陕西美能清洁能源集团股份有限公司 舆情管理办法 第一章 总则 第一条 为提升陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情事件的能力，确保能够快速响应并妥善处理舆情对公司股价、商业 信誉及正常运营的影响，切实维护投资者权益，依据相关法律法规及《公司章程》， 结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本办法适用于公司及公司全资子公司、控股子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第五条 公司对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第六条 公司成立舆情应 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 SHAANXI MEINENG CLEAN ENERGY CORP.,LTD. 股票简称: 美能能源 股票代码: 001299 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------|-------|----------------|-------|-------|-------|-----------|-------------------|-----------|-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 美 菲 漫 | | | | | | 明 | | | | | | | 旋 97 | | | | L NG 信号 | | | | | L NG 储 | | = L NG 储蓄 ( | | | | (3 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十一次会议通知已于 2024 年 10 月 25 日通过通讯方式送达各位董事，本次会议 于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式在公司三号会议室召开。本次会议由 公司董事长晏立群先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其 中晏伟先生、晏成先生、相里六续先生、高永威先生等 4 名董事以通讯方式出席）， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-055 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 （二）审议通过了《关于制定<舆情管理办法>的议案》 经出席董事审议，一致通过了《关 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：晏立群 主管会计工作负责人：吴兰 会计机构负责人：黄文哲 编制单位：陕西美能清洁能源集团股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2024 年期初占用资 | 年半年度占 2024 用累计发生金额 | 2024 年半年度占用 | 2024 年半年度偿还 | 2024 | 年 6 月 30 | 日占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 会计科目 | 金余额 | （不含利息） | 资金的利息（如有） | 累计发生金额 | | 用资金余额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-051 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 九次会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过通讯方式送达至各位监事，本次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场方式在公司三号会议室召开。本次会议由公司监事会主 席沈廉相先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司财务 总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。 《第三届监事会第九次会议决议》。 经出席监事审议，一致认为公司《2024 年半年度报告》及其摘要的内容符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥325,520,549.88, representing a 13.82% increase compared to ¥286,006,673.37 in the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders was ¥39,592,559.79, a slight increase of 0.54% from ¥39,380,592.78 year-on-year[12]. - The company reported a significant improvement in net cash flow from operating activities, with a net cash flow of -¥3,117,250.01, an 88.98% increase from -¥28,289,369.74 in the previous year[12]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥325,520,549.88, representing a year-on-year increase of 13.82% compared to ¥286,006,673.37 in the same period last year[25]. - The cost of goods sold increased by 15.61% to ¥271,373,985.02 from ¥234,723,773.66, primarily due to the rise in gas sales costs[25]. - Research and development expenses surged by 100% to ¥113,092.67, reflecting the company's increased investment in R&D[25]. - The company's sales revenue from natural gas sales was ¥288,072,682.69, accounting for 88.50% of total revenue, with a year-on-year growth of 14.41%[26]. - The company reported a total investment of 45,868.24 million CNY in committed projects, with a projected return of 2,253.35 million CNY[38]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of 39,412,225.90 CNY for the current period[110]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,645,453,696.78, a decrease of 6.17% from ¥1,753,659,220.97 at the end of the previous year[12]. - The total amount of funds raised in 2022 was RMB 50,136.1 million, with a net amount of RMB 45,868.24 million after deducting fees[35]. - The total assets at the end of the current period are 887,360.671 million yuan, indicating a stable asset base[116]. - The total liabilities decreased from ¥441,231,815.07 to ¥367,620,396.75, a decrease of about 16.7%[92]. - The company's total equity decreased from ¥1,312,427,405.90 to ¥1,277,833,300.03, a reduction of approximately 2.6%[92]. - The total current assets decreased from ¥1,136,519,556.69 to ¥1,014,074,215.22, a reduction of about 10.8%[90]. - The total amount of funds raised that has been repurposed is RMB 21,500 million, accounting for 42.88% of the total raised[35]. Cash Flow Management - The company's cash and cash equivalents decreased from ¥930,442,385.80 at the beginning of the period to ¥211,337,457.15 at the end, representing a decline of approximately 77.3%[90]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥211,337,457.15, a decrease from ¥930,442,385.80 at the beginning of the period[187]. - The cash flow from operating activities for the first half of 2024 is CNY 302,868,622.57, compared to CNY 272,930,056.94 in the same period of 2023[102]. - The cash inflow from investment activities totaled 732,838,010.26 CNY, up from 579,607,271.53 CNY, representing an increase of about 26.4%[103]. - The cash outflow for investment activities increased to 1,371,170,306.44 CNY from 636,160,063.36 CNY, marking an increase of approximately 115.5%[103]. - The company’s cash flow management shows no restrictions due to pledges or freezes on cash funds[187]. Corporate Governance and Compliance - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the company's responsible persons[1]. - The report includes a comprehensive overview of the company's governance and social responsibility[2]. - The company has established a special account for managing the raised funds, ensuring compliance with regulatory agreements[36]. - The financial report was approved by the board of directors on August 26, 2024, indicating a commitment to transparency and compliance with accounting standards[121]. - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance and the China Securities Regulatory Commission, reflecting its commitment to regulatory compliance[122]. Risk Management - The company has detailed potential risks and countermeasures in the management discussion section[1]. - The company has faced risks related to natural gas pricing mechanisms, which could impact its financial performance if upstream costs rise without corresponding adjustments in downstream prices[43]. - The company has committed to enhancing its analysis of natural gas market price changes to mitigate potential risks from cost increases[43]. Shareholder Information - The company did not distribute cash dividends or bonus shares for the half-year period[49]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 19,092[74]. - The largest shareholder, a domestic non-state-owned legal entity, held 51.98% of the shares[77]. - The company’s actual controllers are Mr. Yan Li Qun and Ms. Li Quan Ping, who are spouses[80]. Investment and Projects - The company has committed to invest RMB 16,939.43 million in the natural gas utilization project in Hancheng City, with 56.82% of the investment completed[37]. - The Fengxiang County town and village gasification project has a total investment commitment of RMB 15,354.91 million, with 90.89% of the investment completed[37]. - The LNG emergency peak-shaving storage and distribution station project has a total investment of RMB 6,951 million, with only 8.97% of the investment completed[37]. - The company plans to leverage capital markets to invest in clean energy sectors, aiming for continuous innovation and development[24]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes its commitment to clean energy and environmental responsibility[2]. - There were no significant environmental penalties or issues reported during the reporting period[51]. - The company actively promotes gas safety awareness through community outreach and education initiatives[52]. Accounting Policies - The company has not reported any changes in accounting policies or prior period error corrections for the current period[110]. - The accounting policies include specific provisions for bad debt reserves, fixed asset depreciation, and revenue recognition, ensuring accurate financial reporting[121]. - The company recognizes revenue from natural gas sales based on actual usage and pricing, confirming sales revenue after gas consumption[172]. Employee and Management Information - The company has not implemented any employee stock ownership plans or other incentive measures during the reporting period[50]. - The company accounts for employee benefits under defined contribution plans and defined benefit plans, recognizing liabilities based on local regulations and actuarial calculations[166].

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-054 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议 案》，同意聘任马维女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行工作职责， 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 马维女士具备担任公司证券事务代表所需的专业知识，已取得深圳证券交易 所颁发的董事会秘书培训证明，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。马维女士的简介见附件。 公司证券事务代表的联系方式如下： 电话：029-83279758-8070 传真：029-83279778-8080 邮箱：meineng_gas@163.com 地址：陕西省西安市未央区太华北路 369 号大明宫万达广场 2 号甲写 17 层 美能能源证券法务部 特此公 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-050 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十次会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过通讯方式送达至各位董事，本次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式在公司三号会议室召开。本次会议由公司 董事长晏立群先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中 晏成先生、相里六续先生、高永威先生等 3 名董事以通讯方式出席），公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经出席董事审议，一致认为公司《2024 年半年度报告》及其摘要的内容符 合法律、行政法规、中国证监 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-049 统一社会信用代码：91310110MADY0J7P29 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于上海子公司完成工商注册登记 并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资 子公司的议案》，同意公司以自有资金对外投资设立全资子公司上海美能绿色低 碳产业投资有限公司（暂定名，以市场监督管理部门的最终登记为准），注册资 本 1,000 万元人民币。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 22 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编 号：2024-007）。 公司于 2024 年 8 月 9 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关 于增加上海子公司注册资本的议案》，同意公司将对外投资设立全资子公司上海 美能绿色低碳产业投资有限公司（暂定名，以市场监督管 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-048 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 实施回购期间内，公司在回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的事实发 生之日起三个交易日内均披露了回购进展情况，具体内容详见公司分别于 2024 年 7 月 5 日、2024 年 8 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于回购公司股份比例达到 1%的进展公告》（公告编号：2024-043）、《关于回 购公司股份比例达到 2%的进展公告》（公告编号：2024-047）。 实施回购期间内，公司在定期报告中披露了回购进展情况，具体内容详见公 司于 2024 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第 一季度报告》（公告编号：2024-017）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公 ...