陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议，于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第一次 临时股东大会，均审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》。 修订后《公司章程》第一百〇七条规定"董事会成员中应当有一名公司职工代表。 董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 选举产生，无需提交股东会审议。" 证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-030 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 2 页 共 3 页 附件： 第三届董事会职工代表董事简历 根据《公司章程》的规定，公司于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第一次职 工代表大会，经与会职工代表表决，一致同意选举刘亚萍女士为公司第三届董事 会职工代表董事，任期自公司职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会届满 之日止。现根据《公司章程》规定及公司职工代表大会选 ...

国浩律师（西安）事务所 关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：陕西美能清洁能源集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规和规范性文件的规定，国 浩律师（西安）事务所（以下简称"本所"或"国浩"）接受陕西美能清洁能源集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对本次股东大会的相关事项进行见证， 依法出具本法律意见书。 国浩及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 相应法律责任。 本法律意见书仅供公司 2025 年第一次临时股东大会之目的使用，本所及经办律 师同意本法律意见书 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-029 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：陕西省西安市未央区太华北路 369 号大明宫万达广 场 2 号甲写 17 层美能能源二号会议室； 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开； 第 1 页 共 9 页 4、会议召集人：陕西美能清洁能源集团股份有限公司（简称 ...

证券日报网讯美能能源9月2日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年8月29日，公司股东总户 数为13217户。 （文章来源：证券日报） ...

证券时报·数据宝统计，截至发稿，美能能源最新股价为12.60元，下跌0.32%，本期筹码集中以来股价 累计上涨1.20%。具体到各交易日，5次上涨，4次下跌。 公司发布的半年报数据显示，上半年公司共实现营业收入3.88亿元，同比增长19.08%，实现净利润 5153.08万元，同比增长30.15%，基本每股收益为0.2124元，加权平均净资产收益率3.89%。（数据宝） （文章来源：证券时报网） 美能能源9月2日披露，截至8月31日公司股东户数为13217户，较上期（8月20日）减少835户，环比降幅 为5.94%。这已是该公司股东户数连续第2期下降。 ...

Group 1 - The gas sector experienced a rise of 0.83% on August 28, with Zhongtai Co., Ltd. leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3843.6, up 1.14%, while the Shenzhen Component Index closed at 12571.37, up 2.25% [1] - Zhongtai Co., Ltd. saw a significant increase in its stock price, closing at 18.58 with a rise of 12.13% [1] Group 2 - The gas sector had a net outflow of 189 million yuan from main funds, while retail investors contributed a net inflow of 111 million yuan [3] - The table provided shows various gas sector stocks, their closing prices, percentage changes, trading volumes, and transaction amounts [1][3]

据证券之星公开数据整理，近期美能能源（001299）发布2025年中报。截至本报告期末，公司营业总收 入3.88亿元，同比上升19.08%，归母净利润5153.08万元，同比上升30.15%。按单季度数据看，第二季 度营业总收入1.43亿元，同比上升24.03%，第二季度归母净利润2502.68万元，同比上升28.73%。本报 告期美能能源盈利能力上升，毛利率同比增幅15.69%，净利率同比增幅9.35%。 本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率19.24%，同比增15.69%，净利率13.22%，同比 增9.35%，销售费用、管理费用、财务费用总计2594.01万元，三费占营收比6.69%，同比增16.62%，每 股净资产4.96元，同比减27.03%，每股经营性现金流0.01元，同比增162.46%，每股收益0.21元，同比增 0.43% 业务评价：公司去年的ROIC为5.97%，资本回报率一般。去年的净利率为13.04%，算上全部成本后， 公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为13.98%，投资回 报也较好，其中最惨年份2023年的ROIC为5.54%， ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-026 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于公司 2025 年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 7 月 21 日收到公司实际控制人、董事长晏立群先生出具的《关于陕西美能清 洁能源集团股份有限公司实施 2025 年半年度现金分红的提议》，具体内容详见公 司 2025 年 7 月 22 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收到实际 控制人、董事长提议实施 2025 年半年度现金分红的公告》 （公告编号：2025-019）。 第 1 页 共 4 页 公司于 2025 年 8 月 25 日分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事 会第十四次会议，均审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司 2025 年半年度利润分配方案基本情况 净利润为 51,247,677.20 元，归属于母公司所有者 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司的考核和评价体系，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）, 并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责研究 公司董事、高级管理人员的考核标准，并进行考核提出建议，研究和审查公司董 事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由不少于三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委 员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为适应陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 战略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，落 实 ESG 目标，并使董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"委员会"）工作规范 化、制度化，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由不少于三名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委 员会会议，主任委员原则上由董事长 ...