证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-005 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 一、审议通过《关于调整回购股份方案的议案》 为进一步提升资金使用效率，充分利用国家对上市公司回购股票的支持政策， 综合考虑公司业务发展、资金储备及资金使用规划等情况，同意将回购股份方案 中回购股份资金来源由"公司自有资金"调整为"公司自有资金和自筹资金（含 银行回购专项贷款等）"。除上述调整外，公司回购计划的其他内容未发生变化。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整回 购股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-007）。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 二、备查文件 1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议； 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七 次会议于 2025 年 2 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-007 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 三、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的具体情况 关于调整回购股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺 函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况及进展 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日 召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于 2024 年 3 月 25 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份， 用于员工持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含） 且不超过 3,000 万元（含）。回购价格不超过人民币 20.00 元/股，回购股份的实 施期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证 券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cn ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现 将公司截至上月末的回购进展情况公告如下： 一、回购公司股份实施进展情况 截至 2025 年 1 月 31 日，公司通过回购专用账户以集中竞价方式回购公司股 份 426,000 股，占公司总股本的 0.17%，最高成交价为 12.73 元/股，最低成交价 为 9.86 元/股，成交总金额为 4,782,041.00 元（不含交易费用）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月8日召开 第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于2024年3月25日召开2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份，用于员工 持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超过 3,000万元（含）。回购价格不超过人民币20.00元/股，回购 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of 20 million to 28 million yuan for 2024, compared to a loss of 42.94 million yuan in the same period last year[3] - The profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 8 million and 18 million yuan, improving from a loss of 52.90 million yuan in the previous year[3] - Basic earnings per share are anticipated to be between 0.0820 yuan and 0.1149 yuan, recovering from a loss of 0.1761 yuan per share last year[3] - The performance forecast has been communicated with the accounting firm, and no significant discrepancies were found[4] - Investors are advised to exercise caution as the performance forecast is based on preliminary estimates and the final financial data will be disclosed in the 2024 annual report[6] Market Expansion and Product Development - The company has successfully launched new products, leading to a significant increase in order volume[5] - The company has made notable progress in expanding its overseas market presence, particularly in offline supermarket channels[5] - New domestic customers have been successfully introduced, contributing to the growth of product orders and market share[5] - The replenishment demand from downstream customers, following successful inventory destocking in 2023, is expected to positively impact the company's performance in 2024[5]

三柏硕今日下跌9.11%，全天换手率35.98%，成交额3.32亿元，振幅5.61%。龙虎榜数据显示，机构净买 入895.08万元，营业部席位合计净卖出4000.15万元。 深交所公开信息显示，当日该股因日跌幅偏离值达-9.69%上榜，机构专用席位净买入895.08万元。 证券时报•数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交7771.57万元，其中，买入成交额为 2333.24万元，卖出成交额为5438.32万元，合计净卖出3105.08万元。 具体来看，今日上榜的营业部中，共有1家机构专用席位现身，即买一，买入金额897.72万元，卖出金 额2.65万元，合计净买入895.08万元。 近半年该股累计上榜龙虎榜6次，上榜次日股价平均跌0.65%，上榜后5日平均跌3.36%。 资金流向方面，今日该股主力资金净流出3473.85万元，其中，特大单净流出1020.37万元，大单资金净 流出2453.48万元。近5日主力资金净流入856.63万元。（数据宝） 三柏硕12月18日交易公开信息 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-058 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月8日召开 第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于2024年3月25日召开2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份，用于员工 持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超过 3,000万元（含）。回购价格不超过人民币20.00元/股，回购股份的实施期限自 股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司刊 登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-005）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 ...

证券代码： 001300 证券简称：三柏硕 投资者关系活动记录表 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------| | | □ 分析师会议 | | | | □ 业绩说明会 | | | 投资者关系活动 类别 | □ 路演活动 | | | | 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） | | | 参与单位名称及 人员姓名 | | | | 时间 | 周四 ) 下午 15:00~17:00 | | | 地点 | 公司通过中国证券报中证网（ https://www.cs.com.cn | ）采用网 | | 上市公司接待人 | | | | 员姓名 | 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次活动中提出的问题进行了回复： | | | | 、请问贵公司回购进展怎么样了？ | | | | 尊敬的投资者，您好。根据公司公告：截至 2024 年 | ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-057 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于参加 2024 年青岛辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会联合举办的"2024 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中国证券报中证网 （https://www.cs.com.cn）参与本次互动交流，活动时间为2024年11月28日（周 四）15:00-17:00。届时公司总经理文珂先生、董事会秘书方瑞征先生、财务总监 吴志强先生将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股 权激励和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投 资者踊跃参与！ 特此公告。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 25 日 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-056 本次回购符合公司既定回购方案以及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的 委托时段均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月8日召开 第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于2024年3月25日召开2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份，用于员工 持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超过 3,000万元（含）。回购价格不超过人民币20.00元/股，回购股份的实施期限自 股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司刊 登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》 ...

法律意见书 二〇二四年十月 北京 •上海 •深圳 •广州 •成都 •武汉 •重庆 •青岛 •杭州 •香港 •东京 •伦敦 •纽约 •洛杉矶 •旧金山 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Hong Kong • Tokyo • London • New York •Los Angeles• San Francisco 北京市中伦（青岛）律师事务所 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：青岛三柏硕健康科技股份有限公司 北京市中伦（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛三柏硕健康科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据本法律意见书出具日前已经发 生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等中华人民共和国（以下简称"中 ...