证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-013 深圳中电港技术股份有限公司 关于2023年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提减值准备的议案》，现就公司计提减值准备相关事项公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确和 公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，基于 谨慎性原则，公司对 2023 年度合并报表范围内的各项资产进行了全面清查、分析和 评估，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。经测试，公司 2023 年度拟计提减值 准备 115,639,714.98 元，计提明细如下表： 单位：元 | 项目 | 2023年度计提减值金额 | | --- | --- | | 一：信用减值损失 | 84,677,021.31 ...

深圳中电港技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （蔡元庆） 本人作为深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）的第一届董事会独 立董事，2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽 责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作 用，对董事会的相关事项发表了事前认可意见及独立意见，维护了公司和股东特别是 中小股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 蔡元庆先生，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济专业学士、法学专 业硕士、法学专业博士。2000 年 4 月至 2001 年 3 月，任日本广岛大学客座研究员； 2001 年 4 月至今，历任深圳大学校法学院教授、公司法研究中心主任、硕士研究生 导师；2017 年 7 月至 2023 年 8 月，任欧菲光集团股份有 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-018 深圳中电港技术股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体的公告 根据中国证券监督管理委员会2023年3月16日发布的《关于同意深圳中电港技术 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕584号），公司首 次向社会公开发行人民币普通股18,997.5024万股，发行价格11.88元/股，募集资金 总额225,690.33万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额213,331.22万元。募 集资金已于2023年4月3日划至公司指定账户，经信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）审验并出具《关于深圳中电港技术股份有限公司首次公开发行股票的验资报 告》（XYZH/2023SZAA4B0125），公司已对上述募集资金采取了专户存储，并与保荐 机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的募集资金用途， 本次募投项目及募集资金使用计划如下： 1 单位：人民币万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-016 深圳中电港技术股份有限公司 关于 2024 年度公司为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：本次担保预计包含对资产负债率超过70%的单位提供担保，且担保 金额超过公司最近一期经审计净资产50%，提醒投资者充分关注担保风险。 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第一届董 事会第二十四次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度公司为 全资子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将 相关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司全资子公司日常经营需要，保证下属全资子公司申请银行综合授信，推 进相关银行授信业务顺利实施，2024 年度公司为全资子公司银行融资担保额度预计不 超过 6.80 亿美元。同时，为满足下属全资子公司业务开展的实际需要，公司为全资子公 司开展业务提供担保额度预计不超过人民币 14 亿元。本次担保额度期限自 2023 年年度 股东大会审 ...

一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股票情况 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 3 月 16 日发布的《关于同意深圳中电港技术 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕584 号），并经深圳 证券交易所《关于深圳中电港技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证 上〔2023〕275 号）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 189,975,024 股，并于 2023 年 4 月 10 日在深圳证券交易所主板上市。 首次公开发行前公司总股本为 569,925,073 股，首次公开发行股票完成后公司总股 本为 759,900,097 股。其中有流通限制或限售安排的股份数量为 575,626,405 股，占发行 后总股本的比例为 75.7503%；无流通限制及限售安排的股份数量为 184,273,692 股，占 发行后总股本的比例为 24.2497%。 （二）公司上市后股本变动情况 2023 年 9 月 28 日，公司发布《关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通的提 示性公告》（公告编号：2023-044），公司首次公开发行网下配售限售股解除 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-007 深圳中电港技术股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份部分上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行前已发行的部分股份，本次解除限售股份数量为 247,419,474 股， 占公司总股本的 32.5595%。 2、本次解除限售股份上市流通日为 2024 年 4 月 10 日（星期三）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股票情况 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 3 月 16 日发布的《关于同意深圳中电 港技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕584 号）， 并经深圳证券交易所《关于深圳中电港技术股份有限公司人民币普通股股票上市 的通知》（深证上〔2023〕275 号）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）股票 189,975,024 股，并于 2023 年 4 月 10 日在深圳证券交易所主板 上市 ...

深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会和第一届 监事会已于 2024 年 3 月 25 日任期届满。鉴于公司第二届董事会董事候选人和第 二届监事会监事候选人的遴选、审核、考察工作尚在积极筹备中，为确保董事会 和监事会工作的连续性及稳定性，公司第一届董事会和第一届监事会将延期换届， 第一届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届工作完成之前，公司第一届董事会和第一届监事会全体成员及高级管 理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理 人员的义务和职责。 公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将尽快推进董事 会及监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-006 深圳中电港技术股份有限公司 关于董事会和监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 深圳中电港技术股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 25 日 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-003 经出席会议的监事审议和表决，形成决议如下： 审议通过《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》 公司本次放弃参股公司优先认购权暨关联交易事项遵循了公开公平的原则，关联 交易的定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该关联交易事项的审议程 序合法合规。我们一致同意公司本次放弃参股公司优先认购权暨关联交易事项。。 具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的公告》 （公告编号：2024-004）。 深圳中电港技术股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十二次会议于 2024 年 3 月 15 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 8 日通过电子邮件方式 送达了全部监事。本次会议由监事会主席尹顺川主持，会议应出席监事 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-002 深圳中电港技术股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十三次 会议于 2024 年 3 月 15 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 8 日通过电子 邮件方式送达了全部董事。本次会议由董事长周继国主持，会议应出席董事 9 人， 实际出席 9 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事周继国先生、刘迅先 生、李俊女士、杨红女士、曹蓓女士对本议案回避表决。 三、备查文件 （一）第一届董事会第二十三次会议决议； （二）第一届董事会第一次独立董事专门会议决议。 特此公告。 1 深圳中电港技术股份有限公司 经出席会议的董事审议和表决，形成决议如下： 审议通过《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》 具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳中电港技术股份有限公司 放弃参股公司优先认购权暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为深圳中 电港技术股份有限公司（以下简称"中电港"或"公司"）首次公开发行股票并在主板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年 修订）》等有关规定，对公司放弃参股公司优先认购权暨关联交易的事项进行了核查， 发表核查意见如下： 一、关联交易概述 公司持有电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司（以下简称"交易中 心"）3.57%股权，公司实际控制人中国电子信息产业集团（以下简称"中国电子"） 及公司控股股东中国中电国际信息服务有限公司（以下简称"中电信息"）分别持有交 易中心 17.86%的股权。中电信息拟向交易中心增资 1.9 亿元（以下简称"本次增资"）， 公司作为交易中心股东享有本次增资的优先认购权。经综合考虑，公司放弃本次 ...