芜湖三联锻造股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专门 会议第一次会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式送达全体独立董事，会议 于 2024 年 4 月 15 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由全 体独立董事共同推选独立董事李明发先生担任会议主持人，应出席会议的独立董 事 3 人，实际出席会议的独立董事 3 人，全体独立董事以通讯方式出席会议。董 事会秘书杨成先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等有关规定，会 议合法、有效。 公司第二届董事会独立董事，本着谨慎原则及独立判断的立场，在审阅相关 议案资料后，就相关事项发表如下审查意见： 一、《关于 2023 年度利润分配、资本公积转增股本预案及 2024 年中期现 金分红规划的议案》的审查意见 经审查，我们认为：公司 2023 年度利润分配、资本公积转增股本预案及 2024 年中期现金分红规划是依据公司实际情况制定的，符合中国证监会《关于进一步 落实上市公司现金分红 ...

国投证券股份有限公司 关于芜湖三联锻造股份有限公司 使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金 进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为芜湖 三联锻造股份有限公司（以下简称"三联锻造"或"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所股票上市规则》，对公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进 行现金管理事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 四、前次使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理 的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖三联锻造股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]691 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,838 万股，每股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,235,647,510.12, representing a 17.71% increase compared to ¥1,049,782,686.66 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥125,430,974.71, a 32.17% increase from ¥94,840,082.36 in 2022[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥111,886,312.97, up 27.71% from ¥83,918,104.40 in 2022[24]. - The company's total assets increased by 41.14% to ¥1,845,800,902.09 at the end of 2023, compared to ¥1,307,102,912.57 at the end of 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders rose by 124.65% to ¥1,444,133,192.48 at the end of 2023, compared to ¥643,392,416.73 at the end of 2022[24]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥1.24, reflecting a 10.71% increase from ¥1.12 in 2022[24]. - The weighted average return on equity decreased to 11.41% in 2023 from 15.93% in 2022, a decline of 4.54%[24]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥106,772,480.38, a slight increase of 2.62% from ¥104,045,086.31 in 2022[24]. - The company achieved operating revenue of 1,235.65 million yuan, a year-on-year increase of 17.71%[42]. - The net profit attributable to shareholders reached 125.43 million yuan, up 32.17% compared to the same period last year[42]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 111.89 million yuan, reflecting a growth of 27.71% year-on-year[42]. - Total assets amounted to 1,845.80 million yuan, representing a 41.14% increase from the previous year[42]. - Shareholders' equity attributable to the company was 1,444.13 million yuan, a significant increase of 124.65% year-on-year[42]. Market and Industry Trends - The automotive industry in China saw production and sales of 3,016.1 million and 3,009.4 million vehicles in 2023, representing year-on-year growth of 11.6% and 12% respectively[36]. - The passenger car market in China produced and sold 2,612.4 million and 2,606.3 million vehicles in 2023, with year-on-year increases of 9.6% and 10.6%[37]. - The new energy vehicle market achieved production and sales of 958.7 million and 949.5 million units, with year-on-year growth of 35.8% and 37.9%, capturing a market share of 31.6%[38]. - The commercial vehicle market experienced production and sales of 403.7 million and 403.1 million units, reflecting year-on-year growth of 26.8% and 22.1%[39]. - Automotive exports reached 491 million units in 2023, marking a year-on-year increase of 57.9% and contributing 55.7% to the total sales growth[40]. - The automotive industry is expected to continue its growth trajectory, supported by ongoing policy initiatives and market demand recovery[36]. Company Strategy and Operations - The company is primarily engaged in the research, production, and sales of automotive forged components, which are closely linked to the automotive industry's production and sales volumes[5]. - The company is focused on expanding its product offerings and enhancing its technological capabilities to align with the growing demand in the automotive sector[34]. - The company plans to maintain a steady development strategy, focusing on core business without compromising product quality for growth[47]. - The company has shifted towards steering components, including steering knuckles and control arms, which are critical for smooth steering and load transmission[56]. - The company produces various axle products, such as crankshafts and balance shafts, which require high fatigue strength and hardness for engine systems[58]. - The company emphasizes product quality, with minimal quality claims arising from issues in recent years[67]. - The company has established a comprehensive supplier management system, conducting annual evaluations to ensure quality and performance standards are met[69]. - The production model is based on a make-to-order approach, with monthly production plans aligned with customer demand and safety stock considerations[68]. - The company has established a comprehensive research and development management system, with annual R&D plans and project management protocols in place[72]. - The company aims to achieve batch supply capabilities for new products, enhancing its market competitiveness and sales revenue[95]. Research and Development - The company invests in R&D focused on forging technology, mold design, and equipment manufacturing to drive innovation and address technical challenges[71]. - The number of R&D personnel increased by 17.56% to 241 in 2023, with a higher proportion of staff holding bachelor's degrees[96]. - R&D investment accounted for 6.34% of operating revenue in 2023, up from 5.29% in 2022, indicating a strategic focus on innovation[96]. - The company is currently developing several key projects, including the cold forging process for copper alloy heat sinks and the machining process for automotive half shafts, aimed at expanding its business scope[95]. - The ongoing research on deep hole forging processes is expected to reduce manufacturing costs by over 10% for hollow shaft products[95]. - The company completed the implementation of the residual heat quenching process, which is anticipated to lower manufacturing costs and enhance product competitiveness[96]. - The development of aluminum alloy machining processes is in progress, with the goal of achieving batch supply capabilities to further increase sales revenue[95]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a comprehensive governance structure including a shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and senior management, ensuring compliance with relevant laws and regulations[130]. - The company operates independently from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and business, maintaining a complete business system and autonomous market operation capabilities[132]. - The company maintains an independent financial department with a standardized accounting system, ensuring no misuse of funds by shareholders[135]. - The company has established a complete business process and independent production, R&D, procurement, and sales systems, with no reliance on shareholders for product sales or material procurement[137]. - The company has implemented measures to continuously optimize its internal control system and ensure compliance with relevant regulations[180]. - The company has maintained effective internal controls over financial reporting as of December 31, 2023, according to the internal control audit report[185]. - There were no significant deficiencies identified in financial reporting or non-financial reporting during the reporting period[184]. Social Responsibility and Community Engagement - The company is committed to social responsibility, actively participating in public welfare activities and supporting poverty alleviation efforts[199]. - The company donated 60,000 RMB to the Anhui Women and Children Development Foundation for supporting families and women in need, and 30,000 RMB to the Ruian Charity Association for local infrastructure[199]. - The company has established a harmonious labor relationship, ensuring employee rights are respected and protected[194]. - The company is actively involved in community employment initiatives, aiming to provide job opportunities and training for local residents[199]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 1.32 billion CNY[143]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by 2025[143]. - The company aims to leverage the growing electric vehicle market by developing chassis components and motor shaft products for major global manufacturers[117]. - The company will focus on lightweight and energy-saving opportunities in the automotive aluminum forging market, enhancing competitiveness through existing projects and potential client development[117]. - The company plans to use CNY 7,000 million of the raised funds for permanent working capital, which accounts for 29.48% of the total raised funds[111].

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-024 芜湖三联锻造股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议 通知已于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙国奉先 生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中谭青女士、李明 发先生、张金先生、李晔先生以通讯方式出席。公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2023 年度董事会 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-022 芜湖三联锻造股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资 金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别 召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况 下，使用不超过人民币 28,800.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 人民币 8,000.00 万元的自有资金进行现金管理，有效期自公司 2023 年年度股东 大会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和有效期限内，可循环滚动使用。 具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖三联锻造股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]691 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，公司首次向社会公众 ...

国投证券股份有限公司 关于芜湖三联锻造股份有限公司 （二）募集资金使用和结余情况 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为芜湖 三联锻造股份有限公司（以下简称"三联锻造"或"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 股票上市规则》等规范性法律文件的要求，对公司 2023 年度募集资金使用进行 了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖三联锻造股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]691 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,838 万股，每股发行 价 27.93 元，募集资金总额为人民币 ...

并将节余募集资金补充流动资金的核查意见 国投证券股份有限公司 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为芜湖 三联锻造股份有限公司（以下简称"三联锻造"或"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律及规范性文件的要求，对 公司部分募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金事项进行了核查，现将核 查情况及核查意见发表如下： 关于芜湖三联锻造股份有限公司 部分募投项目结项 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖三联锻造股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕691 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,838 万股，每股 发行价 27.93 元，募集资金总额为人民币 79,265.34 万元，扣除各类发行费用 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 （3）《关于公司 2022 年 1-12 月财务报表的议案》。 2、2023 年 2 月 21 日，公司第二届监事会召开第七次会议，审议通过了： （1）《关于公司监事会 2022 年度工作报告的议案》； 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 守《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，本 着对全体股东认真负责的态度，勤勉尽责地履行监事会的监督职能，对公司的经 营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会的召开及董事、高级管理人员 履行职责情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股东的合法权益，促进公司 规范运作。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守，全面落实了各 项工作，未出现损害股东利益的行为。现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报 如下： 一、监事会会议工作情况 2023 年度，公司监事会共召开八次会议，全体监事均亲自出席，会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等的规定。具体情况如下： 1、2023 年 2 月 19 日，公司第二届监事会召开第六次会议，审议通过 ...

| 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：三联锻造 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李扬 | 联系电话：010-83321131 | | 保荐代表人姓名：琚泽运 | 联系电话：0755-81682808 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用 | | | 公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | 是 | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | | 1 次（于 年 月 2023 12 | | （1）列席公司股东大会次数 | ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于芜湖三联锻造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 芜湖三联锻造股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0643 号 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0643 号 芜湖三联锻造股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了芜湖三联锻造股份有限 公司（以下简称三联锻造）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2024 年 4 月 25 日 出 具 了 容 诚 审 字 [2024]230Z0604 号 ...