青岛三柏硕健康科技股份有限公司 章程 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | | | | | | | | | 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 章程 青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由青岛三硕健康科技有限公 司整体变更设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。公司在青岛市市场监督管 理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为 91370214760283533M。 第三条 公司于 2022 年 9 月 7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 60,943,979 股，于 2022 年 10 月 19 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：青岛三柏硕健康科技股份有限公司 公司英文全称：Sportsoul Co., Ltd. 第五条 公司住所：山东省青岛市城阳区荣海二路 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的薪酬管理体系，有效调动董事、高级管理人员工作的积极性和创造性，建 立和完善激励约束机制，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以 及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定《青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简 称"本制度"）。 第二条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 1. 薪酬与岗位价值、担当责任等相结合，体现"责、权、利"的统一； 2. 薪酬与公司业绩、个人绩效相挂钩，共享成果、共担责任； 3. 标准公平、程序公开、分配公正、考核科学。 第二章 薪酬管理机构 第三条 公司董事会负责审议决定高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审议决定 董事的薪酬。 第四条 公司薪酬与考核委员会负责制定 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 董事会议事规则 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会内部机构、规范议事方式及决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《青岛三柏硕健康 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定《青岛 三柏硕健康科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，执行股东会的决议。 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和《公司章程》的规定， 公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有 ...

第一条 为进一步完善青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称公司） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关 者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《青岛三柏硕健康科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《青岛三柏硕健康科技股份有 限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会。 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议通过后，方可提交董事 会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司被收购时，董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、法规、中国证监会、证券交易所业务规则以及《公司章程》 《独立董事工作制度》规定的其他事项。 第四条 独立董事以下特别职权应经独立董事专门会议审 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 总经理工作细则 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的制度 化、规范化和科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策 水平，进一步明确公司总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公司、 股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《青岛三柏 硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本细则。 第二条 公司设总经理 1 名，负责公司日常经营管理工作，对公司董事会负责并报告工作， 执行董事会决议。根据需要设副总经理若干名、财务负责人 1 名、董事会秘书 1 名。 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 第二章 总经理及其他高级管理人员的任免 第三条 公司总经理、董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或解 ...

第一条 为进一步完善青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司及股东特别是中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法 规、规范性文件和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按照相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 募集资金管理制度 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和《青 岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公 司实际情况，制定本制度。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相 一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度的 有效实施。公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为完善青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，明 确公司董事会秘书的职权，规范公司董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《青 岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定 本细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和 董事会负责，由董事会决定聘任或解聘。法律、法规、规范性文件及《公司章程》对公司高 级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）之间的指定联络人。 第三条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书负责管理。董事会办公室负责执行公司 信息披露、投资者关系管理和董事会及其专门委员会、 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 对外投资管理制度 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资的内部控制，规范对外投资行为，提高资金运作效率，防范对外投资风险， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律、法 规、规范性文件和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，并结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称的"对外投资"，是指公司为获取未来收益，将现金、 股权、实物、无形资产等可供支配的资源作价出资的投资活动，包括但不限于投 资新建全资或控股子公司、向控股或参股子公司追加投资、与其他单位进行联营、 合营、兼并或进行股权收购、转让、注册资本增减、委托理财、证券投资等。 第三条 对外投资应遵循的原则： （一）遵守国家法律、法规的 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 防范大股东及关联人资金占用制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）与公司关联人的 资金往来，避免公司关联人占用公司资金，建立防范公司控股股东及关联人占用公司资金的 长效机制，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法 律、法规、规范性文件和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围的子公司。 第三条 本制度所称关联人，与《股票上市规则》规定的关联人具有相同含义。 第四条 本制度所称资金占用，包括但不限于经营性资金占用和非经营性资金占用。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 防范大股东及关联人资金占用制度 经营性资金占用，是指控股股东、实际控制人及其他关联人通过采购、销 ...