2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。 （二）本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。 证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-008 芜湖三联锻造股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 （二）会议主持人：公司董事长孙国奉先生 （三）现场会议召开时间：2024年1月31日（星期三）15:00 （四）现场会议召开地点：芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号三楼会 议室 （五）网络投票时间：2024年1月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024年1月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月31日 9:15-15:00期间的任意时间。 （六）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 （七）本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 芜湖三联锻造股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别  现场参观 其他（通讯会议） 董事会秘书、财务总监 杨成先生 证券事务代表 钱慧女士 海通证券股份有限公司 汽车行业首席分析师 刘一鸣先生 活动参与人员 西南证券 汽车与新能源组首席分析师 郑连声先生 信达澳亚基金管理有限公司 行业研究员 童昌希先生 长江证券（上海）资产管理有限公司 基金经理 施展先生 鹏华基金管理有限公司 陈卓苗先生 时间 2024 年 1 月23 日 地点 公司会议室 形式 现场调研 一、播放公司宣传片并介绍公司的整体经营情况 ...

Group 1: Company Overview - Wuhu Sanlian Forging Co., Ltd. primarily engages in the R&D, production, and sales of automotive forged components, focusing on high-performance and safety-critical parts for automotive power systems, transmission systems, steering systems, and suspension supports [1][2]. Group 2: Strategic Location - The company chose Wuhu for its strategic location near the Yangtze River Delta and central industrial clusters, facilitating better logistics and closer proximity to market and raw material suppliers [1][2]. Group 3: Equipment and Technology - The company has developed its forging equipment, including a series of hot die forging presses ranging from 1,000 tons to 5,000 tons, and induction heating furnaces with power ratings from 500KW to 1,250KW, significantly reducing procurement costs and enhancing production efficiency [2][3]. Group 4: Market Position and Competition - The company serves major global automotive parts manufacturers, with a relatively small revenue scale compared to its clients, ensuring a stable order flow due to long-term partnerships [2][3]. - Competitors include listed companies like Jingzhu Technology and Tianrun Industrial, as well as unlisted firms such as Desifuge and Ningbo Snail, with the company offering a broader product line compared to its peers [3]. Group 5: Core Competencies - The company's core competitive advantages include: 1. Strong customer resource advantage through clear positioning and integration into major clients' supply chains, creating a butterfly effect for new customer acquisition. 2. Product quality advantage, supported by advanced production processes and independent design capabilities. 3. Rapid response to customer needs, leveraging decades of industry experience and technological expertise [3][4].

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-004 芜湖三联锻造股份有限公司 关于公司拟对全资子公司增资以投资建设年产 1,000 万件汽 车轴轮锻件锻造及机加工项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、项目名称：年产 1,000 万件汽车轴轮锻件锻造及机加工项目（暂定名， 最终名称以行政审批机构核准为准，以下简称"本项目"或"本投资项目"）。 2、项目实施主体及投资金额:公司全资子公司黄山鑫联精工机械有限公司作 为本项目实施主体，计划总投资约 2 亿元人民币，具体投资金额以实际投入为 准。 3、相关风险提示：本投资项目在建设期及未来实际运营过程中，可能面临 宏观经济波动、行业市场不达预期等风险，未来投资收益存在一定的不确定性。 敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"三联锻造"）于 2024 年 1 月 15 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司拟对全资 子公司增资以投资建设年产 1,000 万件汽车轴轮锻件锻造及机加工项目的议案》。 根据 ...

3、相关风险提示：本投资项目在建设期及未来实际运营过程中，可能面临 宏观经济波动、行业市场不达预期等风险，未来投资收益存在一定的不确定性。 敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-005 芜湖三联锻造股份有限公司 关于公司拟新设子公司投资建设汽车轻量化锻件精密加工 项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、项目名称：汽车轻量化锻件精密加工项目（暂定名，最终名称以行政审 批机构核准为准，以下简称"本项目"或"本投资项目"）。 2、项目实施主体及投资金额:公司拟设立全资子公司芜湖联大智造科技有限 公司（具体公司名称以工商登记为主）作为本项目实施主体，计划总投资约 5 亿元人民币，具体投资金额以实际投入为准。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"三联锻造"）于 2024 年 1 月 15 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司拟新设子 公司投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-006 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议 通知已于 2024 年 1 月 10 日以邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 1 月 15 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙国奉先生召集并 主持，会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。公司全体监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司拟新设子公司投资建设汽车轻量化锻件精密 加工项目的议案》 经与会董事审议，同意公司拟投资 5,000 万元设立芜湖联大智造科技有限公 司（暂定，最终以工商核定为准）并建设汽车轻量化锻件精密加工项目，认为本 次投资是基于公司战略规划 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-007 芜湖三联锻造股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月15日召开了第 二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大 会的议案》，现将会议的有关情况通知如下： 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年1月31日（星期三）15:00 2、网络投票时间：2024年1月31日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月31日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： ...

国投证券股份有限公司 关于芜湖三联锻造股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：国投证券股份有限公司 被保荐公司简称：三联锻造 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李扬 联系电话：010-83321121 | | | | | | | 保荐代表人姓名：琚泽运 联系电话：0755-81682808 | | | | | | | 现场检查人员姓名：李扬、琚泽运、吴赛维 | | | | | | | 年度 现场检查对应期间：2023 | | | | | | | 年 10 月 10 12 月 13 日 | 现场检查时间：2023 | 日、2023 | 年 | | | | 现场检查意见 | 一、现场检查事项 | | | | | | 是 否 | （一）公司治理 | | | | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司最新现行的公司章程、公司治理的相关制度文件；查阅股东大 | | | | | | | 会、董事会、监事会会议决议及会议记录等 | | | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | ...

国投证券股份有限公司 （二）保荐代表人：李扬、琚泽运 （三）培训时间：2023 年 10 月 10 日 关于芜湖三联锻造股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐人"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对芜湖三联锻造股份 有限公司（以下简称"三联锻造"或"公司"）进行 2023 年度持续督导培训，报 告如下： 一、培训的主要内容 （一）保荐人：国投证券股份有限公司 保荐人认为：通过本次培训，公司的控股股东及实际控制人、董事、监事、 高级管理人员等相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所 相关法律、法规、业务规则的了解和认识。本次持续督导培训总体上提高了公司 及其控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员的规范运作 意识及对资本市场的理解，有助于提高公司的规范运作和信息披露水平。 （以下无正文） （四）培训地点：三联锻造会议室及线上视频培训 （五）培训人员：李扬、琚泽运 （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上 市公司控股股东和实际控制人 （七）培 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-003 芜湖三联锻造股份有限公司 特此公告 芜湖三联锻造股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 13 日 关于保荐机构更名的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构安信 证券股份有限公司的《关于持续督导券商更名的告知函》：安信证券股份有限公 司更名为国投证券股份有限公司。 本次公司保荐机构名称变更不属于公司更换持续督导保荐机构事项。公司与 原安信证券股份有限公司签署的协议、合同或其他有约束力的文件均继续有效， 由更名后的国投证券股份有限公司继续履行。 ...