深圳市好上好信息科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及公司股东的行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则和《深圳市好上好信息科技股份有限《公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、公 司董事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员及列席股东大会会议的其 他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章 程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责， ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2023-065 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 上市首日风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为公司首次公开发行前已发行部分股份，本次解除限 售股份数量为 26,996,981 股，占公司总股本 19.11%。 2、本次解除限售股份上市流通日期为 2023 年 11 月 21 日（星期二）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 本次申请解除股份限售的股东为 7 名，分别为深圳市聚焦投资管理中心（有 限合伙）（以下简称"聚焦投资"）、深圳市前哨投资管理中心（有限合伙）（以 下简称"前哨投资"）、深圳市持恒创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "持恒创投"）、深圳市研智创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"研智 创投"）、元禾璞华（苏州）投资管理有限公司－江苏疌泉元禾璞华股权投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"江苏疌泉"）、深圳市芯跑私募股权投资基金 管理有限公司－南京创熠芯跑一号科技投资合伙企 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市好上好信息科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股解除限售并上市流通的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市 好上好信息科技股份有限公司（以下简称"好上好"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对好上好首次公开发行部分限售股解除限售并上市流通事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 公司首次公开发行股份前总股本为 72,000,000 股，经中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《关于核准深圳市好上好信息科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1736 号）核准，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）24,000,000 股，自 2022 年 10 月 31 日起在深圳证券交易所 主板上市交易。公司首次公开发行后总股本为 9 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2023-066 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及章程备案的公告 上市首日风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公 司章程>并办理工商登记的议案》，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http： //www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司已于近日完成上述工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了深 圳市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》，现将相关情况公告如下： 1 2 特此公告。 深圳市好上好信息科技股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 17 日 项目 变更前 变更后 名称 深圳市好上好信息科技股份有限公司 无变化 统一社会信用代 码 91440300321699270K 无变化 类型 股份有限公司（港澳台投资、上市） 无变化 法定代表人 王玉成 无变化 经营范围 一般经营 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 目 录 第三节 股份转让 第 四 章 股 东 和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第 一 章 总 则 第 二 章 经 营 宗旨和范围 第 三 章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第 七 章 监 事 会 第一节 监 事 第二节 监事会 第 八 章 财 务 会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第 五 章 董 事 会 第一节 董事 第二节 董事会 第 六 章 总 经 理及其他高级管理人员 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第 九 章 通 知 和公告 第一节 通知 第二节 公告 第 十 章 合 并 、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修 改章程 第十二章 附 则 第 一 章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2023-064 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公 告 上市首日风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订<公司 章程>并办理工商登记的议案》，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》变更情况 2023 年 9 月 22 日，公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第五 次会议，审议通过了《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限 制性股票的议案》。公司 2023 年限制性股票激励计划授予登记工作已完成，授 予日为 2023 年 9 月 26 日，向符合授予条件的 74 名激励对象授予限制性股票 208.8 万股，授予价格为 11.39 元/股，限制性股票上市日期为 2023 年 11 月 10 日。 公司 2023 年 9 月 18 日召开 2023 年第一次临 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日向全体董事发出关于召开第二届董事会第八次会议的通知，会议于 2023 年 11 月 14 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。会议由董事长王玉成先生主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 1、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2023-063 深圳市好上好信息科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 1 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（h ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2023-062 深圳市好上好信息科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，深圳市好上好信息科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）完成了 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）授予限制性股票 208.8 万股的登 记工作，现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 （一）2023 年 8 月 28 日，公司召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》的议案，公司独立董事对本激励计划的相关 事 ...

Revenue and Profitability - Q3 2023 revenue reached ¥1,594,088,817.42, a 1.43% increase year-over-year, while year-to-date revenue decreased by 15.99% to ¥4,378,553,957.18[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥39,348,907.37, up 41.06% from the previous year, but down 49.82% year-to-date to ¥57,148,518.49[4] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 4.38 billion, a decrease of 16% compared to CNY 5.21 billion in Q3 2022[20] - Net profit for Q3 2023 was CNY 57.15 million, a decline of 50% from CNY 113.89 million in Q3 2022[21] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were ¥0.2827, a decrease of 27.03%, and year-to-date earnings per share dropped by 74.02% to ¥0.4105[4] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.4105, compared to CNY 1.58 in Q3 2022[22] Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net outflow of ¥374,065,056.15, a decrease of 836.83% year-over-year[11] - The net cash flow from operating activities was -374,065,056.15 CNY, a significant decrease compared to 50,766,836.33 CNY in the previous year[24] - Total cash outflow from operating activities amounted to 4,554,158,691.50 CNY, down from 5,491,481,833.74 CNY year-over-year[24] - Cash inflow from operating activities in Q3 2023 was CNY 4.18 billion, down from CNY 5.54 billion in Q3 2022, representing a 25% decrease[23] - The company’s cash and cash equivalents decreased by 53.61% to ¥369,731,768.39, mainly due to cash being utilized for operations[8] - The total cash and cash equivalents at the end of the period were 360,693,848.28 CNY, compared to 135,275,084.09 CNY at the end of the previous year[24] Assets and Liabilities - Total assets increased by 6.83% to ¥2,708,632,692.90 compared to the end of the previous year[4] - Total liabilities as of Q3 2023 were CNY 1.17 billion, an increase from CNY 1.03 billion in Q3 2022[21] - Total current assets increased to 2,632,126,036.66 from 2,493,824,695.41 at the beginning of the year, reflecting a growth of approximately 5.56%[17] - Total assets amounted to 2,708,632,692.90, up from 2,535,547,986.80, reflecting a growth of 6.82%[17] Shareholder Information - As of September 30, 2023, the total number of ordinary shareholders was 21,868, with no preferred shareholders[13] - The top ten shareholders hold a combined 70.56% of the shares, with Hotspot Investment Co., Ltd. being the largest shareholder at 33.75%[13] - Total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 1.54 billion, up from CNY 1.50 billion in Q3 2022[21] - The company’s total equity attributable to shareholders increased by 2.67% to ¥1,543,187,989.38 compared to the end of the previous year[4] Expenses and Investments - The company reported a 46.06% increase in selling expenses, totaling ¥53,841,541.36, attributed to a rise in personnel and salary costs[10] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 28.43 million, a decrease from CNY 31.02 million in Q3 2022[21] - Investment income surged by 312.68% to ¥3,438,214.62, driven by increased returns from financial product investments[10] - The company reported a significant increase in credit impairment losses, which rose to CNY 42.29 million from CNY 8.59 million in the previous year[21] Cash Flow from Investing and Financing Activities - The net cash flow from investing activities was -109,655,166.05, a decrease of 18751.88% compared to the previous period, primarily due to a significant reduction in cash recovered from investments[12] - Cash inflow from investment activities was 553,438,214.62 CNY, compared to 1,055,273,142.86 CNY in the same period last year[24] - The net cash flow from financing activities increased to 51,066,240.15, representing a 147.28% increase, attributed to new borrowings exceeding debt repayments[12] - Cash inflow from financing activities totaled 4,083,499,720.08 CNY, compared to 4,723,030,112.02 CNY in the previous year[24] - The net cash flow from financing activities was 51,066,240.15 CNY, an improvement from -108,000,412.36 CNY year-over-year[24] Audit and Future Plans - The company did not undergo an audit for the third quarter report[26] - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[22]

深圳市好上好信息科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规 定，作为深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们对公司第二届董事会第七次会议相关事项进行了认真审议，并对相关事项发 表独立意见如下： 一、《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》的独立意见 我们认为：在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，公司及子 公司将未使用的募集资金以协定存款方式存放，有助于提高募集资金的使用效率， 增加存储收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，符合 中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定以及《公司 章程》等相关规定。 综上，我们一致同意公司将首次公开发行股票并上市募集资金的存款余额以 协定存款方式存放。 二、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立意见 我们认为：公司及子公司在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下， 使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于进一步提高公司 ...