青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》《青岛三柏硕健康科技股份有 限公司董事会议事规则》的有关规定和要求，报告期内，董事会秉持勤勉尽责精 神，忠实履行法定职责，严谨审议公司重大决策事项，高效落实股东大会各项决 议。在履职过程中，持续强化治理机制建设，优化决策流程与执行监督体系，着 力提升公司法人治理效能，切实维护全体股东合法权益。现将 2024 年度董事会 主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 报告期内，公司以研发创新为核心驱动力，通过持续加大研发投入，成功实 现多款新产品的迭代升级与市场投放，带动订单规模实现增长。国际业务方面， 公司深化重点区域市场布局，线下商超渠道覆盖率达历史新高；国内业务通过精 准客户开发策略，成功引入优质内销客户群体；下游客户库存周期调整完成，2024 年度补库订单呈现增长态势。上述经营举措的有效实施，对公司业绩产生了正面 影响。2024 年度公司实现营业 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-020 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日 分别召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过《关于 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。同意公司及子公司在保证不影 响正常经营的前提下，以套期保值为目的，以自有资金或自筹资金开展不超过1 亿美元或等值人民币的外汇衍生产品交易，有效期自2024年年度股东大会审议通 过之日起12个月内，任意时间点内外汇衍生品交易不得超过授权总额度。 本次开展外汇衍生品交易不构成关联交易。根据《青岛三柏硕健康科技股份 有限公司章程》和公司相关规定，本次开展外汇衍生品交易业务的具体内容如下： 一、开展外汇衍生品交易业务目的 受国际政治、经济形势及各国经济发展和其他不确定性事项因素影响，汇率 和利率波动幅度加大，外汇市场风险增加。为降低和防范汇率、利率波动产生的 风险，公司及子公司拟以正常生产 ...

《关于2025年度监事薪酬方案的议案》全体董事和监事回避表决，直接提交公司 股东大会审议；《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事孙丽娜、 颜世平回避表决，其余出席会议的董事一致同意该议案。根据《上市公司治理准 则》及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工 作细则》等规定，结合所处行业状况、地区薪酬水平、公司实际经营情况和业务 考核要求，具体薪酬方案如下： 一、适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日。 证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-019 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日 分别召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议《关于2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关 于2025年度监事薪酬方案的议案》。其中，《关于2025年度董事薪酬方案的议案 ...

（3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼； （5）首席合伙人：王晖； （6）和信会计师事务所 2024 年度末合伙人数量为 45 位，年末注册会计师 人数为 254 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 139 人； 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 聘请和信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）作为公司 2024 年度财 务报告、内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对和信 2024 年度审计履职情况进行评估。经评估，公司认为和信 会计师事务所具备执业资质，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； （7）和信会计师事务所 2024 年度经审计的收入总额为 30,165 万元，其中 审计 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-023 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召 开了第二届董事会第八次会议，审议通过《关于2025年度向银行等金融机构申请 授信额度及担保事项的议案》，现将具体事项公告如下： 一、银行授信额度及担保事项情况概述 为满足公司日常生产经营及业务拓展资金需求，2025年度公司及全资子公司 拟向银行等金融机构申请额度不超过人民币8亿元的综合授信，综合授信种类包括 但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票 据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷款等业务。各金融机构授信额度及担保金 额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审批结果为准。 在上述授信总额额度内，公司将根据实际需要由公司及全资子公司以其拥有 的资产为其自身融资提供抵押、质押担保；由公司与全资子公司之间或全资子公 司之间以信用或资产抵押、质押方 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-025 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日分别召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不 影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司使用最高不超 过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通 过之日起 12 个月内，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。额度范围内资 金可循环滚动使用。现将具体事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准青岛 三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕 2054号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 6,094.3979万股，每股发行价格为11.17元， ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年预算报告 第一部分 2024 年度财务决算报告 一、本年度主要会计数据和财务指标 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 551,843,636.01 | 332,147,746.38 | 66.14% | 567,133,246.47 | | 归属于上市公司股东 | 22,269,198.00 | -42,937,284.83 | 151.86% | 65,701,589.28 | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 11,537,274.30 | -52,900,628.30 | 121.81% | 62,265,646.84 | | 的净利润（元） | | | | | | 经营活动产生的现金 流量净额（元） | 21,056,572.48 | 4,625,850.42 | 355.19% | 58,079,091.39 | | 基 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-021 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关 于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，本事项无需提交公司股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2054 号）核准，青岛三柏硕健康科技 股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）60,943,979 股，每股面值 1 元，每股发行价格 11.17 元，募集资金总额人民币 680,744,245.43 元，扣除各项 发行费用合计人民币 70,090,350.29 元，实际募集资金净额为 610,653,895.14 元。 截至 2022 年 10 月 14 日止，实际募集资 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-027 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2、网络投票时间：2025 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15-下午 15:00 期间任意时间。 （五）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 1、现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上 述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中 的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 （六 ...

一、 审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 经审查，监事会认为：董事会编制、审议《2024 年年度报告》和《2024 年 年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上述议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-014 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八 次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以专人送达、通讯、邮件等形式 ...