（3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼； （5）首席合伙人：王晖； （6）和信会计师事务所 2024 年度末合伙人数量为 45 位，年末注册会计师 人数为 254 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 139 人； 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 聘请和信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）作为公司 2024 年度财 务报告、内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对和信 2024 年度审计履职情况进行评估。经评估，公司认为和信 会计师事务所具备执业资质，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； （7）和信会计师事务所 2024 年度经审计的收入总额为 30,165 万元，其中 审计 ...

《关于2025年度监事薪酬方案的议案》全体董事和监事回避表决，直接提交公司 股东大会审议；《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事孙丽娜、 颜世平回避表决，其余出席会议的董事一致同意该议案。根据《上市公司治理准 则》及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工 作细则》等规定，结合所处行业状况、地区薪酬水平、公司实际经营情况和业务 考核要求，具体薪酬方案如下： 一、适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日。 证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-019 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日 分别召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议《关于2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关 于2025年度监事薪酬方案的议案》。其中，《关于2025年度董事薪酬方案的议案 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司根据 日常生产经营需要，预计2025年度拟与青岛美邸机械科技有限公司（以下简称"美 邸机械"）、中国体育用品业联合会及其子公司（以下简称"中体联及其子公司"）、 得高健康家居（集团）有限公司（以下简称"得高家居"）发生日常关联交易， 预计2025年度日常关联交易金额不超过2,100.00万元（含税，以下金额均为含税 额）。 本次日常关联交易事项已经公司于2025年4月25日召开的第二届董事会第八 次会议审议通过，表决票7票，其中同意票4票、反对票0票、弃权0票、回避3票， 关联董事朱希龙、徐升、罗杰回避了表决。本次预计关联交易额度在董事会审议 权限内，无需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-022 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 | 关联交易 | | 关联交易 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司主营业务中 涉及大额外币收支，且公司持有一定数额的外币资产。受国际政治、经济形势及各 国经济发展和其他不确定性事项因素影响，近年来本外币汇率呈现频繁宽幅波动。 在此背景下，为防范汇率波动对公司业绩造成的不利影响，公司拟通过开展外汇衍 生品交易业务进行外汇风险管理。 二、开展外汇衍生品交易业务概述 公司及子公司开展的外汇衍生品交易均以正常的贸易及业务背景为基础，以规 避和防范汇率、利率等风险为目的。公司及子公司开展外汇衍生品交易业务品种包 括但不限于远期结售汇、利率互换、外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、 利率期权、利率掉期和结构性掉期等业务及以上业务的组合。 三、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 公司及子公司主营业务中涉及大额外币业务并持有外币资产，受国际政治、经 济形势及各国经济发展和其他不确定性事项因素影响，近年来本外币汇率呈现频繁 宽幅波动，防范汇率风险难度极大。 为规避外汇市场风险、防范汇率大幅波动对公司业绩造 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-021 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关 于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，本事项无需提交公司股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2054 号）核准，青岛三柏硕健康科技 股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）60,943,979 股，每股面值 1 元，每股发行价格 11.17 元，募集资金总额人民币 680,744,245.43 元，扣除各项 发行费用合计人民币 70,090,350.29 元，实际募集资金净额为 610,653,895.14 元。 截至 2022 年 10 月 14 日止，实际募集资 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年预算报告 第一部分 2024 年度财务决算报告 一、本年度主要会计数据和财务指标 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 551,843,636.01 | 332,147,746.38 | 66.14% | 567,133,246.47 | | 归属于上市公司股东 | 22,269,198.00 | -42,937,284.83 | 151.86% | 65,701,589.28 | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 11,537,274.30 | -52,900,628.30 | 121.81% | 62,265,646.84 | | 的净利润（元） | | | | | | 经营活动产生的现金 流量净额（元） | 21,056,572.48 | 4,625,850.42 | 355.19% | 58,079,091.39 | | 基 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-025 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日分别召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不 影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司使用最高不超 过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通 过之日起 12 个月内，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。额度范围内资 金可循环滚动使用。现将具体事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准青岛 三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕 2054号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 6,094.3979万股，每股发行价格为11.17元， ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-027 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2、网络投票时间：2025 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15-下午 15:00 期间任意时间。 （五）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 1、现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上 述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中 的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 （六 ...

一、 审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 经审查，监事会认为：董事会编制、审议《2024 年年度报告》和《2024 年 年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上述议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-014 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八 次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以专人送达、通讯、邮件等形式 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-013 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八 次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以专人送达、通讯、邮件等形式送达。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司董事长朱希龙先生主持本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。 公司监事、高级管理人员列席本次会议。 与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议： 一、审议通过：《2024 年年度报告及其摘要》 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度 报告》《2024 年年度报告摘要》（ ...