北京市中伦（深圳）律师事务所 关于石家庄尚太科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 及回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 致：石家庄尚太科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受石家庄尚太科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，担任公司实施 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2025 年修 订）》等法律、法规、规章、规范性文件及自律规则的有关规定以及《石家庄尚 太科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"） 的有关规定，本所就本激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成 就（以下简称"本次解除限售"）及回购注销部分限制性股票事项（以下简称"本 次回购注销"），出具本法律意见书。 二〇二五 ...

石家庄尚太科技股份有限公司 章程 二○二五年七月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 11 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东会的召开 14 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度及利润分配 33 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | 第九章 | 通知和公告 ...

石家庄尚太科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十次会议相关事项的 独立意见 五、关于对《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 、填补回报措施及相关承诺的议案》发表的独立意见 经核查，我们认为：公司修订公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即 期回报、填补回报措施及相关承诺切实可行。相关议案的决策程序符合法律、法 规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效，不存在损害股东利益的情 形。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等的相关规定，作为石家庄尚 太科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对第二届董事会第二十 次会议审议的相关事项在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立 判断的立场，发表独立意见如下： 一、关于对《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 发表的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法 ...

石家庄尚太科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填 补回报措施及相关承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2025-084 特别提示： 以下关于石家庄尚太科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 后其主要财务指标的假设分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依 据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的， 公司不承担任何责任。公司制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保 证，敬请广大投资者注意投资风险。 为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110号）和《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利 益，石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"或"尚太科技"）根据《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公 告[2015]31号）等相关要求 ...

证券简称：尚太科技 证券代码：001301 石家庄尚太科技股份有限公司 （无极县里城道乡南沙公路西侧） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二零二五年七月 1 为了进一步提升石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"尚太科技"或"公 司"）的综合实力和核心竞争力，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"可转债"）。公司董事会对本次向不特定对象发行可转债（以下简称"本 次发行"）募集资金使用的可行性分析如下： 一、募集资金使用计划 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 173,400.00 万元（含 本数），扣除发行费用后，用于以下项目的投资： 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不 足部分将通过自有资金或自筹资金解决。公司董事会将在不改变本次募集资金投 资项目的前提下，根据相关法律、法规规定及项目实际需求，对上述项目的募集 资金投入金额进行适当调整。 在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项 目实施进度的实际情况通过自有资金或自筹 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2025-080 石家庄尚太科技股份有限公司（（以下简称（"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召 开了第二届董事会第二十次会议，审议通过（《关于回购注销部分已获授未解锁限 制性股票的议案》。鉴于《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称（"（《激励计划》"或（"本次激励计划"）预留授予部分的激励对象中 1 名离 职，不再符合激励对象确定标准。根据公司 2023 年第三次临时股东大会授权及 《激励计划》等相关规定，公司决定回购注销本次激励计划中已离职的 1 名激励 对象已获授未解除限售的限制性股票 35,000 股，由公司以授予价格加上中国人 民银行同期存款利息之和进行回购注销。 该事项完成后，公司股本总额将由 260,837,350 股减至 260,802,350 股，公司 注册资本将由 260,837,350 元减至 260,802,350 元。 二、《公司章程》修订的相关情况 基于上述注册资本和股本总额的变更事项，同时为进一步完善公司治理结构， 促进公司规范运作，对现行《公司章程》有关条款进行修订，具体修订情况如下： | 序号 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2025-082 石家庄尚太科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年7月21日召开的第二届董事会第 二十次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，会议的召 集、召开符合有关法律法规和《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年8月11日（星期一）14:45 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年 8月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年8月11日9:15-15:00期间的任意 时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2025-073 （一）审议通过《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》 经公司监事审议，同意本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的募集资 金金额及用途进行如下修订，具体如下： 一、监事会会议召开情况 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次 会议（以下简称"本次会议"）于2025年7月21日在公司会议室以现场及通讯方式 召开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信等送达全体监事。本次会议由 监事会主席孙跃杰主持，应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： 石家庄尚太科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 修订前： 本次拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 250,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，用于以下项目的投资： 单位：万元 | 序号 | 募集资金投 ...

上述调整预留授予部分回购价格及回购注销限制性股票事项符合《上市公司 股权激励管理办法》《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》《石家庄尚太 科技股份有限公司章程》的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大 影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，亦不会影响公司 2023年限制性股票激励计划的继续实施。 本次调整预留授予部分回购价格事项及回购注销的已获授但尚未解除限售 的限制性股票激励对象人员准确，应回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股 票数量无误、价格准确。同意公司回购注销该部分限制性股票。 监事：孙跃杰、左宝增、任跃杰 石家庄尚太科技股份有限公司 监事会 关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予股票回购价 格及回购注销部分限制性股票的审核意见 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八 次会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予限制性股票 回购价格的议案》《关于回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》 ，监事会认为： 鉴于公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议和2024年 年度股东大会审议通过了《关于2024年度 ...

石家庄尚太科技股份有限公司 监事会 关于2023年股权激励计划预留授予限制性股票第一个限售 期解除限售条件成就的审核意见 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八 次会议审议通过了《关于2023年股权激励计划预留授予部分第一个解除限售期 条件成就的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法 规、规范性文件及《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，监事会对 2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项进行核查后，现发表如下意见： 1、公司符合《管理办法》和本激励计划的有关规定，公司具备实施股权激 励计划的主体资格，符合本激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解 除限售条件的要求，未发生不得解除限售的情形。 2、监事会对激励对象名单进行了核查，认为10名激励对象均满足本激励计 划规定的解除限售条件（包括公司层面业绩条件与激励对象个人绩效考核条件 等），不存在《管理办法》和本激励计划等规定的不得解除限售的情形，其作 为公司本次可 ...