证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2024-025 深圳市好上好信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 上市首日风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00 网络投票的时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司会议室（深圳市南山区粤海街道高新区社区高 新南一道 002 号飞亚达科技大厦 1501A） 3、会议召集人：公司第二届董事会 4、会议主持人：公司董事长王玉成 ...

北京市中闻（深圳）律师事务所 关于深圳市好上好信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市好上好信息科技股份有限公司 北京市中闻（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市好上好信 息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"好上好"）的委托，指派律师出席 公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"），并就本 次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表 决结果等有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、 规范性文件和《深圳市好上好信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所委派律师（以下简称"本所律师"）现场出席了 本次股东大会，查验了公司提供的与本次股东大会有关的文件、材料，确认该等 文件、材料的副本或复印件均与正本或原件相符。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席人 员资格、召集人资格、表决程序和表决结果是否符合《公司法》《股东大会规则》 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2024-024 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 上市首日风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为公司首次公开发行前已发行部分股份，本次解除限 售股份数量为 10,752,112 股，占公司总股本 7.61%。 2、本次解除限售股份上市流通日期为 2024 年 4 月 30 日（星期二）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 公司首次公开发行股份前总股本为 72,000,000 股，经中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《关于核准深圳市好上好信息科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1736 号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）24,000,000 股，自 2022 年 10 月 31 日起在深圳证券交易 所主板上市交易。公司首次公开发行后总股本为 96,000,000 股，其中有限售条件 股份数量为 72,000,0 ...

首次公开发行部分限售股解除限售并上市流通的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市 好上好信息科技股份有限公司（以下简称"好上好"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对好上好首次公开发行部分限售股解除限售并上市流通事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 国信证券股份有限公司 关于深圳市好上好信息科技股份有限公司 2023 年 9 月 22 日，公司召开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第 五次会议，分别审议通过了《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的议案》，公司已完成上述股权激励计划限制性股票的授予登记 工作，该部分新增股份于 2023 年 11 月 10 日上市，公司总股本由 139,200,000 股 增加至 141,288,000 股。 截至本核查意见出具日，公司股份总数为 141,288,000 股，其中无限 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 2023年度独立董事年度述职报告 独立董事：王雅明 作为深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正 、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积 极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小 股东的利益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王雅明，中国国籍，无境外永久居留权，1970年7月出生，在职研究生 学历。1991年至1996年，在营口外轮供应有限公司任会计；1996年至2000年，在 营口会计师事务所任审计经理；2000年至2006年在深圳德诚会计师事务所任审计 经理，2006年10月至2024年2月，在信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）任 合伙人；2021年6月至今，任深圳华声医疗技术股份有限公司独立董事；2023年 12月至今，任酷赛通信科技股份有限公司独立董事；2022年6月至今，任公司独 立董事。 本人任职符合中国证 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 2023年度独立董事年度述职报告 独立董事：程一木 作为深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事 ，2023年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公 正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况， 积极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中 小股东的利益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人程一木，中国国籍，无境外居留权，1962年7月出生，本科学历。历任 电子工业部雷达工业管理局团委书记、电子工业部直属机关党委宣传部主任科员 、机械电子工业部政策法规司主任科员、深圳赛格信息公司经营部长、深圳赛格 集团公司人事部副部长、深圳赛格日立彩色显示器件有限公司办公室主任兼董事 会秘书、深圳市中高新盛企业顾问有限公司总经理、深圳市电子商会秘书长、深 圳华强电子市场投资有限公司总经理、深圳华强实业股份有限公司副总经理（兼 华强电子网董事长）、深圳华强集团有限公司总裁助理兼办公室主任、深圳市电 子商 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市好上好信息科技股份有限公司首次公开发行并上市 持续督导2023年度保荐工作报告 | 保荐人名称:国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称:好上好 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:余洋 | 联系申话:0755-82130833 | | 保荐代表人姓名:王勇 | 联系电话:0755-82130833 | | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 元 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 元 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 元 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 元 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 元 | 不适用 | | 6、关联交易 | 元 | 不适用 | | 7、对外担保 | 元 | 不适用 | | 8、购买、出售资产 | 元 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项(包括对外投资、风 除投资、委托理财、财务资助、套期保值等） | 元 | 不适用 | | 10、发行人或其聘请的证券服务机构配合保荐 | 元 | 不适用 | | 工作 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明审核报告 天职业字[2024]17897-2 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]17897-2 号 深圳市好上好信息科技股份有限公司董事会： 我们审计了深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"好上好"）财务报表，包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月24日签署了无 保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易 所相关文件要求，好上好编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是好上好管理层的责任 ...

一、独立董事的基本情况 本人余浩，中国国籍，拥有美国永久居留权，1976年7月出生，博士研究生 学历。2006年至2009年在美国硅谷伯克利自动化设计公司任资深研究员；2010 年至2017年在新加坡南洋理工大学任助理教授；2017年至今，任南方科技大学深 港微电子学院副院长/长聘教授。2020年10月至今，任公司独立董事。 本人任职符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件，不存在任何影响独立性的情况。 本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有履行独立董事职责所必需的工 作经验。 深圳市好上好信息科技股份有限公司 2023年度独立董事年度述职报告 独立董事：余浩 作为深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事 ，2023年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公 正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况， 积极出席会议，促进公司规范运作、健康发展 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2024-014 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案 根据公司实际经营情况，参考行业及地区的薪酬水平，制定以下薪酬方案： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关 于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司 2024 年度董事薪酬 方案的议案》《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》，关联董事、关联监 事在审议本事项时履行了回避义务未参与表决，公司高级管理人员薪酬方案自董 事会审议通过后生效，公司董事和监事的薪酬方案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议通过后生效。现将相关事项公告如下： 一、适用对象 （一）公司董事薪酬 ...