龙源电力集团股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 和审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》《龙源电力集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《龙源电力集团股份有限公 司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委员会 议事规则》"）等规定和要求，龙源电力集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2025 年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职 责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）境内会计师事务所机构信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环会计师事务所"或"中审众环"） 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得 国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计 资格的大型会计师事务所之一。根据 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 截 至2025年12月31日止之年度業績公佈 龍 源 電 力 集 團 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）欣 然 宣 佈 本 公 司 及 其 子 公 司（「本集團」）截 至2025年12月31日 止 年 度 之 經 審 核 綜 合 業 績。 本業績公告列載本公司2025年 度 報 告 全 文，並 符 合 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 中 有 關 年 度 業 績 初 步 公 告 附 載 資 料 之 要 求。 本 業 績 公 告 分 別 刊 載 於 香 港 聯 交 所 的「披露易」網 站（http://www.hkexnews.hk） 以 及 本 公 司 網 站（http://www.clypg.com.cn）。本 公 司2025年度報告的印刷版本 將 於2026年4月30日 或 ...

龙源电力集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 龙源电力集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未 ...

Sustainability Report 可持续发展报告 2025 龙源电力集团股份有限公司 L O N G Y U A N P O W E R 建 设 世 界 一 流 国 际 化 新 能 源 领 军 企 业 全球新能源 500 强企业 目录 | 关于本报告 | 04 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 06 | | 走进龙源电力 | 08 | | ESG 治理 | 14 | | "源"于责任 | | "源"于绿色 | | | --- | --- | --- | --- | | 精进治理效能 | 21 | 锚定 "双碳" 目标 | 31 | | 规范公司治理 | 22 | 拓展绿电规模 | 32 | | 强化风控合规 | 26 | 创新科技赋能 | 38 | | 恪守商业道德 | 28 | | | | 我们的承诺 | 84 | | --- | --- | | 龙源印记 | 86 | | 贡献联合国 SDGs 行动 | | | 附录 | 89 | | 绩效进展 | 89 | | 指标索引 | 96 | | 鉴证报告 | 98 | | 意见反馈 | 104 | 02 | "源"于自然 | | " ...

龙源电力集团股份有限公司 第六届董事会 2026 年第 1 次 独立董事专门会议决议 一、会议召开情况 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会 2026 年第 1 次独立董事专门会议（以下简称"会 议"或"本次会议"）于 2026 年 3 月 31 日在北京召开。会 议应出席独立董事为 3 人，实际出席 3 人，会议由魏明德先 生主持，会议的召集和召开符合《龙源电力集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《独立董事工作 制度》的有关规定。 二、会议审议情况 会议审议了 6 项议案。经表决，形成如下决议： 1. 审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2025 年度关联交易情况的议案》 会议认为,公司 2025 年度日常关联交易是在公司日常业 务中进行；是按照一般商业条款进行，如可供比较的交易不 足以判断该等交易的条款是否为一般商业条款时，则对公司 而言，该等交易的条款不逊于独立第三方可取得或提供的条 款；是根据有关交易的协议条款进行，而交易条款公平合理， 并符合公司股东的整体利益。同意将此议案提交董事会审议。 表决情况：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃 权 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2026-010 龙源电力集团股份有限公司 第六届董事会 2026 年第 1 次会议决议公告 1 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2026 年 第 1 次会议（以下简称"本次会议"）已于 2026 年 3 月 13 日以电子邮件等方 式通知全体董事。本次会议于 2026 年 3 月 31 日在北京以现场方式召开，会议 应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议由公司董事长宫宇飞先生主持，公 司高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《龙 源电力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《龙源电力 集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，形成决议如下： 1.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2025 年度报告及摘要的议 案》 董事会同意公司编制的 2025 年度 A 股报告、A 股报告摘要及 H 股报告。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体报告内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《2025 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2026-012 龙源电力集团股份有限公司 关于公司2025年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 1．2026年3月31日，龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届董事会2026年第1次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审 议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司2025年度利润分配方案的议案》。 2．本次利润分配方案尚需提交股东会审议。 二、利润分配方案的基本情况 | 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 1,358,470,126.65 | 1,904,366,122.16 | 1,860,113,479.00 | | 回购注销总额（元） | 0 | 111,893,507.17 | 0 | | 归属于上市公司股东 | 4,526,216,814.09 | 6,345,287,410.55 | 6,249,287,320.64 ...

审计 报 告 众环审字(2026) 0202125号 目 录 龙源电力集团股份有限公司 审计报告 财务报表 合并资产负债表 1 合并利润表 3 合并现金流量表 4 5 合并股东权益变动表 资产负债表 7 利润表 9 现金流量表 10 股东权益变动表 11 财务报表附注 13 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov 起始页码 电话 Tel: 027 审计报告 众环审字(2026) 0202125 号 龙源电力集团股份有限公司全体股东: | | | 审计报告第1 页共5 页 一、审计意见 我们审计了龙源电力集团股份有限公司(以下简称"龙源电力")财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 龙源电力 2025年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2025年度合并及公司的经营成 ...

龙源电力集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2026）0202126号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.nl" 全体育体育能够 (维持新疆会) Zhanrehanshanshuan Cartifiad Dublic Screentante IIP 17-18/F. Yangtze River Industry Building. No. 166 Zhonshei Road. Wuban, 430077 由法 Tel· 027-8679121 传JI Fax: 027-85424329 内部控制审计报告 众环审字(2026) 0202126 号 龙源电力集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了龙 源电力集团股份有限公司(以下简称"龙源电力")2025年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、龙源电力公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 ...

关于龙源电力集团股份有限公司 2025年度对以前年度报告披露的财务 报表数据由于同一控制下企业合并进行 追溯调整的专项报告 众环专字(2026) 0202607号 目 录 起始页码 审计报告 专项说明 龙源电力集团股份有限公司 2025 年度对以前 年度报告披露的财务报表数据由于同一控制 下企业合并进行追溯调整的专项说明 此的使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov. 1 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则的规定审计了龙源电力集团股份有限公司 (以下简称龙源电力)按照企业会计准则的规定编制的 2025年度财务报表,包括 2025年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2026年3月31日出具了众环审字 (2026) 0202125 号标准无保留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号 -- 业务办理(2026年修订)》等 相关规定的要求,龙源电力编制了本专项报告所附的《龙源电力集团股份有限公司 2025年 度对以前年 ...