国信证券股份有限公司 关于深圳市好上好信息科技股份有限公司及子公司 2024 年度 向银行申请综合授信额度及接受关联方担保额度的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市 好上好信息科技股份有限公司（以下简称"好上好"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对好上好关于公司及子 公司 2024 年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保额度事项进行了审慎 核查，具体核查情况如下： 一、申请银行授信额度及担保事项概述 二、关联方基本情况 （一）关联方基本情况 为了满足公司及子公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠 道，增强公司及子公司可持续发展能力，2024 年度公司及子公司拟向银行申请 人民币额度不超过 280,400 万元（或等值外币、含本数）的综合授信额度，使用 期限自公司 2023 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 深圳市好上好信息科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 深圳市好上好信息科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王玉成、主管会计工作负责人孟振江及会计机构负责人（会 计主管人员）孟振江声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 本公司敬请投资者认真阅读 2023 年年度报告全文，并特别关注公司未来 经营发展中可能存在的风险因素，详细内容见本报告"第三节 管理层讨论与 分析"之"十一、公司未来发展的展望"章节的相关内容，敬请广大投资者 注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 141,2 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关 于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意 2024 年度公司为子 公司提供担保、子公司与子公司之间的担保额度总计不超过人民币 437,800 万元 或等值外币（含已审批未到期额度）。其中公司对资产负债率 70%以上的子公司 的担保额度为 262,400 万元，对资产负债率 70%以下的子公司的担保额度为 61,000 万元，子公司与子公司之间的担保额度为 114,400 万元。 证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2024-018 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、公司及子公司 2024 年度预计对外担保总额度为不超过人民币 437,800 万 元（或等值外币、含本数），担保总金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。 2、本次被担保对象中，北高智科 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2024-021 1、投保人：深圳市好上好信息科技股份有限公司 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于公司购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关 于公司购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司 运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权 力、履行职责，根据《上市公司治理准则》相关法律法规的规定，公司拟为公司、 全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。全体董事、监事在审议本事项时 履行了回避义务未参与表决，本议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、董监高责任保险方案 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币 1000 万元/年（具体以保险合同为准） 4、保费支出：不超过人民币 12 万元/年（ ...

上市首日风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 6,000 万元闲置募集资 金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 现将具体情况公告如下： 证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2024-019 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准深圳市 好上好信息科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1736 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股 24,000,000 股，每股发行价格 为 35.32 元，募集资金总额为 84,768.00 万元，扣除发行费用 10,077.21 万元后， 募集资金净额为 74,690.79 万元。天职国 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 ...

深 圳 市 好上 好 信息 科 技 股份 有 限公 司 审计报告 天职业字[2024]17897 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 6 2023 年度财务报表附注 18 审计报告 天职业字[2024]17897 号 深圳市好上好信息科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"好上好"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了好 上好 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于好上好，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计 证据是充分、适当 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2024-013 深圳市好上好信息科技股份有限公司 1 二届董事会届满之日止。本次补选非独立董事事项尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。 特此公告。 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于选举公司第二届董事会非 独立董事的议案》，董事会同意提名李剑明先生为公司第二届董事会非董事候选 人，现将相关事项公告如下： 一、董事辞职情况 公司董事会近日收到公司董事陈智斌先生的书面辞职报告。陈智斌先生因个 人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。陈 智斌先生的原定任期至 2025 年 11 月 17 日。截至本公告披露日，陈智斌先生未 持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》的规定，陈智斌先生的辞职将 ...

关于深圳市好上好信息科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市 好上好信息科技股份有限公司（以下简称"好上好"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对好上好使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了审慎尽职 调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准深圳市好 上好信息科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1736 号） 核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股 24,000,000 股，每股发行价格为 35.32 元，募集资金总额为 84,768.00 万元，扣除发行费用 10,077.21 万元后，募 集资金净额为 74 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2024-016 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于公司全资子公司对全资孙公司增资的公告 上市首日风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司全资子公司对全资 孙公司增资的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次增资情况概述 1、为满足公司全资孙公司的经营发展需要，公司全资子公司深圳市北高智 电子有限公司（以下简称"深圳北高智"）拟以自有资金 1,000 万美元对公司全 资孙公司香港北高智科技有限公司（以下简称"香港北高智"）增资。本次增资 完成后，香港北高智注册资本由原 202 万美元增加至 1,202 万美元。公司仍持有 香港北高智 100%股权。 2、2024 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关 于公司全资子公司对全资孙公司增资的议案》，同意上述子公司对孙公司增资的 事项，并授权子公司法定代表人签署上述增资事 ...