公司全体在任独立董事严格遵守《公司法》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规对独立董事的任职要求，对其自身独立性情况进行了严格、全面的自 查。经公司董事会评估，全体在任独立董事均不存在影响其独立性的情形。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 董事会 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体在任独立董 事为相里六续、王军、高永威。 公司董事会于近日收到全体在任独立董事提交的《关于独立董事独立性的自 查报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，公司董事会对全体在任独 立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 2025年3月25日 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （茹少峰—已离任） 作为陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》《独立董事专门会议制度》等有关规定，积极出席公司的有关会议，认真 审议各项议案，诚信勤勉、忠实履责，充分发挥"参与决策、监督制衡、专业咨 询"的作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度 的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人茹少峰，男，汉族，1962 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 在职研究生学历，博士学位，教授职称。1993 年 10 月至 2003 年 1 月，历任西 北大学数学系教师、副教授；2003 年 1 月至今，任西北大学经济管理学院教授、 统计系系主任、社会调査与数据分析中心主任。2018 年 6 月至 2024 年 5 月，任 陕西美能清洁能源集团股份有限公司独立董事；2019 年 4 月至今，还任 ...

（相里六续） 2024 年度独立董事述职报告 作为陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》《独立董事专门会议制度》等有关规定，积极出席公司的有关会议，认真 审议各项议案，诚信勤勉、忠实履责，充分发挥"参与决策、监督制衡、专业咨 询"的作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度 的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人相里六续，男，汉族，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，研究生学历，博士学位，教授职称。1987 年 7 月至 2000 年 4 月，历任陕西 财经学院工业经济系助教、讲师、副教授、教工党支部书记、管理咨询中心主任； 1987年9月至1988年8月期间，任宝鸡市眉县农机修造厂经营科副科长（挂职）； 2000 年 4 月至今，历任西安交通大学管理学院副教授、教授、工会主席；2017 年 12 月至 2021 年 1 月期间，任新疆 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王军） 作为陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》《独立董事专门会议制度》等有关规定，积极出席公司的有关会议，认真 审议各项议案，诚信勤勉、忠实履责，充分发挥"参与决策、监督制衡、专业咨 询"的作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度 的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王军，男，汉族，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 研究生学历，工程硕士学位。1993 年 7 月至 1998 年 8 月，任河南省南阳市物资 局科员；1998 年 8 月至 2005 年 6 月，任中原证券股份有限公司部门主管；2005 年 6 月至 2011 年 7 月，历任民生证券股份有限公司总部经管部项目主管、南阳 新野营业部及商丘营业部总经理；2011 年 7 月至 2017 年 9 月， ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （冯均科—已离任） 作为陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》《独立董事专门会议制度》等有关规定，积极出席公司的有关会议，认真 审议各项议案，诚信勤勉、忠实履责，充分发挥"参与决策、监督制衡、专业咨 询"的作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度 的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人冯均科，男，汉族，1958 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 在职研究生学历，工商管理博士学位，教授职称。1982 年 8 月至 2000 年 4 月， 历任陕西财经学院助教、讲师、副教授、教授、审计教研室副主任、主任；2000 年 4 月至 2006 年 10 月，历任西安交通大学会计学院教授、审计系主任、会计研 究所所长；2006 年 11 月至 2023 年 8 月，任西北大学经济管理学院会 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为不断完善陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，公司根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内 容如下： 一、本规划的制定原则 本规划在符合国家相关法律法规及《公司章程》有关利润分配相关条款的前 提下，实施积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。 在充分尊重股东利益的基础上，兼顾处理公司短期利益及长远发展的关系。 公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策、论证和调整过程中 应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。 二、本规划制定的考虑因素 公司将着眼于企业长期战略发展，综合考虑 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-010 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于部分募投项目延期完工的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"美能能源"）于 2025 年 3 月 25 日分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次 会议，均审议通过了《关于部分募投项目延期完工的议案》，同意公司将募投项 目"美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目"、"美能能源总部暨西安智慧 能源研究院大厦分布式绿色低碳综合能源智慧供应系统科研示范项目"达到预定 可使用状态的日期均延长至 2026 年 10 月 31 日。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美能清洁能源集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2093 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 4,690.00 万股，每股发行价格为人 民币 10.69 元，募集资金总额为人民币 50,136.10 万元，扣除发行费用 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-011 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、组织机构调整的背景 2024 年，公司推出事业部制改革，致力于塑造敏捷化扁平组织，充分激发 组织活力与动能，通过寻找支撑公司持续增长的第二、第三曲线，以提升公司的 核心竞争力，扩大公司的经营规模和范围，增强公司的经营实力，调整公司的产 业结构并实现业务的转型升级。 随着事业部制改革的逐步深入推进，经营责任体系初现雏形，为了更好契合 公司业务有限相关多元化战略的探索需求，更为精准界定各事业部核心业务范畴， 促使业务适度聚焦，从而提升市场竞争力，特对公司组织机构部分内容进行优化 调整。 二、组织机构调整情况 公司的全资公司、控股公司，全部对应归口至 9 个事业部进行管理和运营。 四、调整后的公司组织 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-012 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"美 能能源"）于 2025 年 3 月 25 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议并通过 了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，现将会议的有关情况通 知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 16 日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30， ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十二次会议通知已于 2025 年 3 月 15 日通过通讯方式送达各位监事，本次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场方式在公司三号会议室召开。本次会议由公司监事会主 席沈廉相先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司财务 总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-004 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 经出席监事审议，一致认为公司《2024 年年度报告》及其摘要的内容符合 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳 证券交易所的相关规定，报告内 ...