芜湖三联锻造股份有限公司 2024 年度财务预算报告 围绕芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略、依据 2024 年度的经营规划，以经审计的公司 2023 年度财务决算报告为基础，分析研究公 司面临的市场环境、行业状况和经济发展前景等内外部环境，秉着稳健、谨慎的 原则，编制了公司 2024 年度财务预算。 一、预算编制的前提条件 1、本公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境无重大变化。 2、现行主要税率、汇率、银行贷款利率无重大变化。 3、公司所处行业形势、市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关 系无重大变化。 4、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司正常运行。 5、无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。 二、预算编制的依据 1、预算编制范围：公司合并范围内的企业，包括母公司和全资子公司；公 司对合营企业、联营企业投资收益依据合营企业、联营企业的年度经营计划和财 务预算结果计入。 2、收入、成本：公司主营业务收入按照公司产能、在手订单排产计划或客 户新车型的开发计划、预计新承接订单市场一般规律预测编制；产品销售价格按 照在手订单合同价格、预计新承接订单按照同类产品历史最近 ...

国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为芜湖 三联锻造股份有限公司（以下简称"三联锻造"或"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规 则》等规范性法律文件的要求，对公司 2023 内部控制自我评价报告进行了核查， 具体核查情况如下： 国投证券股份有限公司 关于芜湖三联锻造股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的专项核查意见 1 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司 ...

2024 年 4 月 1 芜湖三联锻造股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第九章 | 通知与公告 49 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 50 | | 第十一章 | 投资者关系管理 54 | | 第十二章 | 修改章程 55 | | 第十三章 | 附则 55 | 芜湖三联锻造股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和其他有关规定，制订本章程 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李明发） 本人作为芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格遵守《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规及规范性文件的相关 规定，忠实履行独立董事职责，坚守《上市公司独立董事职业道德规范》，从公司整体利益 出发，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，积极参加董事会各委员会的会议，对 审议的相关事项做出独立客观的判断，充分发挥了独立董事及董事会各委员会应有的作用， 维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度（报告期）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李明发：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 2 月出生，博士研究生学历。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和列席股东大会情况 2023 年，公司共召开 9 次董事会会议和 3 次股东大会。本人作为独立董事，本着勤勉 尽责的态度，通过出席董事会、列席股东大会，认真履行独立董事职责，在此基础上独立、 客观、审慎地行使表决 ...

内部控制审计报告 芜湖三联锻造股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0648 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]230Z0648 号 芜湖三联锻造股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"三联锻造"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三联 锻造董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-018 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 芜湖三联锻造股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"三联锻造"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，基于公司及全资子公司 业务发展及日常经营需要，将与公司合营企业安徽联盛芯能科技有限公司（以下 简称"联盛芯能"）发生的日常关联交易事项进行预计，预计 2024 年度发生的交 易金额不超过 400.00 万元。全体董事一致同意该议案。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次日常 关联交易额度无需提交股东大会审议，独立董事已召开独立董事专门会议并发表 了审查意见。 6、成立日期：2023 年 10 月 23 日 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 | ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-010 芜湖三联锻造股份有限公司 关于投资建设年产 1,000 万件汽车轴轮锻件锻造及机加工项 目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资基本情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"三联锻造"）于 2024 年 1 月 15 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司拟对全资 子公司增资以投资建设年产 1,000 万件汽车轴轮锻件锻造及机加工项目的议案》。 公司全资子公司黄山鑫联精工机械有限公司（以下简称"鑫联精工"），建设"年 产 1,000 万件汽车轴轮锻件锻造及机加工项目"。具体内容详见《关于公司拟对 全资子公司增资以投资建设年产 1,000 万件汽车轴轮锻件锻造及机加工项目的公 告》（公告编号：2024-004）。 4、土地面积：31,680.90 平方米 5、使用权出让年限：50 年 二、对外投资进展情况 近日，黄山鑫联精工机械有限公司原定于与黄山市歙县人民政府签署项目投 资合作协议书，变更为与安徽歙县经济开发区管理委员会签署项目投资 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 芜湖三联锻造股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别  现场参观 其他（通讯会议） 董事会秘书、财务总监 杨成先生 证券事务代表 钱慧女士 兴业证券 汽车首席分析师 董晓彬先生 兴业证券 汽车行业研究员 刘馨遥女士 活动参与人员 华泰柏瑞基金 研究部研究员 刘子豪先生 三井住友德思私募基金 高级分析师 刘明先生 海通资管 汽车零部件研究员 李想先生 兴业证券芜湖分公司 张健先生 兴业证券芜湖分公司 陆亚奇女士 时间 2024年2 月27日 地点 公司会议室 形式 现场调研 一、播放公司宣传片并介绍公司整体经营情况 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-009 芜湖三联锻造股份有限公司 关于投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资基本情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"三联锻造"）于 2024 年 1 月 15 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司拟新设子 公司投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的议案》。在芜湖市繁昌经济开发区 设立全资子公司，建设"汽车轻量化锻件精密加工项目"。具体内容详见《关于 公司拟新设子公司投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的公告》（公告编号： 2024-005）。 二、对外投资进展情况 近日，芜湖三联锻造股份有限公司已与芜湖市繁昌区人民政府签署了项目投 资合同，合同条款的主要内容详见《关于公司拟新设子公司投资建设汽车轻量化 锻件精密加工项目的公告》（公告编号：2024-005）。 公司全资子公司已完成工商注册登记手续并取得了由芜湖市繁昌区市场监 督管理局发放的《营业执照》，《营业执照》基本信息如下： 7、住所：安徽省芜湖市繁 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于芜湖三联锻造股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于芜湖三联锻造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于芜湖三联锻造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20230230-0003 号 致：芜湖三联锻造股份有限公司 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 31 日（星期三）召开。北京德恒（深 圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派罗元清律师、李思源律 师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《芜 湖三联锻造股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...