青岛三柏硕健康科技股份有限公司 投资者关系管理制度 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理 工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投 资者之间长期、稳定的良好关系，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《青岛三柏硕健康 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求 处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以 提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平和公正，保护广大投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件和《青岛三柏硕健康科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照本制度以及中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）相关规定、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）相关规则的要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整。 第三条 董事长为公司内幕信息保密工作 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 内部审计制度 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范 公司经济行为，提高公司内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强信息披露的可靠性， 保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《审计署关 于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《青岛三柏硕 健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员对公司内部控制和风险管理 的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等独立开展的一种评价活 动。目的是为了加强公司的管理和监督，防范和控制风险，改善经营管理，提高经济效益， 确保公司信息披露的真实性、准确性和完整性。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实现 下列目标而提供合理保证的过程： （一）确保公司经营管理 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关联交易管理制度 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易管理，规范公司与关联人之间发生的关联交易行为，提高公司规范运作水平， 维护公司和全体股东的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件和 《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，并结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允 性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易 各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息 披露义务。 第二章 关联人和关联交易 第三条 公司的关联交易是指公司 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 战略与投资委员会议事规则 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 董事会战略与投资委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全公司投资决策程序，加强决策科学性，提高 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，公司董事会设战略与投资委员会，并制定本议事规 则。 第二条 战略与投资委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向 董事会提出建议。 第二章 人员组成 战略与投资委员会设召集人一人，由公司董事长担任。如董事长并非战略与投资委员会 成员，则由全体成员的过半数选举产生。 第五条 战略与投资委员会成员任期与董事会任期一致。成员任期届满，连选可以连任， 但独立董事成员连续任职不得超过六年。成员任期内如因辞任或者其他原因不再担任 ...

第一条 为规范青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的选择标准和程序，优化人员组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和 《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会主要负责研究公司董事、高级管理人员的选择标准和程 序并提出建议，广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选，对董事和高级管 理人员人选的任职资格进行审查并提出建议。 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 1/3 以上 提名，并由董事会过半数选举产生。 （一）提名或者任免董事； 提名委员会设召集人一名，由独立董事成员担任，由提名委员会成员选举， 并报董事会批准产生。 第五条 提名委员会成员任期与董事会任期一致。成员任期届满，连选可以 连 ...

第六条 薪酬与考核委员会成员任期与董事会任期一致。成员任期届满，连 选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。成员任期内如因辞任或 其他原因不再担任公司董事职务，则自不再担任公司董事之时自动辞去薪酬与 考核委员会职务，董事会应当根据有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》 及本议事规则有关规定补选成员。 4 第一条 为建立健全青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理细则，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《青岛三柏硕 健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公 司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事；高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副 ...

第二条 审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第一条 为充分发挥审计委员会对青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简 称"公司"）财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部监 督机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《青岛 三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 公司董事会设审计委员会，并制定本议事规则。 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名， 其中一名独立 董事为会计专业人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第九条 审计委员会的主要职责与职权包括： （六）负责法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则、 《公司章程》规定和董事会授权的其他事项。 第十条 下列事项应当 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 股东会议事规则 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的组织和行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《上市 公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《青岛 三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制 定《青岛三柏硕健康科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会的召集、召开、表决程序，包括通知、登记、提案的审 议、投票、计票、表决结果的 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 对外担保管理制度 控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公司应 当在控股子公司履行审议程序后及时披露。但按照本制度第十二条，需要提交公 司股东会审议的担保事项除外。 控股子公司对公司提供的担保不适用前款规定。控股子公司为前款规定主体 以外的其他主体提供担保，视同公司提供担保，应当遵循本制度相关规定。 本制度所称"公司及控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第三条 公司对外担保应当遵守下列基本规定： 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范青岛三柏硕健康科技股份有限公 司（以下简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司 资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...