陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求， 本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。对 公司经营活动、财务状况、关联交易、董事会召开程序及董事、高级管理人员履 行职责情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股东合法权益，促进公司规范 运作。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守，全面落实各项工作， 未出现损害股东利益的行为。现将 2024 年度监事会主要工作汇报如下： 一、2024 年度监事会工作情况 2024年度，公司全年共召开监事会会议5 次，全部以现场方式召开，具体会议 情况如下： | 召开时间 | 召开届次 | 议案内容 | 表决 情况 | | --- | --- | --- | --- | | 2024-4-23 | | 1.《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 | 通过 | | | | 2.《关于<2024 年第一 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 陕西美能清洁能源集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-009 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年度，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）预计 与关联自然人晏成先生发生日常关联交易（租赁房屋作为日常办公场所）总金额 为 127.07 万元（合同金额），2024 年度实际发生总金额为 127.07 万元（合同金 额）。 公司于 2025 年 3 月 25 日分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事 会第十二次会议，均审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事晏立群先生、杨立峰先生、晏伟先生、晏成先生回避了本次关联交易预 计事项表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次 2025 年度日常关联交易预计总金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 单位：万元 | | | 2024 年 | 2024 年 | 实际发 生额占 | 实际 ...

一、2024年财务报表的审计报告情况 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务 报表经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见审 计报告（希会审字【2025】0300号），审计认为公司财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公 司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2024年度财务决算报告 二、主要财务数据 （一）合并经营成果主要数据 548.76万元，同比增长6.71%。 （二）合并资产负债表主要数据 | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 2024年期末 | 2024年期初 | | 资产总计 | 176,653.53 | 175,365.92 | | 负债总计 | 46,670.84 | 44,123.18 | | 股东权益合计 | 129,982.69 | 131,242.74 | 1.合并资产变动数据分析 | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》和《陕西美能清洁能源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，陕西美能清洁能源集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛事务所"）是1998 年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改 制设立的大型综合性会计师事务所。2013年6月27日经陕西省财政厅陕财办会 〔2013〕28号文件批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013年6 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-006 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.每股分配及每股转增比例：每 10 股派发现金红利人民币 8.00 元（含税）， 同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3.00 股。 2.本次利润分配及资本公积转增股本以公司未来实施分配方案时股权登记 日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，具体日期将在权益分派 实施公告中明确。 3.在本利润分配及资本公积转增股本方案公告后至实施前，若出现股权激励 行权、可转债转股、股份回购等导致公司股本总额发生变动时，公司将按照分配 比例不变的原则对分配总额和转增总额进行调整。 4.公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案不触及《深圳证券交易 所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 第 1 页 ...

美能能源(001299.SZ)发布2024年度业绩，归母净利 润8729.82万元，同比增长6.71% 报告期内，公司紧紧围绕年初制定的各项经营管理目标，持续深耕现有市场资源，特别是不断加大工业 用户的发展及安装，坚持强化安全运营管理，始终用心用情服务用户，实现了天然气用户和供应量的稳 步增长。另一方面，公司直面全球能源价格波动、燃气供应价格大幅上涨，尤其是冬季采暖期的供需紧 张局面，积极配合上游供气单位进行用气结构核查，全力争取合理供气结构和合同内用气量指标，并及 时向地方政府部门提出价格联动申请，努力克服政府部门为保持物价稳定暂缓或延迟实施价格联动的困 难，以及联动疏导销售价格的幅度不能完全覆盖上游天然气成本上涨的不利局面，主动积极作为，采取 精益管理、降本增效、制定应急预案科学调度、多渠道筹措合理价格气源、与下游大用户真诚沟通等多 种有效措施，通过一系列不懈努力，实现了报告期内售气量、营业收入、净利润的一定增长。 智通财经APP讯，美能能源(001299.SZ)发布2024年年度报告，报告期内，公司实现营业收入6.65亿元， 同比增长15.53%。实现归属于上市公司股东的净利润8729.82万元，同比增 ...

前十大流通股东累计持有： 469.81万股，累计占流通股比： 9.17%，较上期变化： 72.70万股。 美能能源:2024年报净利润0.87亿 同比增长6.1% 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.4700 | 0.4400 | 6.82 | 0.6300 | | 每股净资产（元） | 6.92 | 6.99 | -1 | 6.54 | | 每股公积金(元) | 2.71 | 2.71 | 0 | 2.71 | | 每股未分配利润(元) | 3.15 | 3.07 | 2.61 | 2.64 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.65 | 5.76 | 15.45 | 5.5 | | 净利润(亿元) | 0.87 | 0.82 | 6.1 | 0.94 | | 净资产收益率(%) | 6.71 | 6.45 | 4.03 | 11.78 | 数据四舍五入，查看 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥665,208,472.27, representing a 15.53% increase compared to ¥575,789,775.06 in 2023[6]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥87,298,199.69, a 6.71% increase from ¥81,810,612.30 in 2023[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥76,633,305.40, up 11.15% from ¥68,948,478.36 in 2023[6]. - The company's cash flow from operating activities for 2024 was ¥99,760,451.85, an 8.78% increase from ¥91,707,217.51 in 2023[6]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.47, a 6.82% increase from ¥0.44 in 2023[6]. - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥1,766,535,269.86, a 0.73% increase from ¥1,753,659,220.97 at the end of 2023[6]. - The company reported operating revenue of 66,520.85 million yuan, a year-on-year growth of 15.53%[60]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company was 8,729.82 million yuan, up 6.71% year-on-year[60]. Dividend and Capital Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 8.00 RMB per 10 shares (including tax) and to increase capital by 3.00 shares for every 10 shares held[5]. - For the 2024 fiscal year, the proposed cash dividend is RMB 8.00 per 10 shares, with an expected total cash dividend of RMB 146,823,757.60 (including tax)[181]. Market and Industry Outlook - The company anticipates continued growth in natural gas demand driven by industrial production and urban gas usage[27]. - The natural gas industry in China saw a production increase of 6.2% in 2024, reaching 246.4 billion cubic meters[26]. - Natural gas consumption in China for 2024 was 426.05 billion cubic meters, reflecting an 8% year-on-year growth[26]. - The average annual compound growth rate of China's apparent natural gas consumption is expected to be 5.9% from 2022 to 2026, reaching approximately 486.8 billion cubic meters by 2026[102]. - The natural gas market in China is expected to benefit from carbon neutrality policies, with increased demand in industrial manufacturing, transportation, and construction sectors[103]. Risk Management and Compliance - The company has established a comprehensive risk management framework to address potential market challenges[5]. - The company emphasizes the importance of accurate financial reporting and has ensured that all board members attended the meeting to review the annual report[5]. - The company has implemented a governance structure that ensures effective decision-making and compliance, maintaining a zero-defect internal control system for three consecutive years[40]. - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring effective operation of its board and committees[126]. Operational Efficiency and Innovation - The company is committed to cost control and efficiency improvement through management innovation, process optimization, and technology application to enhance performance and shareholder value[34]. - User service response efficiency has improved by 40% through the implementation of IoT meters and smart customer service systems[42]. - The company is accelerating its digital transformation to improve operational management and maintain competitiveness in the market[115]. - The company has implemented various measures to manage costs and improve efficiency, including lean management and emergency response planning[59]. Research and Development - Research and development investments increased by 30%, focusing on renewable energy technologies[7]. - The company has accumulated 15 patents and has been recognized as a national high-tech enterprise, providing strong technical support for business innovation[41]. - R&D investment increased by 208.59% from 37,361.67 to 115,293.98 yuan in 2024[72]. - The proportion of R&D investment to operating revenue rose from 0.01% in 2023 to 0.02% in 2024[72]. Corporate Governance - The company has established a remuneration and assessment committee to review and propose remuneration plans for directors and senior management[165]. - The board of directors has been optimized to include members with diverse professional backgrounds, enhancing decision-making efficiency[127]. - The company has a clear ownership structure, ensuring independence from controlling shareholders and related enterprises[137]. - The company has maintained complete independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations[136]. Social Responsibility and Community Engagement - The company has actively engaged in social responsibility initiatives, including sponsoring an innovation and entrepreneurship competition for five consecutive years[194]. - The company invested in 117 kilometers of gas pipeline construction in rural areas, benefiting 9,211 households and improving living conditions[194]. - The gasification projects collectively reduced sulfur dioxide emissions by 68 tons and nitrogen oxides by 19 tons, improving the living environment and reducing pollution[196][197]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company plans to leverage the favorable development opportunities in the natural gas sector to expand its business regionally and extend its industrial chain, transitioning from a gas company to an energy enterprise[106]. - The company is committed to a strategic transformation towards comprehensive clean energy solutions, moving from traditional gas supply to distributed heating and new energy investments[108]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing user service to drive future growth[59]. - The company plans to enhance its capabilities in technology research and development, project investment, and operational management to mitigate risks associated with its transformation[122].

西部证券股份有限公司 关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐人"）作为陕西 美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"美能能源"、"公司"）首次公 开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，经审慎核 查，就美能能源2024年度募集资金存放与使用情况发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美能清洁能源集团股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2093号）核准，并经深圳证券 交易所同意，美能能源首次向社会公开发行人民币普通股4,690万股，每股发 行价格为10.69元，募集资金总额为人民币50,136.10万元，扣除保荐承 ...