广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 章程 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利 ...

证券代码：001285 证券简称：瑞立科密 公告编号：2025-023 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （二）预计 2026 年日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联 交易 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原 | 年预计 2026 | 年 2025 | 1-11 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 则 | 金额 | 实际发生金额 | | | | 类别 | | | | | | | | | 向关 | 瑞立集团有限公司及下 | 采购零部件及设备 | | 2,310.00 | | 2,946.65 | | | 联人 | 属子公司 | | 以市场价格作为 | | | | | | 采购 | | 冲压件等金属加工件半 | 定价依据，具体 | | | | | | | 其中：瑞立集团瑞安汽车 | | 由交易双方协商 | | | | | | 原材 ...

证券代码：001285 证券简称：瑞立科密 公告编号：2025-024 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 关于申请办理一照多址并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于申请办理一照多址并 修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、办理一照多址的具体情况 因生产经营需要，公司拟向工商登记部门申请办理"一照多址"业务，拟新 增"一照多址"地址"黄埔区永安大道 163 号 1 号楼 1011 号楼 2011 号楼 3011 号楼 4011 号楼 5011 号楼 6011 号楼 7011 号楼 8011 号楼 901"，即公司住所拟由 "广州经济技术开发区科学城南翔支路 1 号"变更为"广州经济技术开发区科学 城南翔支路 1 号（一照多址企业）"（以工商登记机关核准登记的内容为准）。 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟同步修订《公司章程》 的相应条款，修订情况如下： 二、《公司 ...

证券代码：001285 证券简称：瑞立科密 公告编号：2025-025 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 14 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 1 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：202 ...

（一）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张晓平先生、余锦瑞 女士、张佳睿女士、黄万义先生对该议案予以回避表决。 证券代码：001285 证券简称：瑞立科密 公告编号：2025-022 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二次会议于 2025 年 12 月 29 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会 议通知已于 2025 年 12 月 25 日以电话、电子邮件方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长张晓平先生主持，高级管理人员列席 本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 公司及各控股子公司因日常生产经营需要，预计 2026 年拟与关联方瑞立 集团有限公司及 ...

资料显示，广州瑞立科密汽车电子股份有限公司位于广东省广州经济技术开发区科学城南翔支路1号， 成立日期2001年12月29日，上市日期2025年9月30日，公司主营业务涉及机动车主动安全系统和铝合金 精密压铸件的研发、生产和销售以及技术服务。主营业务收入构成为：机动车主动安全系统80.92%， 其中:气压电控制动系统45.01%，其中:液压电控制动系统17.74%，铝合金精密压铸业务15.90%，其中: 其他辅助主动安全汽车零部件10.92%，其中:ECAS5.75%，其他(补充)1.91%，其中:智能驾驶产品 1.48%，技术服务1.28%。 截至9月30日，瑞立科密股东户数7.01万，较上期增加122943.86%；人均流通股579股，较上期增加 0.00%。2025年1月-9月，瑞立科密实现营业收入16.68亿元，同比增长22.47%；归母净利润2.37亿元，同 比增长35.61%。 责任编辑：小浪快报 12月19日，瑞立科密涨5.94%，成交额5.64亿元。两融数据显示，当日瑞立科密获融资买入额7366.44万 元，融资偿还5279.01万元，融资净买入2087.43万元。截至12月19日，瑞立科密融资 ...

12月18日，瑞立科密涨0.60%，成交额1.53亿元。两融数据显示，当日瑞立科密获融资买入额1412.93万 元，融资偿还1199.30万元，融资净买入213.63万元。截至12月18日，瑞立科密融资融券余额合计1.55亿 元。 资料显示，广州瑞立科密汽车电子股份有限公司位于广东省广州经济技术开发区科学城南翔支路1号， 成立日期2001年12月29日，上市日期2025年9月30日，公司主营业务涉及机动车主动安全系统和铝合金 精密压铸件的研发、生产和销售以及技术服务。主营业务收入构成为：机动车主动安全系统80.92%， 其中:气压电控制动系统45.01%，其中:液压电控制动系统17.74%，铝合金精密压铸业务15.90%，其中: 其他辅助主动安全汽车零部件10.92%，其中:ECAS5.75%，其他(补充)1.91%，其中:智能驾驶产品 1.48%，技术服务1.28%。 截至9月30日，瑞立科密股东户数7.01万，较上期增加122943.86%；人均流通股579股，较上期增加 0.00%。2025年1月-9月，瑞立科密实现营业收入16.68亿元，同比增长22.47%；归母净利润2.37亿元，同 比增长35.6 ...

证券代码：001285 证券简称：瑞立科密 公告编号：2025-021 近日，公司已完成工商变更登记和章程备案手续，并取得了广州市市场监督 管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》具体登记信息如下： 统一社会信用代码：914401017348944025 名 称：广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 法定代表人：黄万义 类 型：其他股份有限公司（上市） 成立日期：2001 年 12 月 29 日 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日召开的第四届董事会第十五次会议及 2025 年 12 月 4 日召开的 2025 年第 二次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、公司类型、 修订<公 ...

证券代码：001285 证券简称：瑞立科密 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系 活动类别 ☑ 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 ☑ 现场参观 其他 活动参与 人员 何卫国（广东国健安证券基金）、张智珍（国投证券）、曹盈盈（泽 恩投资）、封占起（明博投资）、刘弦（中金资本）、陈曲（德生 科技）、冯健饶（麻王投资）、何佑胜（中天汇富基金）、邓绍伟 （熙宁投资）、曾永康（恒泰昌控股）、修铭阳（起点投资）、苏 培海（华银基金）、吴德有（松山创投）、陈丽芳（全景网）、赖 增强（广新基金）、刘剑荣（中大情私募基金）、王二鑫（华福证 券）、马杰辉（广东金豆子）、王龙（思德医疗）、夏飞群（中泰 证券）、朱琳（疆亘资本）、李恒（汇垠澳丰）、胡明杰（汇川投 资）、宋明（尚颀资本）、黄佩雨（华福证券）、林洽宇（个人投 资者） 时间 2025 年 12 月 16 日 10:00-12:00 地点 公司会议室 形式 现场交流 上市公司 接待人员 副总经理、董事会秘书、财务负责人 沈诗白女士 证券事务代表 周文涛先生 投资者关系 活动主要 ...

Key Points - Yonghui Supermarket's stock may face significant decline risks after a short-term surge [1] - Fuzhijing Technology's actual controller reduced holdings by 1.0429 million shares during abnormal stock fluctuations [1] Investment Projects - Ninghu Expressway plans to invest 9 billion yuan in the construction of the Nanyang Yangtze River Bridge southern connection project [1] - China Shipbuilding Special Gas plans to invest approximately 870 million yuan to build an annual production facility for 3,383 tons of high-purity hydrogen sulfide and other electronic gases [1] Contract Wins - Jicheng Electronics won contracts totaling approximately 215 million yuan for multiple State Grid projects [1] - Beixin Road and Bridge secured a 180 million yuan engineering project [1] - Beijing Kerui won a 498 million yuan State Grid project [1] Equity Acquisitions - Blues Technology intends to acquire 100% of Peimei Gao International to expand into the AI computing infrastructure sector [1] - Daon Co. plans to acquire 80% of Ningbo Aisikai [1] - Alibaba Travel Investment intends to subscribe for 20% equity in Zhongxin Youyou through a 55% stake in Hangzhou Aixin [1] Share Buybacks - Xingyu Co. plans to repurchase shares with an investment of 200 million to 300 million yuan [1]