证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2024-023 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》，为了 让广大投资者更深入全面地了解公司经营管理、发展战略、行业前景等情况，公 司将举行 2023 年度业绩说明会，现将相关事项公告如下： 一、业绩说明会情况 （一）召开时间：2024 年 5 月 10 日（周五）下午 15:00-17:00 （二）召开方式：线上会议 （三）线上报名及参会方式： 1、手机端参会：登陆进门财经 APP/进门财经小程序，搜索"001298"、"好 上好"或者微信扫描下方的二维码，进入"好上好（001298）2023 年度业绩说 明会"，点击进入会议。 2、电脑端参会：https://s.comein.cn/A9XmL 三、投资者问题征集方式 为充分尊重投资者、提升交流 ...

一、《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》的审查意见 经审查，公司 2023 年度利润分配预案是在综合考虑公司经营情况、未来发 展规划和资金状况等因素的基础上拟定，符合有关法律法规及《公司章程》《公 司首次公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划》的相关规定，不存在违 法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司第二届董事会第十次会议审议。 二、《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及接受关联方 担保额度的议案》的审查意见 经审查，公司及子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保事项符合 有关法律法规的规定，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东尤其 是中小股东利益的情形。公司实际控制人王玉成先生、范理南女士为公司及子公 司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，公司及子公司无需提供反担 保且免于支付担保费用，我们认为该事项是为了解决公司经营发展的资金需求， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们同意将该议案提交至公司第 二届董事会第十次会议审议。董事会在审议该关联交易事项时，关联董事 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《深圳市好上好 信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规 则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职 责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定的发展，切实维护公司 和全体股东的利益。现将公司 2023 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度总体经营情况 报告期内，基于上市公司各项规范和实现公司年度战略目标的要求，公司管 理层与各部门协同进行全面流程梳理与管理优化，有效提高了公司综合治理能力， 促进了整体业绩目标的完成。 2023 年度，受消费电子需求不足、行业库存高企等影响，全球及国内半导体 仍处于主动去库存周期，消费电子、物联网等市场复苏低于预期，公司坚持在新 市场与新领域进行前瞻性的技术投入和市场开拓，增加客户黏性，夯实与供应商 的合作关系；同时，公司加大在备货、库存和应收款等方 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2024-013 深圳市好上好信息科技股份有限公司 1 二届董事会届满之日止。本次补选非独立董事事项尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。 特此公告。 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于选举公司第二届董事会非 独立董事的议案》，董事会同意提名李剑明先生为公司第二届董事会非董事候选 人，现将相关事项公告如下： 一、董事辞职情况 公司董事会近日收到公司董事陈智斌先生的书面辞职报告。陈智斌先生因个 人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。陈 智斌先生的原定任期至 2025 年 11 月 17 日。截至本公告披露日，陈智斌先生未 持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》的规定，陈智斌先生的辞职将 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 经审计，天职国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天职国际出具了标准无 保留意见的审计报告。 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《董 事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）成立于 1988 年 12 月，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《深圳市好上好信 息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》 等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义 务，独立行使监事会的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、对外担保、 关联交易、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监 督，维护了公司和全体股东合法利益，促进公司规范运作。现将公司 2023 年度 监事会工作情况汇报如下： 一、2023年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开6次会议，审议通过了30项议案，会议的通知、 召开及表决程序均合法、独立、透明，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。 会议具体情况如下： 公司监事会对报告期内的公司财务状况、财务管理等内容进行了认真的监督、 检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、财务状况良好、财务报告的编制 和审核符合 ...

关于公司 2023 年度计提资产减值准备的合理性说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《企业会计准则》等相关规定的要求， 为真实、准确地反映深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则， 公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，对公司截至 2023 年 12 月 31 日合 并报表范围内有关资产计提或转回相应的减值准备。 深圳市好上好信息科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度公司计提资产减值准备的资产项目为 2023 年末应收票据、应收账 款、其他应收款及存货资产，2023 年度合计计提资产减值准备-2,281.69 万元， 占 2023 年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例-40.84%。前述计提资产 减值准备将相应增加公司 2023 年度净利润 2,281.69 万元，增加公司 2023 年度归 属于母公司净利润 2,281.69 万元。公司本次计提的资产减值准备数据已经会计师 事务所审计确认，公司已就 2023 年度计 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市好上好信息科技股份有限公司及子公司 2024 年度 向银行申请综合授信额度及接受关联方担保额度的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市 好上好信息科技股份有限公司（以下简称"好上好"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对好上好关于公司及子 公司 2024 年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保额度事项进行了审慎 核查，具体核查情况如下： 一、申请银行授信额度及担保事项概述 二、关联方基本情况 （一）关联方基本情况 为了满足公司及子公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠 道，增强公司及子公司可持续发展能力，2024 年度公司及子公司拟向银行申请 人民币额度不超过 280,400 万元（或等值外币、含本数）的综合授信额度，使用 期限自公司 2023 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2024-006 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 | 担保方 | 被担保方 | 担保方 持股比 | 被担保方最 近一期资产 | 本次担保前对 被担保方的担 | 本次担保 额度（万 | 本次担保额度 占上市公司最 | 是否 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 保余额（万元 | 元或等值 | 近一期经审计 | | | | | 例 | 负债率 | | | | 担保 | | | | | | 或等值外币） | 外币） | 净资产比例 | | | 公司 | 香港北高智 | 100% | 81.17% | 53,015.98 | 16,000 | 10.64% | 否 | 本次被担保公司担保额度使用情况如下： 注：上述担保余额涉及外币的按照 2024 年 3 月 29 日美元兑人民币汇率 1:7.0950 计算。 本次担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再 次提交公司董事会或股东大会审议。 三、被担保人基本情况 1、基 ...