关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易管理，确保公司关联交易行为不损害公司、全体股东和债权人的 利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》") 及《广州瑞立科密汽车电子股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，特制订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司及控股子公司与关联方之间发生的转移资源 或义务的事项，包括但不限于下列交易： （一） 购买或出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； 1 （三） 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四） 提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五） 租入或租出资产； （六） 委托或者受托管理资产和业务； （七） 赠与或受赠资产； （八） 债权、债务重组； （九） 签订许可使用协议； （十） 转让或者受让研究项目； （十一） 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； （十二） 购买原材料、燃料、动力； （十三） 销售产品、 ...

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 募集资金管理办法 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 募集资金管理办法 为规范广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存 放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金使用效率，最大限度地保障投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规和规 范性文件以及《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司章程》的有关规定并结合公司实 际情况，特制定本办法。 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金是指上市公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股权激励计划募 集的资金。 本办法所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第二条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺 相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应 ...

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金 占用管理制度 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的长 效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，保护公司、 股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》以及《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金 占用管理制度 付款时必须按公司设定的权限审批。由于市场原因，使已签订的合同无法执行时， 应详细说明无法履行合同的实际情况，经合同双方协商后解除合同，作为预付款 退回的依据。 第二条 公司控股股东 ...

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 累积投票制实施细则 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为完善广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等国家有关法律，法规及《广 州瑞立科密汽车电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本 实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上（含两名） 董事时采用的一种投票方式。即公司选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数 相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中选举一人，也可以分散选举数人，最 后按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 本实施细则中所称董事特指非由职工代表担任的董事。由职工代表担任的董 事由公司工会、职工代表大会或其他形式民主选举产生或更换，不适用本实施细 则的相关规定。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第五条 股东会对董事候选人进行表决前，会议主持人应明确告知与会股东对 候选董事实行累积投票 ...

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 股东会网络投票实施细则 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会网络投票业务，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司股东会规则》《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司章程》 等有关规定，制定本细则。 第二条 本细则适用于公司利用深圳证券交易所股东会网络投票系统向其股 东提供股东会网络投票服务。 第三条 本细则所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是指 深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务 的信息技术系统。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系 统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第四条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。公司股东会现场会议应当在深圳证券交易所交易日召开。 第五条 股东会股权 ...

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 总经理工作细则 第三条 公司总经理层人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚 信和勤勉的义务。对公司董事会负责并报告工作，谨慎、认真、勤勉地行使权利，以保 证： （一）依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权； （二）以诚信原则对公司董事会负责； （三）执行公司股东会、董事会决议； （四）接受董事会、董事会审计委员会对其履行职责的监督，认真履行职责。 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）经营管 理的制度化、规范化、科学化，确保总经理层人员忠实履行职责，勤勉高效工作，确保 公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《公司法》 等法律法规及公司章程的规定，制定本工作细则。 第二条 本细则所称总经理层人员，包括公司总经理、副总经理、财务总监等。 （一）具有丰富的经济理论、管理知识和实践工作经验，具有科学发展观和较强的 经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局 的工作能力； （三）具备5年以上的企业管理工 ...

委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规和《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司及全资 子公司、控股子公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现 金资产收益为原则，委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、 金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理 或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下简称"子公 司"）。公司子公司进行委托理财须报经公司同意，未经审批不得进行任何理 财活动。 第二章 委托理财管理原则 第四条 公司开展委托理财业务应当遵循审慎开展、依法合规、科学决策、 防范风险原则。 广州瑞立科密汽车电 ...

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称 "公司"）的内幕信息管理行为，强化公司信息披露管理，提高规范运作水平， 根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《关于上市公司建立 内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律法规及《广州瑞立科密汽车电 子股份有限公司章程》《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司信息披露管理制度》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董 事长为主要责任人。董事会秘书负责公司内幕信息知情人的登记入档事宜。公司 证券部为公司内幕信息人登记备案工作的日常工作部门，负责公司内幕信息的管 理、登记、披露及备案等相关工作。 公司董事会审计委员会负责对公司内幕信息知情人登记情况进行监督。 第三条 本制度的适用范围：公司本部、纳入公司合并会计报表的子公司 及公司能够对其实施重大影响的参股公司。公司董事、高级管理人员和公司内部 涉及公司信息相关知情人均应受本制度的规定 ...

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 董事会议事规则 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 宗旨 为了保护广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）和股东 的权益，规范董事的行为，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司 经营决策高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规以及《广 州瑞立科密汽车电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 董事会日常事务处理 董事会秘书处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年度至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表 1/10 ...

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 投资者关系管理制度 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，切实建立公 司与投资者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切 实保护投资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长 期、稳定、和谐的良性互动关系，特制定本制度以供有关各方遵守。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》和《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保 ...