陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议通知已于 2025 年 3 月 15 日通过通讯方式送达各位董事，本次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式在公司三号会议室召开。本次会议由公司 董事长晏立群先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中 晏成先生、王军先生、高永威先生等 3 名董事以通讯方式出席），公司监事、高 级管理人员、审计监察部人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-003 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经出席董事审议，一致认为公司《2024 年年度报告》及其摘要 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届董事会独立董事第二次专门会议决议 一、会议召开情况 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事第二次专门会议通知已于 2025 年 3 月 11 日送达各位独立董事，本次会议 于 2025 年 3 月 14 日以通讯方式召开。全体独立董事共同推举相里六续先生召集 并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，公司董事 会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独 立董事专门会议制度》等有关规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明> 的议案》 相里六续： （二）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 独立董事认为：公司预计的 2025 年度与关联方的日常关联交易均属于正常 的商业交易行为，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公 司和股东利益的情况，且符合公司生产经营的实际情况，公司的有关业务不会因 此类交易而对关联方产生 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-002 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 近日，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司陕西美能新能源有限公司（以下简称"美能新能源"）收到由陕西省工业和信 息化厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局联合颁发的《高新技术企业 证书》（证书编号：GR202461001745，发证时间：2024 年 12 月 3 日，有效期： 三年）。 三、备查文件 第 1 页 共 2 页 《陕西美能新能源有限公司高新技术企业证书》 特此公告。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 12 日 第 2 页 共 2 页 二、对公司的影响 本次系美能新能源首次通过国家高新技术企业认定。根据《中华人民共和国 企业所得税法》《高新技术企业认定管理办法》等相关规定，美能新能源将连续 三年（即 2024 年至 2026 年）享受国家关于高新技术企业所得税优惠政策，按 15%的 ...

西部证券股份有限公司 关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2024年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称： 西部证券股份有限公司 被保荐公司简称： | 美能能源 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名： 联系电话： 029-87211198 | | | 何勇 | | 保荐代表人姓名： 联系电话： 029-87211198 | | | 苏华峰 | | 现场检查人员姓名： | | | 何勇、杨珂 | | 现场检查对应期间： | | | 2024年度 | | 现场检查时间： 12 月 13 日至 2024 年 12 月 27 日 | | | 2024 年 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一） 公司治理 是 否 | | 不适用 | | | 现场检查手段：查阅公司章程和各项规章制度；查看公司主要经营办公场所；查阅 | | | | | 公司股东大会、董事会、监事会三会文件及信息披露公告，核查三会召开通知、记 录、签名册等文件；网核控股股东及实际控制人、董监高的其他投资情况、董监高 | | | | | 的兼职情况，对公司相关人员进行访谈。 ...

西部证券股份有限公司 关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2024 年度持续督导现场培训报告 深圳证券交易所： 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规 则（2024 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等监管规定，对陕西美能清洁能源集 团股份有限公司（以下简称"美能能源"或"公司"）进行持续督导。 2024 年 12 月 27 日，西部证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对公司董事、监事、高级管理 人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员的持续培训工作， 特向贵所报送培训工作报告。 一、现场培训的基本情况 2024 年 12 月 27 日上午，持续督导项目组保荐代表人何勇在美能能源会议 室对公司的控股股东代表、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券事 务代表、中层以上管理人员等相关人员进行了现场培训。 部分董事、监事、高级管理人员因无法到场，通过 ...

西部证券股份有限公司 关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为陕西 美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"美能能源"或"公司"）首次公 开发行股票并上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对美能能源拟使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准陕西 美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2022]2093 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民 币普通股 4,690.00 万股，每股发行价格为 ...

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募投项目及募集资金使 用计划，结合公司分别于 2022 年 12 月 30 日、2023 年 7 月 11 日披露的《关 于变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2022-014）、《关于部 分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-037），公司募投项目变更调整 后的具体情况如下： 单位：万元 西部证券股份有限公司 关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为陕西 美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"美能能源"或"公司"）首次公 开发行股票并上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对美能能源本次部分募集资金 投资项目延期事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"美能能源"） 于 2024 年 12 月 17 日分别召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十 一次会议，均审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意 公司（含子公司）使用额度不超过人民币 6.5 亿元（含）的闲置自有资金进行现 金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及 期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体情况如下： 一、投资概述 证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-061 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、投资目的 为提高资金使用效益、增加股东回报，在不影响公司正常生产经营、资金使 用安排并有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以更 好的实现公司资产保值增值，保障公司股东的利益。 2、投资额度 公司（含子公司）拟使用总额度不超过人民币 6.5 亿元（含）的闲置自有资 金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"美能能源"） 于 2024 年 12 月 17 日分别召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十 一次会议，均审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币 2.5 亿元（含）的闲置募集资金进 行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和 期限范围内，资金可以循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还 至募集资金专户。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-060 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 由于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目的实际进展及公司对募集资金使 用的整体规划，存在尚未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。在不影响募 投项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟合理使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理，提高募集资金使用效率。 经中国证 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-058 保荐机构西部证券股份有限公司对该议案出具了无异议的核查意见。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议通知已于 2024 年 12 月 13 日通过通讯方式送达各位董事，本次会议 于 2024 年 12 月 17 日以现场结合通讯方式在公司三号会议室召开。本次会议由 公司董事长晏立群先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其 中杨立峰先生、晏成先生、王军先生、高永威先生等 4 名董事以通讯方式出席）， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经出席董事审议，一 ...