能锻件生产线（50MN）产能扩建项目"予以结项，并将节余 募集资金 1,883.99 万元补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为 准）。 因本次拟结项的"高性能锻件生产线（50MN）产能扩建项目"的节余资金占 对应项目募集资金净额比例超过 10%，尚需提交公司股东大会审议。保荐机构 国投证券股份有限公司发表了核查意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖三联锻造股份有限公司首次公 开发 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"三联锻造"或"公司"）董事会严格遵 守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》《董事会议事规则》等规则制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规 范运作，科学决策，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2023 年 度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营回顾 （一）总体经营情况 二、董事会日常运行情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规 以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，持续规范公司治理，严格执 行股东大会的各项决议，维护股东利益，积极有效地发挥董事会的作用。2023 年度，公司共召开九次董事会议，具体情况如下： 1、2023 年 2 月 19 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了： （1）《关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议 案》 （2）《关于向深圳证券交易所提交上市申请文件的议 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-017 芜湖三联锻造股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四会议，审议通过了《关于公司非 独立董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方 案的议案》《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》；同时 2023 年 11 月 28 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴 的议案》，并经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过并执行。 根据相关法律法规及《公司章程》等规定，结合公司的经营情况、各位董事、 监事、高级管理人员岗位职责和工作情况，综合公司所处行业与地区的薪酬水平 等因素，制定了董事、监事、高级管理人员薪酬方案，现将相关情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 （2）公司独 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-020 芜湖三联锻造股份有限公司 （二）变更前后采用的会计政策的变化 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布及修订的有关会计准则，需对原执行 的会计政策进行变更。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十八次会议以及第二届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更 系根据财政部发布的相关企业会计准则解释进行的相应变更，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号，以下简称"准则解释第 16 号"），该解释"关于单 ...