会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，根据中国证 监会的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，遵照本制度履行选 聘程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司持股 5%以上的股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大 会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》的规定，具有良好的 执业质量记录，并满足下列条件： 深圳市豪鹏科技股份有限公司 （一）具有独立的主体资格和相关业务资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市豪鹏科技股份有限公司董事会 现就提名 王文若 为 深圳市 豪鹏科技 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为 深圳市豪鹏科技 股份有限公司第 二 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过 深圳市豪鹏科技 股份有限公司第一届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

北京国枫律师事务所 关于深圳市豪鹏科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整首次授予限制性股票回购价格及 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN270-4 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel)：010-88004488/66090088 传真(Fax)：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于深圳市豪鹏科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整首次授予限制性股票回购价格及 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN270-4号 致：深圳市豪鹏科技股份有限公司 本所接受豪鹏科技委托，担任公司实施 2022 年限制性股票激励计划的专项 法律顾问，并已根据《公司法》《证券法》《管理办法》《自律监管指南》等相 关法律、法规、规章及规范性文件的规定出具了《北京国枫律师事务所关于深圳 市豪鹏科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》 《北京国枫律师事务所关于深圳市豪鹏科技股份有限公司 2022 年限 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资管理，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司整体形象和投资人的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规以及规范性文件和《深圳市豪鹏科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定《深圳市豪鹏科 技股份有限公司对外投资管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称"对外投资"是指公司为实施公司发展战略，延伸和 完善产业链条，增强公司竞争力，而用货币资金、有价证券、以及各种国家法律 允许的实物资产、无形资产或其他资产形式作价出资，所进行的各种投资行为。 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第三条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对公司以及子公司在组织 资源、资产、投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的 安全性和收益性 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以 及规范性文件和《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。公 司设立证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，董事会秘书不能履行职责或董 事会秘书授权时，证券事务代表应当代为履行职责，但在此期间并不当然免除董 事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。 第二章 董事会的组成和职责 第四条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的生产 经营管理工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，提高公司经营管 理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他相关 法律、法规和《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司设总经理，总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实 施董事会决议，对董事会负责。 第三条 总经理应当遵守法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》 的有关规定，诚信、忠实和勤勉地履行职责。 第四条 总经理履行职责应当符合公司和全体股东的最大利益，以合理的 谨慎、注意和应有的能力在其职权和授权范围内处理公司事务，不得利用职务便 利，从事损害公司和股东利益的行为。 第五条 总经理应当严格执行董事会相关决议，不得擅自变更、拒绝或消极 执行董事会决议。如情况发生变化，可能对决议执行的进度或结果产生严重影响 的，应及时向董事会报告。 第六条 总经理应当及时向董事会、监事会报告有关公司经营或者财务方 面出现的重大事件 ...

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-009 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于 2024 年度提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次提供担保后，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"豪 鹏科技"）及控股子公司提供担保总额超过最近一期（2022 年 12 月 31 日）经 审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审 计净资产 50%，上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保，担 保风险处于公司可控制范围之内。敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 1 月 5 日召开第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会 第二十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度提供担保额度预计的议案》。由 于公司业务规模增长，需进一步扩充产能、储备部分生产所需的原材料，预计公 司资金需求量将大幅增加，为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，增强公司 资金运用的灵活性，控制资金成本，提高资金使用效率，保证公司及子公司向业 务相 ...

公司于 2024 年 1 月 5 日召开第一届监事会第二十二次会议审议通过了《关 于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。公司监事会由 3 名监事组成，其中 非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。 公司监事会同意提名符国强先生和杨万新先生为公司第二届监事会非职工 代表监事候选人（简历附后）。经审查，上述候选人符合《公司法》和《公司章 程》规定的监事任职资格。非职工代表监事候选人如获股东大会审议通过，将与 公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第二届监事会，任期为 股东大会审议通过之日起三年。 为确保公司监事会的正常运作，在第二届监事会监事就任前，公司第一届监 事会各监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地 履行监事义务和职责。公司对第一届监事会各位监事任职期间的勤勉尽责以及为 公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-005 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简 ...

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-008 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于 2024 年度申请综合授信额度及实际控制人提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召 开第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于 2024 年度申请综合授信额度及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》， 关联董事已回避表决。现将相关事项公告如下： 一、2024 年度申请综合授信额度并接受关联方担保概述 由于公司业务规模增长，需进一步扩充产能、储备部分生产所需的原材料， 预计公司资金需求量将大幅增加，为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降 低融资成本，提高资金使用效率，公司及控股子公司 2024 年度拟向银行、融资 租赁公司等金融机构申请总额不超过人民币 900,000.00 万元综合授信额度（敞 口额度 700,000.00 万元），用于办理包括但不限于贸易融资(信用证)授信、流 动资金(贷款)授信、银承授信额 ...

世纪证券有限责任公司 关于深圳市豪鹏科技股份有限公司 实际控制人为公司及控股子公司申请综合授信额度提供担保暨关联 交易的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市豪鹏科技股份 有限公司（以下简称"豪鹏科技"、"公司"）的持续督导机构，根据《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对豪鹏科技实际控制人为 公司及控股子公司 2024 年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信 额度提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、2024 年度申请综合授信额度并接受关联方担保概述 由于公司业务规模增长，需进一步扩充产能、储备部分生产所需的原材料， 预计公司资金需求量将大幅增加，为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降 低融资成本，提高资金使用效率，公司及控股子公司 2024 年度拟向银行、融资 租赁公司等金融机构申请总额不超过人民币 900,000.00 万元综合授信额度（敞口 额度 700,000.00 万元），用于办理包括但不限于贸易融资(信用证)授信、流动资 金(贷款)授信、银承授信额度、非融资性保函、交易对手风险额度（一年期以内 的远期结售汇）、项目固贷、保理、 ...