青岛三柏硕健康科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的薪酬管理体系，有效调动董事、高级管理人员工作的积极性和创造性，建 立和完善激励约束机制，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以 及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定《青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简 称"本制度"）。 第二条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 1. 薪酬与岗位价值、担当责任等相结合，体现"责、权、利"的统一； 2. 薪酬与公司业绩、个人绩效相挂钩，共享成果、共担责任； 3. 标准公平、程序公开、分配公正、考核科学。 第二章 薪酬管理机构 第三条 公司董事会负责审议决定高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审议决定 董事的薪酬。 第四条 公司薪酬与考核委员会负责制定 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 总经理工作细则 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的制度 化、规范化和科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策 水平，进一步明确公司总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公司、 股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《青岛三柏 硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本细则。 第二条 公司设总经理 1 名，负责公司日常经营管理工作，对公司董事会负责并报告工作， 执行董事会决议。根据需要设副总经理若干名、财务负责人 1 名、董事会秘书 1 名。 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 第二章 总经理及其他高级管理人员的任免 第三条 公司总经理、董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或解 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 募集资金管理制度 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和《青 岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公 司实际情况，制定本制度。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相 一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度的 有效实施。公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募 ...

第一条 为进一步完善青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司及股东特别是中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法 规、规范性文件和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按照相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 对外投资管理制度 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资的内部控制，规范对外投资行为，提高资金运作效率，防范对外投资风险， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律、法 规、规范性文件和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，并结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称的"对外投资"，是指公司为获取未来收益，将现金、 股权、实物、无形资产等可供支配的资源作价出资的投资活动，包括但不限于投 资新建全资或控股子公司、向控股或参股子公司追加投资、与其他单位进行联营、 合营、兼并或进行股权收购、转让、注册资本增减、委托理财、证券投资等。 第三条 对外投资应遵循的原则： （一）遵守国家法律、法规的 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为完善青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，明 确公司董事会秘书的职权，规范公司董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《青 岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定 本细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和 董事会负责，由董事会决定聘任或解聘。法律、法规、规范性文件及《公司章程》对公司高 级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）之间的指定联络人。 第三条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书负责管理。董事会办公室负责执行公司 信息披露、投资者关系管理和董事会及其专门委员会、 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 防范大股东及关联人资金占用制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）与公司关联人的 资金往来，避免公司关联人占用公司资金，建立防范公司控股股东及关联人占用公司资金的 长效机制，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法 律、法规、规范性文件和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围的子公司。 第三条 本制度所称关联人，与《股票上市规则》规定的关联人具有相同含义。 第四条 本制度所称资金占用，包括但不限于经营性资金占用和非经营性资金占用。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 防范大股东及关联人资金占用制度 经营性资金占用，是指控股股东、实际控制人及其他关联人通过采购、销 ...

第一章 总则 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为进一步提高青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《会计法》《企业会计准则》及其他相关规定，遵 守公司财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经 营成果和现金流量。 公司任何人员不得干扰、阻碍公司聘请的会计师事务所及注册会计师独立、客观地进行 年报审计工 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 （一）公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其一致行动人及本制度约定的其 他股东； （二）公司董事、高级管理人员、各部门及分子公司、参股公司负责人； 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项内部 报告工作，便于公司内部重大信息的传递、归集和管理，确保公司信息披露真实、准确、完 整、及时、公平，保护公司股东利益，确保公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法 规、规范性文件和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，特制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司证券及其 衍生品种的交易价格等产生较大影响的情形或事件（以下简称"重大事项"）时，按照本制 度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向主 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范 围内的控股子公司（以下简称"子公司"）外汇衍生品交易业务，加强对外汇衍生品交易业 务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安 全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本 制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易是指为满足正常生产经营需要，根据公司及子公司 国际业务的外币收付情况，在银行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务， 包括但不限于远期结售汇、利率互换、外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率 期权、利率掉期和结构性掉期等业务及以上业务的组合。 第三条 本制 ...