证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2026-011 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 | | | 2025 年 | 2025 年 | 实际发 生额占 | 实际发 生额与 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 关联人 易类别 | 关联交 易内容 | 度实际 发生金 | 度预计 | 同类业 | 预计金 | 披露日期及索引 | | | | 额 | 金额 | 务比例 | 额差异 | | | | | | | （%） | （%） | 年 月 日 2025 3 27 | | 接受关 晏成 联人提 供的房 屋租赁 | 租赁房 屋作为 日常办 公场所 | 127.07 | 127.07 | 54.60 | 0 | 披露于巨潮资讯 网 （ www.cninfo.co m.cn）的《关于 年度日常关 2025 联交易预计的公 | | | | | | | ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2026-012 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第 2 页 共 2 页 本次组织机构调整不会对公司生产经营活动产生重大不利影响，通过组织机 构不断变革将会加快和促进企业的业务转型升级，调整后的公司组织机构图如下： 第 1 页 共 2 页 特此公告。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 31 日 关于调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 29 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议 案》。本次组织机构调整是为提高工作效率、优化资源配置、增强公司竞争力， 满足公司的战略目标、业务需求和管理要求，依据组织机构设置原则，结合企业 业务和管理工作内容，对公司的组织机构进行适度优化调整。 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2026-020 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 高永威 作为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人陕西美能清洁能源集团股份有限公司 董事会提名为陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2026-014 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 3 月 29 日召开第三届董事 会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立 董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》。本 次换届选举事项尚需提交公司股东会审议，非独立董事候选人与独立董事候选人 的选举将分别采用累积投票制进行表决。现将有关情况公告如下： 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包含职工代表董 事 1 名，由职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。公司第四届董事会董事任 期自公司股东会审议通过之日起三年。 经董事会提名委员会资格 ...

声明人 相里六续 作为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人陕西美能清洁能源集团股份有限公 司董事会提名为陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第 四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2026-018 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2026-016 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 陕西美能清洁能源集团股份有限公司董事会 现就提名 王军 为陕 西美能清洁能源集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人 陕西美能清洁能源集团股份有限公司董事会 现就提名 相里六续 为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2026-015 陕西美能清洁能 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2026-017 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 陕西美能清洁能源集团股份有限公司董事会 现就提名 高永威 为 陕西美能清洁能源集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 第 1 页 共 8 页 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：___ ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 陕西美能清洁能源集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合陕西美能清洁能源集团股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至 2025 年 12 月 31 日（以下简称"内部控制评价报 告基准日"）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督，经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2025年度财务决算报告 一、2025年财务报表的审计报告情况 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度财务 报表经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见审 计报告（希会审字【2026】0495号），审计认为公司财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公 司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据 （一）合并经营成果主要数据 | 指标名称 | 本期 | 上年同期 | 变动金额 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(万元） | 72,554.09 | 66,520.85 | 6,033.24 | 9.07% | | 归属于母公司净利润(万元） | 10,248.74 | 8,729.82 | 1,518.92 | 17.40% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(万元） | 9,127.55 | 7,663.33 | 1,464.22 | 19.11% | | 基 ...