青岛三柏硕健康科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划 为进一步完善股东分红机制，增加利润分配政策透明度和可操作性，便于股东对公 司经营和利润分配进行监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《青岛三柏硕健康科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定的要求，公司特制定了《未来三年 （2025-2027 年度）股东分红回报规划》（以下简称"股东分红回报规划"或"本规划"）， 具体内容如下： 一、股东分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、发展目标，建立对投资者 持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分 配政策的连续性和稳定性。 二、股东分红回报规划制定原则 本规划严格执行相关法律法规、规范性文件和《公司章程》关于利润分配政策的规 定，应充分考虑和听取中小股东的意见，充分考虑投资者回报，合理平衡地处理好公司 自身稳健发展和回报股东的关系，实施科学、持续、稳定的利润分配政策。 三、股东分红回报规划制定周期和相关决策机制 公 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 271,489,246.36 | 269,829,693.93 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 517,523,713.28 | 479,052,853.87 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 4,741,529.80 | | | 应收账款 | 77,406,036.08 | 127,645,101.95 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 7,162,789.81 | 10,643,800.20 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | ...

法定代表人：朱希龙 主管会计工作负责人：吴志强 会计机构负责人：李金鹏 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 | 2025 年期初 | 2025 半年度占用 | 2025 半年度 | 2025 半年度偿还 | 2025 年 6 月 | 占用 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 算的会计科 | 占用资金余 | 累计发生金额（不 | 占用资金的利 | 累计发生金额 | 30 日占用资 | 形成 | 性质 | | | | 联关系 | 目 | 额 | 含利息） | 息(如有) | | 金余额 | 原因 | | | 现大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的离职管理，保障公司治理的稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、 规范性文件以及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定《青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》 （以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员的辞职、任期届满未连任、解 任、解聘或退休离任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向公司提 交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效；高级管理人员辞职的，自董事会 收到辞职报告时生效。 高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 第四条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决议通过之日自动离职。 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 章程修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市公司章程指引 （2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律法 规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的 职权由董事会审计委员会行使，同时对《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）中相关条款进行了修订完善，并提请股东大会授权 董事会及其授权经办人员办理工商变更登记等相关事宜，本次变更及备案登记最 终以工商登记机关核准的内容为准。除"股东大会"修改为"股东会"、"或"修 改为"或者"外，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） | 《中华人民共和国 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-042 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规范性文件及《青岛三柏硕健康科 技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 9 月 9 日（星期二）下午 14:00； 1、截至 2025 年 9 月 3 日（股权登记日）下午 3:00 收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大 会并参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。 2、网络投票时间：2025 年 9 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-041 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-039）。 三、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 监事会认为：公司本次对《公司章程》中相关条款进行修订完善，并不再设 置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》， 同时对《公司章程》相关条款进行修订完善，符合《公司法》《上市公司章程指 引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法 律法规、规范性文件的规定。 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九 次会议于 2025 年 8 月 20 日以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 8 日以通讯、邮件形式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-040 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 一次会议于 2025 年 8 月 20 日以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 8 日以通讯、邮件形式送达。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会 议由董事长朱希龙先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）等法律、法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章 程》的规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。 与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议： 一、审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年 度报告》《2025 年 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 1 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人朱希龙、主管会计工作负责人吴志强及会计机构负责人(会计 主管人员)李金鹏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。 公司已在第三节管理层讨论与分析"十、公司面临的风险和应对措施" 中对可能面临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者留意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | . | | --- | --- | --- | | | œ | | | | | . | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- ...

Market Overview - The entertainment products sector increased by 0.47% on August 19, with Huali Technology leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3727.29, down 0.02%, while the Shenzhen Component Index closed at 11821.63, down 0.12% [1] Top Performers - Huali Technology (301011) closed at 30.99, up 4.73% with a trading volume of 127,300 shares and a transaction value of 393 million [1] - Chuangyuan Co., Ltd. (300703) closed at 35.25, up 4.20% with a trading volume of 210,200 shares and a transaction value of 744 million [1] - Source Pet (001222) closed at 21.62, up 3.74% with a trading volume of 48,000 shares and a transaction value of 10.3 million [1] Underperformers - Helen Piano (300329) closed at 11.81, down 1.75% with a trading volume of 128,100 shares and a transaction value of 151 million [2] - Shuhua Sports (605299) closed at 9.84, down 1.60% with a trading volume of 133,000 shares and a transaction value of 132 million [2] - Yingpais (002899) closed at 23.11, down 1.45% with a trading volume of 38,700 shares and a transaction value of 89.7 million [2] Capital Flow - The entertainment products sector experienced a net outflow of 26.87 million from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 95.43 million [2] - The main capital inflow was observed in Chuangyuan Co., Ltd. with a net inflow of 83.66 million, while Huali Technology had a net inflow of 45.84 million [3] - Retail investors showed a significant net outflow from Huali Technology, amounting to 19.66 million [3]