证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-027 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于为全资子公司开立信用证提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司开立信用证 提供担保的议案》，同意公司为全资子公司"宝鸡市美能天然气有限公司"（以下 简称"宝鸡美能"）、全资子公司"神木市美能天然气有限责任公司"（以下简称"神 木美能"）开立信用证事宜提供担保。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 公司全资子公司宝鸡美能、全资子公司神木美能在开展原材料采购业务过程 中，拟向"招商银行股份有限公司西安分行"申请开立"国内信用证"，用于结算供 应商货款。为助力子公司的业务发展，公司拟为上述两家全资子公司提供担保， 合计担保金额不超过人民币 20,000.00 万元，担保期限自公司股东大会审议通过 之日起两年。 本次担保事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-024 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定 部分公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订< 公司章程>的议案》《关于修订及制定部分公司治理相关制度的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、变更注册资本情况 公司于 2025 年 4 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以总股本 187,579,697 股， 扣除回购专户持有的 4,050,000 股后的股本 183,529,697 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 8.00 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股 东每 10 股转增 3.00 股。 2025 年 4 月 29 日，本次权益分派方案已实施完毕，公司总股本由原 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-023 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号——公告格式》等相关规定，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下 简称"公司"）将 2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美能清洁能源集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2093 号）核准，并经深圳证券 交易所同意，公司于 2022 年 10 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票 4,690.00 万股，每股发行价为人民币 10.69 元，募集资金总额为人民币 50,136.10 万元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 4,267.86 万元（不含税）后， ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-025 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"、"美能能源"） 续聘 2025 年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2025 年 8 月 25 日分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事 会第十四次会议，均审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意 续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛事务所"）为公司 2025 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作和内部控制审计工作，该议案 尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 希格玛事务所是 1998 年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计 第 1 页 共 5 页 师事务所之一）的基础上改制 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"美能 能源"）于 2025 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议并通过了 《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，现将会议的有关情况 通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）15:00 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 11 日 9:15-9:25，9: ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十四次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过通讯方式送达各位监事，本次会议于 2025 年 8 月 25 日以现场方式在公司三号会议室召开。本次会议由公司监事会主 席沈廉相先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司财务 总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，会议合法、有效。 证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-021 二、监事会会议审议情况 （一）《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经出席监事审议，一致同意通过该议案，并一致认为公司《2025 年半年度 报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证 券交易所的相关规定，报告内容真实、准 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-020 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过通讯方式送达各位董事，本次会议于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式在公司三号会议室召开。本次会议由公司 董事长晏立群先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中 晏成先生、高永威先生以通讯方式出席），公司监事、高级管理人员、审计监察 部人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经出席董事审议，一致同意通过该议案，并一致认为公司《2025 年半年度 报告》及其摘要的内容 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-026 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于公司 2025 年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、审议程序 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 7 月 21 日收到公司实际控制人、董事长晏立群先生出具的《关于陕西美能清 洁能源集团股份有限公司实施 2025 年半年度现金分红的提议》，具体内容详见公 司 2025 年 7 月 22 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收到实际 控制人、董事长提议实施 2025 年半年度现金分红的公告》（公告编号：2025-019）。 第 1 页 共 4 页 公司于 2025 年 8 月 25 日分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事 会第十四次会议，均审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司 2025 年半年度利润分配方案基本情况 1.根据公司 2025 年半年度财务 ...

每经AI快讯，美能能源（SZ 001299，收盘价：12.48元）8月26日晚间发布关于为全资子公司开立信用 证提供担保的公告。公告称，公司全资子公司宝鸡美能、全资子公司神木美能在开展原材料采购业务过 程中，拟向"招商银行股份有限公司西安分行"申请开立"国内信用证"，用于结算供应商货款。为助力子 公司的业务发展，公司拟为上述两家全资子公司提供担保，合计担保金额不超过人民币2亿元，担保期 限自公司股东大会审议通过之日起两年。 每日经济新闻 本次担保后，公司及控股子公司的对外担保额度总额为人民币2亿元，占公司最近一期经审计净资产的 15.4%。 2024年1至12月份，美能能源的营业收入构成为：城镇燃气占比100.0%。 截至发稿，美能能源市值为30亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——能给主人"打电话"的宠物智能手机也来了！宠物产业3000亿元市场大爆 发，行业上市公司"涨"声一片 （记者 王可然） 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。 ...

美能能源公告，2025年上半年营业收入3.88亿元，同比增长19.08%。净利润5153.08万元，同比增长 30.15%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。 ...