证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2026-009 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于续聘 2026 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"、"美能能源"）续 聘 2026 年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2026 年 3 月 29 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"希格玛事务所"）为公司 2026 年度审计机构，负责公司财务 报告审计工作和内部控制审计工作，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关 事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛事务所"）是1998 年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改 制设立的 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2026-019 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王军 作为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人陕西美能清洁能源集团股份有限公司董 事会提名为陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本 ...

相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议，审议了通过《关于提请股东会授权董事 会办理小额快速融资相关事宜的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会 审议。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会同意提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。具体内容如下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2026-021 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 20 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 04 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 04 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届董事会独立董事第三次专门会议决议 一、会议召开情况 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事第三次专门会议通知已于 2026 年 3 月 16 日送达各位独立董事，本次会议 于 2026 年 3 月 19 日以通讯方式召开。全体独立董事共同推举相里六续先生召集 并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，公司财务 总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》《独立董事专门会议制度》等有关规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明> 的议案》 独立董事认为：公司预计的 2026 年度与关联方的日常关联交易均属于正常 的商业交易行为，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公 司和股东利益的情况，且符合公司生产经营的实际情况，公司的有关业务不会因 此类交易而对关联方产生依赖。全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案 提交公司董事会审 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2026-004 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 八次会议通知已于 2026 年 3 月 19 日通过通讯方式送达各位董事，本次会议于 2026 年 3 月 29 日以现场结合通讯方式在公司三号会议室召开。本次会议由公司 董事长晏立群先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中 晏立群先生、晏成先生等 2 名董事以通讯方式出席），公司高级管理人员、审计 监察部人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 经出席董事审议，一致认为公司《2025 年年度报告》及其摘要的内容符合 法律 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2026-007 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年度中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司治理准则》（证监会公告〔2025〕18 号）、《国务院关于 加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号）、 《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等规定、政策文件关于"鼓励上市公 司在符合利润分配条件下增加现金分红频次"、"推动一年多次分红、预分红、 春节前分红"及"简化中期分红审议程序"的指导精神，为提升公司投资价值， 与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下， 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会同意提请股东 会授权董事会制定并执行 2026 年度中期分红方案，具体安排如下： 一、2026 年度中期分红安排 第 1 页 共 2 页 二、履行的审议程序 公司于 2026 年 3 月 29 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于 ...

临时公告 证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2026-006 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2026 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积 转增股本方案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 1 临时公告 二、2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 特别提示： 1.每股分配及每股转增比例：每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税），同时以 资本公积向全体股东每 10 股转增 3.00 股。 2.本次利润分配及资本公积转增股本以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本 扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 3.在本利润分配及资本公积转增股本方案公告后至实施前，若出现股权激励行权、可 转债转股、股份回购等导致公司股本总额发 ...

2025 年年度报告 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2025 年年度报告全文 1 公司已在本报告中详细描述可能存在的行业风险、市场风险等，敬请查 阅第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望"部分关于 公司可能面对的风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司未来实施分配方 案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 3 股。 2 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人晏立群、主管会计工作负责人吴兰及会计机构负责人（会计 主管人员）黄文哲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划、中长期发展战略等前瞻性陈述，不构成公司 对投资者的实质承诺，敬请广大投资者 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2026)0485 号 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p ) 目 录 一、内部控制审计报告 ........................ （1-2） 二、证书复印件 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 希会审字(2026)0485 号 内部控制审计报告 陕西美能清洁能源集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称贵公司）2025年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效 ...