1 一、基本情况 （一）个人情况 本人毕业于英国剑桥大学。自 2022 年 11 月起担任本公司 独立非执行董事。现担任安德资本集团主席、亚洲绿色科技基 金主席、中国远洋海运集团外部董事、中国中车股份有限公司 (HKSE:01766,SHSE:601766) 独立非执行董事，True Partner 龙源电力集团股份有限公司 独立董事魏明德 2024 年度述职报告 作为龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《香港交易所上市规 则》《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及《龙源电力集团股份有限公司独立董事工作制度》等 相关法律、法规、制度的规定和要求，在 2024 年度工作中，忠 实履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议 董事会及各专业委员会各项议案，对重大事项发表了客观、公 正的意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益及 全体股东特别是中小股东的合 ...

龙源电力集团股份有限公司 市值管理制度 （经公司第五届董事会 2025 年第 1 次会议批准制定） 第一章 总则 判影响公司投资价值的关键性因素，以提升公司质量为基础开 展市值管理工作。 （三）规范性原则。公司的市值管理行为必须建立在国家 各项法律、法规的基础上。 第一条 为加强龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公 司"）市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实保 护公司股东特别是中小股东的合法权益，提升公司投资价值， 实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本 市场高质量发展的若干意见》《国务院国资委关于改进和加 强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》《上市公 司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规及《龙源电力集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 （四）常态性原则。公司的市值成长是一个持续和动态的 过程，公司应当及时关注资本市场及公司股价动态，常态化地 开展市值管理工作。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基 础，为提升公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 is reported at ¥37,069,646,589.64, a decrease of 2.58% compared to ¥38,052,495,300.00 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 is ¥6,345,287,410.55, reflecting a slight increase of 0.66% from ¥6,303,392,180.47 in 2023[24]. - The net cash flow from operating activities for 2024 is ¥17,061,905,787.00, showing an increase of 18.93% compared to ¥14,345,791,000.00 in 2023[22]. - The total assets of the company at the end of 2024 are reported at ¥257,106,196,386.24, an increase of 8.21% from ¥237,603,482,402.75 in 2023[21]. - The weighted average return on equity for 2024 is 8.68%, down from 9.11% in 2023, indicating a decrease of 0.40 percentage points[22]. - Basic earnings per share for 2024 are reported at ¥0.7535, an increase of 2.71% from ¥0.7336 in 2023[22]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 are ¥73,205,349,897.59, up 1.27% from ¥72,284,419,432.03 in 2023[24]. - The company's total operating revenue for 2024 was CNY 37,069,646,589.64, a decrease of 2.58% year-on-year, while operating costs were CNY 23,149,150,693.33, down 19.02%, resulting in a total profit of CNY 10,232,614,602.60, an increase of 22.87%[70]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 2.278 yuan per 10 shares to all shareholders, based on a total of 8,359,816,164 shares[5]. - The company will maintain a dividend payout ratio of 30%, proposing a dividend of 0.2278 CNY per share (pre-tax) for the fiscal year 2024[144]. - A mid-to-long-term dividend plan has been established, with a commitment to distribute no less than 30% of the net profit attributable to shareholders as cash dividends annually from 2025 to 2027[144]. Strategic Development and Goals - The company emphasizes the importance of safety, scale expansion, digital transformation, innovation leadership, and healthy progress in its new development strategy[12]. - The company aims to enhance its strategic implementation capabilities by building a world-class new energy asset management platform[12]. - The company is committed to creating a world-class new energy technology leading enterprise[12]. - The company aims to achieve high-quality completion of all annual targets and tasks, focusing on becoming a world-class leader in renewable energy technology[46]. - The company plans to start new renewable energy projects with a capacity of 5.5 million kilowatts and put into operation 5 million kilowatts by 2025, aiming to double installed capacity during the "14th Five-Year Plan" period[127]. Renewable Energy Initiatives - The company is focused on enhancing the proportion of renewable energy in energy consumption to reduce reliance on fossil fuels[42]. - The company is aligned with national policies aiming for a renewable energy consumption target of 1.1 billion tons of standard coal by 2025 and 1.5 billion tons by 2030[37]. - The company is involved in the development of large-scale wind and solar power bases in desert and arid regions to promote renewable energy generation[38]. - The company achieved a total renewable energy generation of 68,383,218 MWh in 2024, a year-on-year increase of 3.76%[49]. - The installed capacity for solar power generation increased by 45.2% year-on-year, reaching approximately 890 million kW by the end of 2024[35]. - The company added a total of 7,480.66 MW of new renewable energy installed capacity in 2024, including 2,654.38 MW of wind power and 4,826.28 MW of solar power[47]. - The company is committed to accelerating the construction of a new energy system and ensuring energy security as part of the national carbon neutrality goals[36]. Risk Management and Compliance - The company has established a comprehensive risk management framework to strengthen its operational efficiency and legal compliance[13]. - The company is focused on enhancing its compliance management through a digital system that includes contract management and real-time monitoring of partner creditworthiness[13]. - The company will enhance its risk management framework to address international risks, including geopolitical tensions and supply chain disruptions, while ensuring compliance and operational safety for overseas projects[126]. Research and Development - The company applied for 125 invention patents in 2024, with 20 granted and 54 utility model patents, and published a total of 102 national and industry standards[57]. - Research and development expenses increased by 43.66% to CNY 208.89 million in 2024, driven by multiple technology innovation demonstration projects[88]. - R&D investment increased by 120.59% to ¥522,996,238.21 in 2024 from ¥237,091,825.11 in 2023[92]. - The number of R&D personnel increased by 9.09% to 720 in 2024, compared to 660 in 2023[92]. Corporate Governance and Management Changes - The company appointed Gong Yufei as the new Chairman and General Manager on May 24, 2024, following the resignation of Tang Jian due to work changes[156][157]. - Wang Liqiang was appointed as the General Manager and Executive Director on May 24, 2024, succeeding Gong Yufei[157][161]. - The company experienced a change in its board with the resignation of non-executive director Wang Yiguo on February 27, 2024, due to age[160]. - The company has seen a complete turnover in its executive team with multiple new appointments in 2024, reflecting a strategic shift[161]. Market Expansion and Acquisitions - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by the end of 2024[176]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, expected to enhance operational efficiency and increase market share by 15%[176]. - Recent acquisitions are anticipated to enhance operational efficiency, with expected cost savings of $G million annually[6]. Environmental, Social, and Governance (ESG) Commitment - The company has committed to ESG principles, forming a governance structure to promote sustainable development and integrating ESG factors into project lifecycle management[142][143]. - The company emphasized the integration of ESG indicators into project management to create exemplary projects in the power industry[53].

（一）境内会计师事务所机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中审众环会计师事务所"） （2）成立日期：中审众环会计师事务所始创于 1987 年， 是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格 1 及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、 证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本 所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙 制。 龙源电力集团股份有限公司审计会计师 事务所履职情况评估情况和审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》《龙源电力集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《龙源电力集团股份有限公 司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委员会 议事规则》"）等规定和要求，龙源电力集团股份有限公司 （以下简称 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2025-021 关于续签《融资租赁相关服务框架协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"龙源电力"）于 2025年3月28日与国能融资租赁有限公司（以下简称"国能融资"）续签《融资 租赁相关服务框架协议》，协议上限金额合计为7亿元，有效期为2025年3月29 日至2027年12月31日。 （二）关联关系概述 截至本公告日，国能融资的控股股东国家能源集团资本控股有限公司和本 公司均为国家能源投资集团有限责任公司（以下简称"国家能源集团"）控股， 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，国能融资为本公司的关联法人， 本次交易构成关联交易。 （三）董事会审议关联交易的表决情况 本公司于2025年3月28日召开第五届董事会2025年第1次会议，以6票同意、0 票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于龙源电力集团股份有限 公司与国能融资租赁公司续签〈融资租赁相关服务框架协议〉的议案 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2025-019 龙源电力集团股份有限公司 关于续聘境外会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 特别提示： 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开的第五届董事会 2025 年第 1 次会议审议通过了《关于龙源电力集 团股份有限公司续聘 2025 年度审计会计师事务所的议案》，同意续聘毕马威会 计师事务所（以下简称"毕马威"）担任公司 2025 年度境外审计机构。 本次续聘境外会计师事务所符合中华人民共和国财政部、国务院国资委、中 国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的规定。 该事项经董事会审议通过后还将提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 毕马威的从业人员总数超过 2,000 人。毕马威按照相关法律法规要求每年购买职 业保险。 香港相关监管机构每年对毕马威进行独立检查。最近三年的执业质量检查并 未发现任何对审计业务有重大影响的事项。 （二）项目信息 1. 基 ...

1 | 关于本报告 | 04 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 06 | | 走进龙源电力 | 08 | | ESG 治理 | 14 | | "源"于责任 | | "源"于绿色 | | | --- | --- | --- | --- | | 夯实治理根基 | 20 | 奉献清洁能源 | 28 | | 规范公司治理 | 22 | 扩展绿色电力 | 30 | | 强化风控合规 | 24 | 引领科技创新 | 36 | | 恪守商业道德 | 26 | | | | 我们的承诺 | 74 | | --- | --- | | 龙源印记 | 76 | | 贡献联合国 SDGs 行动 | | | 附录 | 79 | | 绩效进展 | 79 | | 指标索引 | 86 | | 鉴证报告 | 88 | | 意见反馈 | 94 | 02 | "源"于自然 | | "源"于信任 | | "源"于价值 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 擘画生态未来 | 40 | 笃行以人为本 | 56 | 服务发展大局 | 66 | | 应对气候变化 | 42 | 保障员工权益 ...

□是 √否 2.财务报告内部控制评价结论 龙源电力集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 龙源电力集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为龙源电力集团股 份有限公司（以下简称"龙源电力"、"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《企业内部控制基本规范》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对公司出具的2024年度《内部控制评价报告》进行了 审慎核查，具体情况如下： 中信证券股份有限公司 关于龙源电力集团股份有限公司 《2024年度内部控制评价报告》的核查意见 一、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率 ...

中国国际金融股份有限公司 关于龙源电力集团股份有限公司 《2024年度内部控制评价报告》的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为龙源电力集 团股份有限公司（以下简称"龙源电力"、"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《企业内部控制基本规范》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司出具的2024年度《内部控制评价报告》进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高 ...