证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2025-067 董 事 会 2025 年 10 月 29 日 1 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日 召开第六届董事会 2025 年第 1 次会议，审议通过了关于 2025 年度向特定对象 发行 A 股股票的相关议案。根据监管要求，公司现就本次发行不存在直接或 通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承 诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向本次发行的发行对象提供财务资助 或补偿的情形。 特此公告。 龙源电力集团股份有限公司 龙源电力集团股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方 ...

龙源电力集团股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 龙源电力集团股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，龙源电 力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"龙源电力"），编制了截至 2025 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况的报告。 龙源电力集团股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 到账时间以及资金在专项账户中的存放情况。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公 司本次换股吸收合并增发股份的出资情况进行审验，并出具天职业字〔2022〕1489 号验资 报告。本次公司公开发行新股的发行费用总额 3,633.31 万元（不含税），其中财务顾问及保 荐费用 1,601.89 万元，审计、验资及评估费用 1,330.94 万元，律师费用 471.70 万元，其他 费用 228.78 万元。 二、前次募集资金实际使用情况 公司前次发行未募集货币资金，不存在募投项目，不涉及资金实际使用情况。 三、前次募集资金投资项目实现效益情况 一、前次募集资金基本情况 2021 年 5 月 31 日，国务院国资委向国家能源投资集团有限责 ...

截 至2025年9月30日止九個月 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 未經審計之合併業績 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及香港 法例第571章《證 券 及 期 貨 條 例》第XIVA部 項 下 內 幕 消 息 條 文 作 出。 龍 源 電 力 集 團 股 份 有 限 公 司（「本公司」）及 其 附 屬 公 司（「本集團」）截 至 2025年9月30日 止 九 個 月 未 經 審 計 之 合 併 業 績 如 下。 截 至2025年9月30日 止 九 個 月，本 集 團 收 入 人 民 幣222.21億 元，比 去 年 同 期 持續經營收入增加3.70%，其 中，風 電 分 部 收 入 人 民 幣191.44億 元，比 去年同期 減 少1.82%；光 伏 分 部 收 入 人 民 幣28.06億 元，比 去 年 同 期 增 長 64.82%；其他 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2025-065 龙源电力集团股份有限公司 关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施 或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 1 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日 召开第六届董事会 2025 年第 1 次会议，审议通过了关于 2025 年度向特定对象 发行 A 股股票的相关议案。现根据相关法律法规要求，将公司最近五年内被 证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下： 公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚 的情况。 公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以 及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门的有关规定和要求规 范运作，并在相关监管部门的监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健 全公司内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。 特此公告。 龙源电力集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 10 月 29 日 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2025-062 龙源电力集团股份有限公司 关于董事会换届完成、选举董事长 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2025 年 10 月 29 日，龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开 2025 年第 1 次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会执行董事 2 名、非 执行董事 3 名、独立董事 3 名，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董 事，共同组成公司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会 2025 年第 1 次 会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于公司董事会专门委员会 换届选举的议案》《关于公司聘任高级管理人员和证券事务代表的议案》，现将 具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事会成员 成员 执行董事 宫宇飞先生（董事长）、王利强先生 非执行董事 王雪莲女士、张彤先生、王永先生、刘劲涛先生（职工董事） 独立董事 魏明德先生、高德步先生、赵峰女士 公司第六届董事会由 9 名董事组成， ...

2025 年第 1 次临时股东大会决议公告 证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2025-060 龙源电力集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已于 2025 年 10 月 29 日召开 2025 年第 1 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或 "本次会议"），有关本次股东大会的决议及表决情况如下： 一、特别提示 1．本次股东大会无其他新增议案，无变更、否决议案的情况。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1. 会议召开方式：现场及网络投票相结合 2. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 29 日（星期三） （2）网络投票时间：2025 年 10 月 29 日（星期三） 2.公司董事、监事和高级管理人员的出席情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 通过深圳证券交易所互联网 ...

龙源电力10月29日公告，2025年第三季度实现营业收入65.64亿元，同比下降13.98%；归属于上市公司 股东的净利润10.18亿元，同比下降38.19%；基本每股收益0.1218元。前三季度实现营业收入222.21亿 元，同比下降17.29%；归属于上市公司股东的净利润43.93亿元，同比下降21.02%；基本每股收益 0.5255元。 ...

龙源电力集团股份有限公司 第六届董事会 2025 年第 1 次 独立董事专门会议决议 一、会议召开情况 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会 2025 年第 1 次独立董事专门会议（以下简称"会 议"或"本次会议"）于 2025 年 10 月 29 日在北京召开。 会议应出席独立董事为 3 人，实际出席 3 人，会议由魏明德 先生主持，会议的召集和召开符合《龙源电力集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《独立董事工 作制度》的有关规定。 二、会议审议情况 会议审议了 8 项议案。经表决，形成如下决议： 1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票 条件的议案》 会议认为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《<上 市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、 第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适 用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》等相关法律、 法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况和相关事项进 行逐项认真自查，公司符合向特定对象发行 A 股股票的各项 资格和条件。因此同意将此 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2025-061 龙源电力集团股份有限公司 第六届董事会 2025 年第 1 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年 第 1 次会议（以下简称"本次会议"）已于 2025 年 10 月 16 日以电子邮件等 方式通知全体董事。本次会议于 2025 年 10 月 29 日在北京以现场方式召开， 会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议由董事长宫宇飞先生主持，公 司高管人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《龙源电力 集团股份有限公司章程》《龙源电力集团股份有限公司董事会议事规则》的规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，形成决议如下： 1.审议通过《关于选举龙源电力集团股份有限公司董事长的议案》 董事会同意宫宇飞先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次会议通 过起至公司第六届董事会届满之日止。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见 ...

股票代码：001289 股票简称：龙源电力 龙源电力集团股份有限公司 China Longyuan Power Group Corporation Limited （住所：北京市西城区阜成门北大街 6 号(C 幢)20 层 2006 室） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年十月 龙源电力集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 龙源电力集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 重要提示 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负 责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他 ...