证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2023-051 深圳中电港技术股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日 召开第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 备案的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、公司章程拟修订情况 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月 1 日发布的《上市公司独立董事 管理办法》（证监会令第 220 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规、规范性文 件的规定，结合公司实际情况，拟对《深圳中电港技术股份有限公司章程》《以 下简称"公司章程"》进行修订。具体修订内容情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | ...

深圳中电港技术股份有限公司 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则，客观、 真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，不得出现以下情形： （一）透露或通过符合条件媒体以外的方式发布尚未公开披露的重大信息； （二）发布含有虚假或者引人误解的内容，作出夸大性宣传、误导性提示； （三）对公司股票及其衍生产品价格作出预期或者承诺； （四）歧视、轻视等不公平对待中小股东的行为； （五）其他违反信息披露规则或者涉嫌操纵证券市场、内幕交易等违法违规 行为。 第四条 投资者关系管理的基本原则是： 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资者之间 建立长期、稳定的良性关系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、 ...

深圳中电港技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确深圳中电港技术股份有限公司（"公司"或"本公司"）总经理 职责权限，规范总经理的组织和行为，提高决策效率，根据《中华人民共和国公司法》 （"《公司法》"）和《深圳中电港技术股份有限公司章程》（"公司章程"）的规 定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理一名。 第三条 总经理由董事会聘任或解聘，对董事会负责。 第四条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。 第二章 总经理的任职资格 （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （七）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员，期限尚未届满的； （八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 本公司违反前款规定委派、聘任的总经理，该委派或者聘任无效。 1 第六条 国家公务员不得兼任本公司总经理。董事可受聘兼任总经理或者其他高 级管理人员，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数 的二分之一。 第五条 有下列情形之一的，不得担任本公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2023-051 深圳中电港技术股份有限公司 关于修订公司相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日 召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十一次会议，分别审议通过 了《关于修订公司相关制度的议案》和《关于修订<监事会议事规则>的议案》， 上述修订的部分制度尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、拟修订的相关制度概况 （二）第一届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 | 序号 | 修订制度名称 | 审批机构 | | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 董事会、股东大会 | | 2 | 《监事会议事规则》 | 监事会、股东大会 | | 3 | 《股东大会议事规则》 | 董事会、股东大会 | | 4 | 《独立董事工作制度》 | 董事会、股东大会 | | 5 | 《关联交易管理办法》 | 董事会、股东大会 | | 6 | 《股东大会累积投票制实施细则》 ...

深圳中电港技术股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为了加强深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的考核，建立公司董事、高级管理人员激励与约束机制，完善公司治 理，根据《中华人民共和国公司法》《深圳中电港技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董 事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称薪酬指公司向公司董事、高级管理人员以货币形式发放 的酬金，包括年薪、奖金、津贴及其他福利待遇。 第四条 适用本细则所称薪酬的董事指在公司领取薪酬的董事，但不包括独 立董事；高级管理人员是指公司的总经理、经董事会聘任的副总经理、财务总监、 董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。 第五条 薪酬与考核委员会下设工作小组，工作小组组长及小组成员根据董 事会的提议另行确定，公司劳资部门协助薪酬与考核委员会工作。 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事不少于 ...

Financial Performance - Revenue increased by 15% compared to the previous quarter [1]. - Net profit margin improved to 12%, up from 10% last year [2]. - Operating expenses rose by 8% due to increased marketing efforts [3]. - Earnings per share (EPS) reached $1.50, surpassing analyst expectations [4]. Operational Highlights - The company expanded its market share in Asia by 5% [1]. - A new production facility was inaugurated, increasing capacity by 20% [2]. - Customer retention rates improved to 85%, up from 80% [3]. - Supply chain disruptions were minimized through strategic partnerships [4]. Strategic Initiatives - The company launched a new digital transformation initiative to enhance customer experience [1]. - Investments in R&D increased by 10% to drive innovation [2]. - A new sustainability program was introduced to reduce carbon emissions by 15% [3]. - Strategic acquisitions were made to diversify the product portfolio [4]. Market and Industry Trends - The global market for the company's products grew by 7% [1]. - Competitors introduced new technologies, increasing market competition [2]. - Regulatory changes impacted pricing strategies in key markets [3]. - Consumer preferences shifted towards eco-friendly products [4]. Risk Factors - Currency fluctuations posed a risk to international revenue streams [1]. - Rising raw material costs could impact future profitability [2]. - Potential regulatory changes may affect operational flexibility [3]. - Cybersecurity threats remain a concern for digital operations [4]. Future Outlook - The company expects revenue growth of 10-12% in the next fiscal year [1]. - Plans to expand into new geographic markets are underway [2]. - Continued investment in technology and innovation is a priority [3]. - The company aims to achieve a 20% reduction in carbon footprint by 2025 [4].

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2023-046 深圳中电港技术股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十次会 议于 2023 年 10 月 12 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 9 日通过电子 邮件方式送达了全部董事。本次会议由董事长周继国主持，会议应出席董事 9 人， 实际出席 8 人，缺席 1 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议和表决，形成决议如下： 具体内容详见于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于在北京产权交易所公 开挂牌转让全资子公司 100%股权并进行信息正式披露的公告》（公告编号：2023- 047）。 （一）审议通过《关于调整第一届董事会专门委员会委员的议案》 为保证董事会下属专门委员会正常运行，同意调整公 ...

深圳中电港技术股份有限公司 关于在北京产权交易所公开挂牌转让全资子公司 100%股权并进行信息正式披露的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2023-047 一、交易概述 广东艾矽易信息科技有限公司（以下简称"艾矽易"）为深圳中电港技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司，主营业务为电子元器件非授权 分销、电商分销。为优化企业资源配置，聚焦核心主营业务，公司于 2023 年 10 月 12 日召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于在北京产权交易所公 开挂牌转让广东艾矽易信息科技有限公司 100%股权并进行信息正式披露的议 案》，拟通过北京产权交易所挂牌的方式公开转让艾矽易 100%的股权，按照评估 结果确定挂牌价格为不低于人民币 3,560.00 万元。为征集潜在受让方，本项目 已于 2023 年 9 月 11 月至 2023 年 10 月 12 日期间在北京产权交易所进行信息预 披露，具体详见于 2023 年 9 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于在北京产权交易 所公开挂牌 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2023-045 深圳中电港技术股份有限公司 2023年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议开始时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 10 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 10 月 9 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街 151 号招 商局前海经贸中心一期 A 座 20 层 R1 会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第一届董事会 5、会议 ...

北京市中伦律师事务所 关于深圳中电港技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十月 1 [法律意见书] 2 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于深圳中电港技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳中电港技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，北京市中伦律 师事务所（以下简称"本所"）接受深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托， ...