西部证券股份有限公司 关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 | 序号 | 项目名称 | 项目实施 | 项目投资 | 拟使用募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 主体 | 总额 | 资金投资额 | | 1 | 韩城市天然气利用三期工程项目 | 韩城美能 | 18,503.55 | 2,288.23 | | 2 | 凤翔县镇村气化工程项目 | 宝鸡美能 | 19,255.50 | 8,506.11 | | 3 | 神木市 LNG 应急调峰储配站工程项目 | 神木美能 | 7,726.99 | 6,951.00 | | 4 | "智慧燃气"信息化综合管理平台项 | 韩城美能 | 2,199.45 | 2,013.53 | | | 目 | | | | | 5 | 宝鸡凤翔机场空港新城气化工程项目 | 宝鸡美能 | 5,034.98 | 4,609.37 | | 6 | 美能能源总部暨西安智慧能源研究院 | 美能汇科 | 29,043.00 | 20,000.00 | | | 建设项目 | | | | | 7 | 美能能源总部暨西安智慧 ...

西部证券股份有限公司 关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐人"）作为陕西 美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"美能能源"、"公司"）首次公 开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，经审慎核 查，就美能能源2024年度募集资金存放与使用情况发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美能清洁能源集团股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2093号）核准，并经深圳证券 交易所同意，美能能源首次向社会公开发行人民币普通股4,690万股，每股发 行价格为10.69元，募集资金总额为人民币50,136.10万元，扣除保荐承 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2025)0306 号 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p ) 目 录 一、内部控制审计报告 ........................（1-2） 二、证书复印件 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 希会审字（2025）0306 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司全体股东： 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 ...

关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2025)0023 号 目 录 | 一、专项审核报告………………………………………（1-2） | | --- | | 二、附表……………………………………………………（3） | 三、证书复印件 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a C p a s( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p ) 希会其字(2025)0023 号 关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司 1 性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的2024年度财务报 表一并阅读。 本专项审核报告仅作为贵公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 之用，不得用作任何其他目的。 附件：陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：安小民 中国 西安市 中国注册会计师： ...

（一）2025年度日常关联交易预计 单位：万元 西部证券股份有限公司 关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2024年度日常关联交易确认情况及2025年度日常关联交 易预计情况的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐人"）作为陕西 美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"美能能源"、"公司"）首次公 开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，对美能能源2024年度日常关联 交易确认情况及2025年度日常关联交易预计情况进行了核查，具体情况如下： 一、公司日常关联交易情况 | 关联交 | 关联方 | 关联交易内容 | 2025年度合 | 2025年1-2 | 2024年度实 | 预计金额与上年 实际发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 名称 | | 同签订金额 | 月已发生额 | 际发生额 | 差异原 ...

（相里六续） 2024 年度独立董事述职报告 作为陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》《独立董事专门会议制度》等有关规定，积极出席公司的有关会议，认真 审议各项议案，诚信勤勉、忠实履责，充分发挥"参与决策、监督制衡、专业咨 询"的作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度 的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人相里六续，男，汉族，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，研究生学历，博士学位，教授职称。1987 年 7 月至 2000 年 4 月，历任陕西 财经学院工业经济系助教、讲师、副教授、教工党支部书记、管理咨询中心主任； 1987年9月至1988年8月期间，任宝鸡市眉县农机修造厂经营科副科长（挂职）； 2000 年 4 月至今，历任西安交通大学管理学院副教授、教授、工会主席；2017 年 12 月至 2021 年 1 月期间，任新疆 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （茹少峰—已离任） 作为陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》《独立董事专门会议制度》等有关规定，积极出席公司的有关会议，认真 审议各项议案，诚信勤勉、忠实履责，充分发挥"参与决策、监督制衡、专业咨 询"的作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度 的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人茹少峰，男，汉族，1962 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 在职研究生学历，博士学位，教授职称。1993 年 10 月至 2003 年 1 月，历任西 北大学数学系教师、副教授；2003 年 1 月至今，任西北大学经济管理学院教授、 统计系系主任、社会调査与数据分析中心主任。2018 年 6 月至 2024 年 5 月，任 陕西美能清洁能源集团股份有限公司独立董事；2019 年 4 月至今，还任 ...

公司全体在任独立董事严格遵守《公司法》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规对独立董事的任职要求，对其自身独立性情况进行了严格、全面的自 查。经公司董事会评估，全体在任独立董事均不存在影响其独立性的情形。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 董事会 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体在任独立董 事为相里六续、王军、高永威。 公司董事会于近日收到全体在任独立董事提交的《关于独立董事独立性的自 查报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，公司董事会对全体在任独 立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 2025年3月25日 ...

作为陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》《独立董事专门会议制度》等有关规定，积极出席公司的有关会议，认真 审议各项议案，诚信勤勉、忠实履责，充分发挥"参与决策、监督制衡、专业咨 询"的作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度 的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人高永威，男，回族，1989 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 中共党员，本科学历，经济学学士学位，高级会计师（副高级）职称，中国注册 会计师，资产评估师，税务师，陕西省注册会计师行业高端人才（第一期），全 国会计高端人才（财政部中青班）。2011 年 10 月至 2021 年 9 月，历任天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所审计员、项目经理、高级经理；2021 年 10 月至 2022 年 12 月，任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所 审计板块负责人、审计部主 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王军） 作为陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》《独立董事专门会议制度》等有关规定，积极出席公司的有关会议，认真 审议各项议案，诚信勤勉、忠实履责，充分发挥"参与决策、监督制衡、专业咨 询"的作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度 的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王军，男，汉族，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 研究生学历，工程硕士学位。1993 年 7 月至 1998 年 8 月，任河南省南阳市物资 局科员；1998 年 8 月至 2005 年 6 月，任中原证券股份有限公司部门主管；2005 年 6 月至 2011 年 7 月，历任民生证券股份有限公司总部经管部项目主管、南阳 新野营业部及商丘营业部总经理；2011 年 7 月至 2017 年 9 月， ...