证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-024 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）投资理财金额 公司及全资子公司拟使用合计不超过人民币5亿元（含等值美元）的闲置自有 资金进行投资理财，即自公司董事会审议通过之日起12个月内任一时点的理财产 品余额不超过人民币5亿元（含等值美元），在上述额度内资金可循环滚动使用。 （三）投资理财方式 公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、 筛选，购买安全性高、流动性好的中风险以下（含中风险）投资理财产品。公司投 资的投资理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以上投资为目的 的投资。 根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，公司 及全资子公司择机购买。董事会审议通过后，在上述期限及额度范围内，董事长 行使该项投资决策权，具体事项由财务部负责组织实施。 （四）理财产品期限 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三柏硕"）于2025 ...

中信建投证券股份有限公司 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"三柏硕"或"公司"）首次公 开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，对三柏硕 2024 年度内部控制自我评价报 告进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查情况 和信会计师事务所（特殊普通合伙）认为三柏硕于 2024 年 12 月 31 日按照 《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控 制。 四、保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：三柏硕的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管 部门的要求，在所有重大方面保持了与公司经营及管理相关的有效的内部控制； 公司的《青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》 真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。 （以下无正文） 中信建投证券保荐代表人认真审阅了《青岛三柏硕健康科技股份有限公 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-020 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日 分别召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过《关于 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。同意公司及子公司在保证不影 响正常经营的前提下，以套期保值为目的，以自有资金或自筹资金开展不超过1 亿美元或等值人民币的外汇衍生产品交易，有效期自2024年年度股东大会审议通 过之日起12个月内，任意时间点内外汇衍生品交易不得超过授权总额度。 本次开展外汇衍生品交易不构成关联交易。根据《青岛三柏硕健康科技股份 有限公司章程》和公司相关规定，本次开展外汇衍生品交易业务的具体内容如下： 一、开展外汇衍生品交易业务目的 受国际政治、经济形势及各国经济发展和其他不确定性事项因素影响，汇率 和利率波动幅度加大，外汇市场风险增加。为降低和防范汇率、利率波动产生的 风险，公司及子公司拟以正常生产 ...

中信建投证券股份有限公司 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"三柏硕"或"公司"）首次公 开发行股票并上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对三柏硕 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，发表如下保荐意见： 一、公司首次公开发行股票募集资金情况 单位：元 | 2023 年 日募集资金专户余额 | 12 | 月 | 31 | 161,879,621.60 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 加：期初闲置募集资金购买理财产品本金 | | | | 320,000,000.00 | | 加：赎回暂时闲置募集资金购买理财产品收益 | | | | 11,669,076.29 | | 加：本年度募集资金专户的利息收入扣减手续费净额 | | | | 487,548.93 | | 其中： ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，青 岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）成立 于 1987 年 12 月（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日），注册地址为济 南市历下区文化东路 59 号盐业大厦七楼。首席合伙人为王晖先生。和信会计师 事务所 2024 年度末合伙人数量为 45 位，年末注册会计师人数为 254 人，其中签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 139 人。 公司分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 28 日召开第二届董事会第三次 会议、第二届监事会第三次会议及 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-016 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》的相关规定，公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2054号）核准，青岛三柏硕健康科技 股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）60,943,979股，每股面值1元， 每股发行价格11.17元，募集资金总额人民币680,744,245.43元，扣除各项发行费 用合计人民币70,090,350.29元，实际募集资金净额为610,653,895.14元。截至2022 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-023 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召 开了第二届董事会第八次会议，审议通过《关于2025年度向银行等金融机构申请 授信额度及担保事项的议案》，现将具体事项公告如下： 一、银行授信额度及担保事项情况概述 为满足公司日常生产经营及业务拓展资金需求，2025年度公司及全资子公司 拟向银行等金融机构申请额度不超过人民币8亿元的综合授信，综合授信种类包括 但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票 据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷款等业务。各金融机构授信额度及担保金 额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审批结果为准。 在上述授信总额额度内，公司将根据实际需要由公司及全资子公司以其拥有 的资产为其自身融资提供抵押、质押担保；由公司与全资子公司之间或全资子公 司之间以信用或资产抵押、质押方 ...

（3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼； （5）首席合伙人：王晖； （6）和信会计师事务所 2024 年度末合伙人数量为 45 位，年末注册会计师 人数为 254 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 139 人； 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 聘请和信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）作为公司 2024 年度财 务报告、内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对和信 2024 年度审计履职情况进行评估。经评估，公司认为和信 会计师事务所具备执业资质，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； （7）和信会计师事务所 2024 年度经审计的收入总额为 30,165 万元，其中 审计 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-017 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日 分别召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司在确保不 影响募投项目正常实施的前提下，结合实际经营需求和财务状况，使用不超过人 民币1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通 过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金 可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2054号）核准，青岛三柏硕健康科 技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票60,943,979股，每股面 值1.00元，每股发行价格为人民币11.17元 ...

经公司核查独立董事王亚平先生、罗杰先生、鲍在山先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，三位独立董事未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，青岛三柏硕健康科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王亚平先生、罗杰先生、 鲍在山先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 25 日 ...