陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （冯均科—已离任） 作为陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》《独立董事专门会议制度》等有关规定，积极出席公司的有关会议，认真 审议各项议案，诚信勤勉、忠实履责，充分发挥"参与决策、监督制衡、专业咨 询"的作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度 的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人冯均科，男，汉族，1958 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 在职研究生学历，工商管理博士学位，教授职称。1982 年 8 月至 2000 年 4 月， 历任陕西财经学院助教、讲师、副教授、教授、审计教研室副主任、主任；2000 年 4 月至 2006 年 10 月，历任西安交通大学会计学院教授、审计系主任、会计研 究所所长；2006 年 11 月至 2023 年 8 月，任西北大学经济管理学院会 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为不断完善陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，公司根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内 容如下： 一、本规划的制定原则 本规划在符合国家相关法律法规及《公司章程》有关利润分配相关条款的前 提下，实施积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。 在充分尊重股东利益的基础上，兼顾处理公司短期利益及长远发展的关系。 公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策、论证和调整过程中 应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。 二、本规划制定的考虑因素 公司将着眼于企业长期战略发展，综合考虑 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-010 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于部分募投项目延期完工的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"美能能源"）于 2025 年 3 月 25 日分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次 会议，均审议通过了《关于部分募投项目延期完工的议案》，同意公司将募投项 目"美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目"、"美能能源总部暨西安智慧 能源研究院大厦分布式绿色低碳综合能源智慧供应系统科研示范项目"达到预定 可使用状态的日期均延长至 2026 年 10 月 31 日。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美能清洁能源集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2093 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 4,690.00 万股，每股发行价格为人 民币 10.69 元，募集资金总额为人民币 50,136.10 万元，扣除发行费用 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-011 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、组织机构调整的背景 2024 年，公司推出事业部制改革，致力于塑造敏捷化扁平组织，充分激发 组织活力与动能，通过寻找支撑公司持续增长的第二、第三曲线，以提升公司的 核心竞争力，扩大公司的经营规模和范围，增强公司的经营实力，调整公司的产 业结构并实现业务的转型升级。 随着事业部制改革的逐步深入推进，经营责任体系初现雏形，为了更好契合 公司业务有限相关多元化战略的探索需求，更为精准界定各事业部核心业务范畴， 促使业务适度聚焦，从而提升市场竞争力，特对公司组织机构部分内容进行优化 调整。 二、组织机构调整情况 公司的全资公司、控股公司，全部对应归口至 9 个事业部进行管理和运营。 四、调整后的公司组织 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-012 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"美 能能源"）于 2025 年 3 月 25 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议并通过 了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，现将会议的有关情况通 知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 16 日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30， ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十二次会议通知已于 2025 年 3 月 15 日通过通讯方式送达各位监事，本次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场方式在公司三号会议室召开。本次会议由公司监事会主 席沈廉相先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司财务 总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-004 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 经出席监事审议，一致认为公司《2024 年年度报告》及其摘要的内容符合 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳 证券交易所的相关规定，报告内 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议通知已于 2025 年 3 月 15 日通过通讯方式送达各位董事，本次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式在公司三号会议室召开。本次会议由公司 董事长晏立群先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中 晏成先生、王军先生、高永威先生等 3 名董事以通讯方式出席），公司监事、高 级管理人员、审计监察部人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-003 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经出席董事审议，一致认为公司《2024 年年度报告》及其摘要 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届董事会独立董事第二次专门会议决议 一、会议召开情况 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事第二次专门会议通知已于 2025 年 3 月 11 日送达各位独立董事，本次会议 于 2025 年 3 月 14 日以通讯方式召开。全体独立董事共同推举相里六续先生召集 并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，公司董事 会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独 立董事专门会议制度》等有关规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明> 的议案》 相里六续： （二）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 独立董事认为：公司预计的 2025 年度与关联方的日常关联交易均属于正常 的商业交易行为，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公 司和股东利益的情况，且符合公司生产经营的实际情况，公司的有关业务不会因 此类交易而对关联方产生 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-002 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 近日，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司陕西美能新能源有限公司（以下简称"美能新能源"）收到由陕西省工业和信 息化厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局联合颁发的《高新技术企业 证书》（证书编号：GR202461001745，发证时间：2024 年 12 月 3 日，有效期： 三年）。 三、备查文件 第 1 页 共 2 页 《陕西美能新能源有限公司高新技术企业证书》 特此公告。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 12 日 第 2 页 共 2 页 二、对公司的影响 本次系美能新能源首次通过国家高新技术企业认定。根据《中华人民共和国 企业所得税法》《高新技术企业认定管理办法》等相关规定，美能新能源将连续 三年（即 2024 年至 2026 年）享受国家关于高新技术企业所得税优惠政策，按 15%的 ...

西部证券股份有限公司 关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2024年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称： 西部证券股份有限公司 被保荐公司简称： | 美能能源 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名： 联系电话： 029-87211198 | | | 何勇 | | 保荐代表人姓名： 联系电话： 029-87211198 | | | 苏华峰 | | 现场检查人员姓名： | | | 何勇、杨珂 | | 现场检查对应期间： | | | 2024年度 | | 现场检查时间： 12 月 13 日至 2024 年 12 月 27 日 | | | 2024 年 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一） 公司治理 是 否 | | 不适用 | | | 现场检查手段：查阅公司章程和各项规章制度；查看公司主要经营办公场所；查阅 | | | | | 公司股东大会、董事会、监事会三会文件及信息披露公告，核查三会召开通知、记 录、签名册等文件；网核控股股东及实际控制人、董监高的其他投资情况、董监高 | | | | | 的兼职情况，对公司相关人员进行访谈。 ...