青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关联交易管理制度 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易管理，规范公司与关联人之间发生的关联交易行为，提高公司规范运作水平， 维护公司和全体股东的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件和 《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，并结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允 性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易 各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息 披露义务。 第二章 关联人和关联交易 第三条 公司的关联交易是指公司 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 战略与投资委员会议事规则 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 董事会战略与投资委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全公司投资决策程序，加强决策科学性，提高 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，公司董事会设战略与投资委员会，并制定本议事规 则。 第二条 战略与投资委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向 董事会提出建议。 第二章 人员组成 战略与投资委员会设召集人一人，由公司董事长担任。如董事长并非战略与投资委员会 成员，则由全体成员的过半数选举产生。 第五条 战略与投资委员会成员任期与董事会任期一致。成员任期届满，连选可以连任， 但独立董事成员连续任职不得超过六年。成员任期内如因辞任或者其他原因不再担任 ...

第一条 为规范青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的选择标准和程序，优化人员组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和 《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会主要负责研究公司董事、高级管理人员的选择标准和程 序并提出建议，广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选，对董事和高级管 理人员人选的任职资格进行审查并提出建议。 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 1/3 以上 提名，并由董事会过半数选举产生。 （一）提名或者任免董事； 提名委员会设召集人一名，由独立董事成员担任，由提名委员会成员选举， 并报董事会批准产生。 第五条 提名委员会成员任期与董事会任期一致。成员任期届满，连选可以 连 ...

第六条 薪酬与考核委员会成员任期与董事会任期一致。成员任期届满，连 选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。成员任期内如因辞任或 其他原因不再担任公司董事职务，则自不再担任公司董事之时自动辞去薪酬与 考核委员会职务，董事会应当根据有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》 及本议事规则有关规定补选成员。 4 第一条 为建立健全青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理细则，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《青岛三柏硕 健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公 司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事；高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副 ...

第二条 审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第一条 为充分发挥审计委员会对青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简 称"公司"）财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部监 督机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《青岛 三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 公司董事会设审计委员会，并制定本议事规则。 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名， 其中一名独立 董事为会计专业人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第九条 审计委员会的主要职责与职权包括： （六）负责法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则、 《公司章程》规定和董事会授权的其他事项。 第十条 下列事项应当 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 股东会议事规则 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的组织和行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《上市 公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《青岛 三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制 定《青岛三柏硕健康科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会的召集、召开、表决程序，包括通知、登记、提案的审 议、投票、计票、表决结果的 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 对外担保管理制度 控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公司应 当在控股子公司履行审议程序后及时披露。但按照本制度第十二条，需要提交公 司股东会审议的担保事项除外。 控股子公司对公司提供的担保不适用前款规定。控股子公司为前款规定主体 以外的其他主体提供担保，视同公司提供担保，应当遵循本制度相关规定。 本制度所称"公司及控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第三条 公司对外担保应当遵守下列基本规定： 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范青岛三柏硕健康科技股份有限公 司（以下简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司 资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 章程 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | | | | | | | | | 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 章程 青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由青岛三硕健康科技有限公 司整体变更设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。公司在青岛市市场监督管 理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为 91370214760283533M。 第三条 公司于 2022 年 9 月 7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 60,943,979 股，于 2022 年 10 月 19 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：青岛三柏硕健康科技股份有限公司 公司英文全称：Sportsoul Co., Ltd. 第五条 公司住所：山东省青岛市城阳区荣海二路 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 董事会议事规则 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会内部机构、规范议事方式及决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《青岛三柏硕健康 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定《青岛 三柏硕健康科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，执行股东会的决议。 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和《公司章程》的规定， 公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有 ...

第一条 为进一步完善青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称公司） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关 者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《青岛三柏硕健康科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《青岛三柏硕健康科技股份有 限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会。 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议通过后，方可提交董事 会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司被收购时，董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、法规、中国证监会、证券交易所业务规则以及《公司章程》 《独立董事工作制度》规定的其他事项。 第四条 独立董事以下特别职权应经独立董事专门会议审 ...