陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十四次会议通知已于 2025 年 4 月 25 日通过通讯方式送达各位董事，本次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式在公司三号会议室召开。本次会议由公司 董事长晏立群先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中 晏伟先生、晏成先生、相里六续先生、王军先生、高永威先生等 5 名董事以通讯 方式出席），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-015 （一）审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 经出席董事审议，一致认为公司《2025 年第一季度报告》的内容符合法律、 行政法规 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥244,771,568.46, representing a 16.37% increase compared to ¥210,337,761.30 in the same period last year[6]. - Net profit attributable to shareholders was ¥26,504,050.71, up 31.53% from ¥20,151,071.66 year-on-year[6]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 46.66% to ¥24,559,914.30 from ¥16,745,771.18 in the previous year[6]. - The company's basic and diluted earnings per share increased by 27.27% to ¥0.14 from ¥0.11 in the same period last year[6]. - The weighted average return on equity rose to 2.02%, up from 1.52% year-on-year[6]. - Total operating revenue for the current period reached ¥244,771,568.46, an increase of 16.3% compared to ¥210,337,761.30 in the previous period[24]. - Net profit for the current period was ¥26,218,878.37, representing a growth of 31.1% from ¥20,009,667.48 in the previous period[25]. - The total comprehensive income for the period was CNY 26,256,660.48, compared to CNY 20,042,940.06 in the previous period, representing a growth of approximately 31%[26]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching -¥3,971,482.13, an 82.70% increase from -¥22,954,323.18 in the same period last year[6]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 222,501,156.30, up from CNY 176,143,369.98, indicating an increase of about 26.3%[28]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -3,971,482.13, an improvement from CNY -22,954,323.18 in the previous period[29]. - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 176,088,309.93, down from CNY 521,285,712.89, indicating a decrease of about 66.2%[29]. - As of March 31, 2025, the company's cash and cash equivalents decreased to RMB 176,357,652.36 from RMB 346,071,178.16[20]. - The company's total assets at the end of Q1 2025 were ¥1,737,623,020.98, a decrease of 1.64% from ¥1,766,535,269.86 at the end of the previous year[6]. - Total liabilities decreased to ¥410,604,185.86 from ¥466,708,359.52, a reduction of 12.0%[22]. - The total equity attributable to shareholders increased to ¥1,326,076,511.74 from ¥1,298,599,414.62, marking a rise of 2.1%[22]. Investment and Shareholder Information - The company reported a significant increase in investment income, which rose by 61.39% to ¥5,250,239.20 compared to ¥3,253,237.27 in the previous year[12]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 8.00 per 10 shares and increase capital by 3.00 shares per 10 shares, with a total cash dividend payout of RMB 146,823,757.60[17]. - The company's total share capital is expected to increase to 242,638,606 shares after the capital increase[17]. - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 16,394, with the top ten shareholders holding a combined 62.71% of the shares[14]. - The company has a total of 4,050,000 shares held in a repurchase special securities account, accounting for 2.16% of the total shares[15]. - The company has established relationships among major shareholders, with significant indirect holdings through various investment entities[15]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 48.47% to ¥26,712.01 from ¥51,833.45 in the same period last year[12]. - Research and development expenses were ¥26,712.01, down 48.5% from ¥51,833.45 in the previous period[25]. - The company's subsidiary, MeNeng New Energy, received the "High-tech Enterprise Certificate," reflecting its efforts in technology research and development[18]. - The company is focused on enhancing its innovation capabilities and overall competitiveness in the smart integrated energy sector[18]. Future Strategy - The company plans to focus on market expansion and new product development as part of its future strategy[24].

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"美能能源"）实施的 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以公 司现有总股本剔除已回购股份 4,050,000 股后的 183,529,697 股为基数，向全体股 东每 10 股派 8.00 元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.00 股。 2、考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2024 年年度权益分派，公 司本次实际现金分红的总金额为 146,823,757.60 元=183,529,697 股×0.80 元/股。 因公司回购股份不参与分红，按总股本计算的每 10 股现金分红金额为 7.827273 元=146,823,757.60 元/187,579,697 股*10 股，按总股本计算的每 10 股资本公积金 转增股本数量为 2.935227 股=55,058,909 股/187,579,697 股*10 股。据此计 ...

国浩律师（西安）事务所 关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：陕西美能清洁能源集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规和规范性文件的 规定，国浩律师（西安）事务所（以下简称"本所"或"国浩"）接受陕西美能清 洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对本次股东大会的相关事项进行 见证，依法出具本法律意见书。 国浩及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 相应法律责任。 本法律意见书仅供公司 202 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 16 日（星期三）15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 2、现场会议召开地点：陕西省西安市未央区太华北路 369 号大明宫万达广 场 2 号甲写 17 层美能能源二号会议室； 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开； 4、会议召集人：陕西美能清洁能源集团股份有限公司（简称"公司"或"美能 第 1 页 ...

美能能源是一家长期专注于清洁能源供应领域的专业化城市燃气综合运营服务商，主要从事城镇燃气的 输配与运营业务，包括天然气终端销售和服务以及天然气用户设施设备安装业务。 同时，公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币8.00元（含税），不送红股，以资本公积金向全体 股东每10股转增3.00股。预计拟派发现金红利4.47亿元（含税），预计拟以资本公积金转增股本5505.89 万股。 3月26日晚间，美能能源（001299.SZ）发布2024年年度报告，公司2024年全年实现营业收入6.65亿元， 同比增长15.53%；实现归母净利润8729.82万元，同比增长6.71%；扣非净利润7663.33万元，同比增长 11.15%；基本每股收益0.47元/股。 截至报告期末，公司的经营区域主要集中在陕西省的韩城市、神木市、宝鸡市凤翔区，该"两市一区"均 为陕西省内经济总量较大、人口数量较多、区位优势明显、发展潜力强劲的地区。 公司作为国内较早进入城镇燃气行业从事天然气供应的企业，依托陕西丰富的天然气资源，以气惠民生 为己任，秉持"美好未来，尽我所能"的企业精神，根植陕西市场，长期专注燃气经营，坚持走"精、 专、强、新"的 ...

一、2024 年度经营情况 2024 年，公司实现营业收入 66,520.85 万元，同比增长 15.53%；2024 年归 属于上市公司股东的净利润为 8,729.82 万元，同比增加 6.71%，归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润为 7,663.33 万元，同比增长 11.15%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 176,653.53 万元，较年初增长 0.73%。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由9名董 事组成，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《公司章 程》《董事会议事规则》等相关规定，切实维护公司利益和广大股东的权益，认 真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，推动公司持续健康稳 定高质量发展。现将公司2024年度董事会工作报告如下，请予以审议： 天然气设施设备安装是公司第二大业务，报告期末，公司在特许经营区域内 累计发展、安装、管理及服务居民用户 37 万余户、各类工商 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 陕西美能清洁能源集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求， 本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。对 公司经营活动、财务状况、关联交易、董事会召开程序及董事、高级管理人员履 行职责情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股东合法权益，促进公司规范 运作。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守，全面落实各项工作， 未出现损害股东利益的行为。现将 2024 年度监事会主要工作汇报如下： 一、2024 年度监事会工作情况 2024年度，公司全年共召开监事会会议5 次，全部以现场方式召开，具体会议 情况如下： | 召开时间 | 召开届次 | 议案内容 | 表决 情况 | | --- | --- | --- | --- | | 2024-4-23 | | 1.《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 | 通过 | | | | 2.《关于<2024 年第一 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-007 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，陕 西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）将 2024 年度募集资金 存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美能清洁能源集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2093 号）核准，并经深圳证券 交易所同意，公司于 2022 年 10 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票 4,690.00 万股，每股发行价为人民币 10.69 元，募集资金总额为人民币 50,136.10 万元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 ...