陕西美能清洁能源集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 1 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、 公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披 露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司 章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息、内幕信息知情人根据《证券法》等法律、法 规、规范性文件及公司《信息披露管理制度》的有关规定确定。 内幕信息是指为内幕信息知情人员所知悉的，涉及公司经营、财务或者对 公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在证 券交易所网站和符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体发布的事项。 内幕信息包括但不限于： （一）公司的经营范围和经营方针的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 子公司管理制度 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 子公司管理制度 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称子公司是指纳入公司合并报表范围内的、被公司控股或 实际控制的公司，包括： （一）全资子公司：公司持有其 100%股权的公司； 第一条 为加强陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序运作，提高公司整 体资产运营质量，维护公司整体形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 （二）控股子公司：公司持有其 50%以上的股权，或者持股 50%以下但能 够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的 公司。 第三条 公司以其持有的股权份额，依法对子公司享有资产收益、重大决策、 选择管理者、股份处置等股东权利，并负有对子公司 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 信息披露管理制度 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 信息披露管理制度 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 信息披露管理制度 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应该诚信履行持续信息披露的义 务。 第四条 本制度所称的信息披露义务人是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会规定的其他承担信息披露义务的主体。 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； 第一章 总 则 第一条 为保障陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露合法、真实、准确、完整、及时，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《陕西美能清洁能源集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本 ...

第一条 为规范陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公 司"）总裁、副总裁和其他高级管理人员（以下简称"经理人员"）的职务行 为，提高公司管理效率和管理水平，根据《公司法》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的相关规定，制订本细则。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 总裁工作细则 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 总裁工作细则 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第二条 本细则所称公司经理人员，包括公司总裁、副总裁，以及《公 司章程》规定的除董事会秘书以外的其他高级管理人员。 第三条 本细则对公司经理人员的主要管理职能作出规定，并对公司总 裁、副总裁的职责权限作出规定。 第四条 公司经理人员应当勤勉尽责地履行职责，具备正常履行职责所 需的必要的知识、技能和经验，并保证有足够的时间和精力履行职责。 第五条 公司经理人员向董事会负责并接受董事会的监督和指导。 第六条 公司经理人员应当严格执行董事会决议、股东会决议等相关决 议，不得擅自变更、拒绝或消极执行相关决议。 第二章 经理人员构成 第七条 公司设总裁一名、副总裁若干名、财务总监一名。 第八条 公司经理人员的任职资格、产生方 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 市值管理制度 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 市值管理制度 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 市值管理制度 第一条 为推动提升陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的投资价值，增强投资者回报，规范公司的市值管理活动，确保公司市值管理活 动的合规性、科学性、有效性，实现公司价值和股东利益最大化，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上 市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等 规定，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理是以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值 和股东回报能力而实施的战略管理行为。其中公司质量是公司市值的基础，依法 合规运用各类方式提升公司投资价值是市值管理的手段，增强股东回报是市值管 理的目的，最终实现公司市值合理反映公司价值。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 公司在开展市值管理过程中，应当牢固树立回报股东意识 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 投资者关系管理制度 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 投资者关系管理制度 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和 国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律、法规、规范性 文件及《陕西美能清洁能源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的有关规定，公司制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理是指对公司通过便利股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司信息披露应遵循《上市公司信息披露管理办法》及其他法 律、法规、规范性文件所确立的基本原则。 第四条 董事会秘书是公司信息披露的具体执行人和证券交易所的指定 联络人，负责协调和组织公司的信息披露事项，包括健全和完善信息披露制度， 确保公司真实、准确、完 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 内部重大信息报告制度 第一章 总则 第一条 为规范陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 内部重大信息报告制度 1 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 内部重大信息报告制度 《公司章程》以及《信息披露管理制度》等有关规定，结合本公司实际，制定 本制度。 第二条 公司重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能对公司 股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门和人员，应当在第一时间将相关信息向董事长或董事 会秘书报告。 （六）其他可能知悉公司重大信息的人员。 内部信息报告义务人负有向公司董事长或董事会秘书报告其职权范围内所 知重大信息的义务，并应积极配合董事会秘书做好信息披露工作，及时、持续 地报告重大事项的发生和进展情况，并对提供信息的真实性、准确性、完整性 承担责任。 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 1 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法、合规地履行信 息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称《管理规定》）等法律、法规、 规章和《公司章程》《公司信息披露管理制度》等内部制度的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》《管理规定》及其他相关法律、法 规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》《管理规定》及深 圳证券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，可以 无须向深圳证券交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受深 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会 | 2025 年期初 | 2025 年半年度占 用累计发生金额 | 2025 年半年度占用 | 2025 | 年半年度偿还 | 2025 年 6 | 月 30 | 日占用 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | 资金的利息（如有） | | 累计发生金额 | | 资金余额 | | 因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | ...

2025年半年度财务报告（未经审计） 合并资产负债表 2025 年 6 月 30 日 会合 01 表 | 编制单位：陕西美能清洁能源集团股份有限公司 | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 附注 2025 年 6 月 30 日 | 2025 年 1 月 1 日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 五、（一） 235,335,659.55 | 346,071,178.16 | | 交易性金融资产 | 五、（二） 313,508,268.60 | 361,958,482.40 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 五、（三） 15,285,516.79 | 9,586,989.89 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 五、（四） 8,961,437.91 | 33,927,650.78 | | 其他应收款 | 五、（五） 733,565.26 | 1,020,826.91 | | 存货 | 五、（六） 16,587,023.07 | 13,523,407.72 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 ...