深圳中电港技术股份有限公司 资产减值准备计提及核销管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳中电港技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司") 资产减值准备计提及核销的管理，进一步完善公司的财务管理制度，促进 公司的规范运作，有效防范化解资产损失风险，减少公司资产损失，使公司的财 务报告能更全面、准确地反映公司财务状况和经营成果，根据财政部颁布的《企 业会计准则》及其相关规定，结合公司的实际情况，建立本制度。 第二条 本制度所指的资产减值准备具体包括企业按照国家有关财务会计 制度规定计提的金融资产减值准备、存货跌价准备、应收款项坏账准备、长期投 资减值准备、在建工程减值准备、固定资产减值准备和无形资产减值准备等。 第三条 本制度所指资产损失是指有确凿和合法证据表明该项资产的使用 价值和转让价值发生了实质性且不可恢复的灭失，已不能给公司带来未来经济利 益流入。 第四条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司。 第二章 资产减值准备的计提方法 第五条 金融资产减值的测试方法及会计处理方法 本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量 且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人蔡元庆作为深圳中电港技术股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深 圳中电港技术股份有限公司第一届董事会提名为 深圳中电 港技术股份有限公司（以下简称该公司）第 二 届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过深圳中电港技术股份有限公司第 一 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 1 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-022 深圳中电港技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 深圳中电港技术股份有限公司 监事会 2024年4月26日 1 附件：第二届监事会职工代表监事简历 唐艳丽女士，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，应用化学专业学士。 2009 年 6 月至 2014 年 9 月，任中国电子器材深圳有限公司行政专员；2014 年 9 月 至 2020 年 9 月，历任深圳中电国际信息科技有限公司（中电港前身）CBSC 中级采 购专员、高级行政专员、高级党务专员、团委书记、第二党支部书记、工会副主席； 2020 年 10 月至 2021 年 3 月，任深圳中电国际信息科技有限公司职工代表监事、 党群部主任；2021 年 3 月至今，任中电港职工代表监事、党群部主任。 截至本公告披露日，唐艳丽女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制 人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事 ...

深圳中电港技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告已经中兴华 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的 审计意见是公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 一、2023 年度主要财务数据和指标 单位：人民币元 | 项 目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 34,503,704,984.98 | 43,302,992,437.92 | -20.32% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 236,625,838.66 | 400,591,235.20 | -40.93% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -2,339,495,662.94 | -1,518,686,356.00 | -54.05% | | 加权平均净资产收益率 | 5.33% | 15.57% | -10.24% | | 资产 ...

深圳中电港技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳中电港技术股份有限公司 单位：人民币万元 | | 冠捷显示科技（咸 | 受同一最终控制 | 应收账 | 1.31 | 1.84 | 3.14 | | 本公司销 | 经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 阳）有限公司 | 方控制 | 款 | | | | | 售商品 | 往来 | | | 冠捷显示科技（中 | 受同一最终控制 | 应收账 | 10.00 | 9.82 | 19.81 | | 本公司销 | 经营性 | | | 国）有限公司 | 方控制 | 款 | | | | | 售商品 | 往来 | | | 捷星显示科技（福 | 本公司所属企业 | 应收账 | | | | | 本公司销 | 经营性 | | | 建）有限公司 | 集团的其他成员 单位的联营企业 | 款 | 29.84 | 106.94 | 136.78 | | 售商品 | 往来 | | | 南京熊猫电子制造 | 受同一最终控制 | 应收账 | 1 ...

2023 年度独立董事述职报告 （吕飞） 本人作为深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）的第一届董事会独 立董事，2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽 责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作 用，对董事会的相关事项发表了事前认可意见及独立意见，维护了公司和股东特别是 中小股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 吕飞先生，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业学士。2007 年 10 月至 2010 年 12 月，任深圳市信达税务师事务所（普通合伙）助理、项目经理； 2010 年 12 月至 2013 年 7 月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计部高级经 理；2013 年 8 月至 2018 年 6 月，任国信弘盛投资有限公司风险控制总监、新 ...

深圳中电港技术股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的专项说明 | 一、专项说明 | 1-2 | | --- | --- | | 二、存款、贷款等金融业务汇总表 | 1 | 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于深圳中电港技术股份 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳中电港技术股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为深圳 中电港技术股份有限公司（以下简称"中电港"或"公司"）首次公开发行股票并在 主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对中电港涉及财 务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）交易背景情况 公司与中国电子财务有限责任公司（以下简称"中国电子财务公司"、"财务 公司"或"中电财务"）签订的《2022-2025 年全面金融合作协议》已经公司第一 届董事会第八次会议、2021 年度股东大会审议通过，独立董事发表了同意的事 前认可意见和独立意见，履行了必要的审批程序。依据《2022-2025 年全面金融 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-023 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日的 交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。 深圳中电港技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第一届董事会第二十四次会议审议通 过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14：30 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-021 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事 仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，勤勉尽责地履行 监事职责和义务。 公司对第一届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所作的贡献表示衷心 的感谢！ 1 特此公告。 深圳中电港技术股份有限公司 深圳中电港技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举工作。 2024年4月24日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提名第 二届监事会非职工监事候选人的议案》。经公司股东中国中电国际信息服务有限公司、 中电坤润一期（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）及北京中电发展股权投资基 ...