石家庄尚太科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位董事、股东及股东代表： 2024 年度，石家庄尚太科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会严格按 照（ 中华人民共和国公司法》 以下简称"（ 公司法》"） 中华人民共和国证券法》 以下简称"（ 证券法》"（ 深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及 石家庄尚太科技股份有限公司章程》 以下简称"（ 公司章程》"）、 董事会议事 规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实 履行股东大会赋予的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，认真研究部署公司重 大生产经营事项和发展战略，完成了年度经营目标，保证了公司的持续发展。现 将公司董事会 2024 年度的重点工作报告如下： 一、总体经营情况 二、董事会日常工作 公司董事会严格按照（ 公司法》 证券法》 公司章程》及（ 董事会议事规则》 等规定履行职责和开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事 会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。 一）董事会召开情况 2024 年，公司第二届董事会召开了 6 次会议。所有议案均审议通过，会议 的召开和表决程序符合 ...

石家庄尚太科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 各位监事、股东及股东代表： 2024 年，石家庄尚太科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）监事会严格按 照（ 中华人民共和国公司法》等法律法规以及（ 石家庄尚太科技股份有限公司章 程》 监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行 监事职责，依法独立行使职权，切实维护公司和股东的利益，监督公司合规运作 和公司董事、高级管理人员履行职责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作 用。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年监事会召开情况 | | | | 序号 | | | 召开日期 | | | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | （ 关于<2023 年年度报告>及摘要的 1. | | | | | | | | | 议案》； | | | | | | | | | 2. 关于<2023 年度监事会工作报告> | | | | | | | | | 的议案》； | | | | | | | | | 年度财务 ...

可持续发展报告 S U S T A I N A B I L I T Y R E P O R T 石 家 庄 尚 太 科 技 股 份 有 限 公 司 尚太科技2024可持续发展报告 关于本报告 《石家庄尚太科技股份有限公司2024年度可持续发展报告》是石 家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"尚太科技"）连同子公司 发布的第2份可持续发展报告。本报告旨在向政府与监管机构、 股东与投资者、客户、供应商与行业、员工、社会公众等利益相 关方真实、准确、完整地披露公司在2024年度践行高质量可持续 发展做出的努力和取得的成果。 报告周期及时间范围 本报告为年度报告，时间范围是 2024年 1月1日 - 12月31日 为增强报告的可读性和叙述完整性，部分内容超出上述范围。 为人民币，若与财务报告不一致之处，以财务报告为准。 报告主体 本报告披露范围涵盖尚太科技及下属公司。 报告组织范围 本报告所披露文字内容的涵盖范围与尚太科技2024年年度报告相同。 编制依据 数据说明 本报告中数据来源和案例来自于公司经营中的原始数据和记录、年度财务数据、 内部相关统计报表和制度文件及报告等。除特殊说明外，报告中涉及的货币均 可靠性保证 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2025-028 石家庄尚太科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议审议通过，公司决定召开2024年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年3月13日召开的第二届董事会第 十七次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，会议的召集、 召开符合有关法律法规和《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年4月7日（星期一）14:45 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年 4月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票的具体时间 ...

2、监事会对激励对象名单进行了核查，认为68名激励对象均满足本激励计 划规定的解除限售条件（包括公司层面业绩条件与激励对象个人绩效考核条件 等），不存在《管理办法》和本激励计划等规定的不得解除限售的情形，其作 为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。 综上所述，监事会认为：公司2023年限制性股票激励计划首次授予限制性 股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，符合《上市公司股权激励管理 办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2023年限制性股票激励计划 （草案）》的规定，本次解除限售资格合法有效，同意公司按照有关规定为本 激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期的68名激励对象的354,000股限 制性股票办理解除限售手续。 石家庄尚太科技股份有限公司 监事会 关于2023年股权激励计划首次授予限制性股票第一个限售 期解除限售条件成就的审核意见 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五 次会议审议通过了《关于2023年股权激励计划首次授予部分第一个解除限售期 条件成就的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2025-027 石家庄尚太科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会 议于2025年3月6日发出会议通知，2025年3月13日以现场方式召开。本次会议的 通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席孙 跃杰召集和主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、举行和 召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》。 公司编制的《2024 年年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规和规范性文 件，以及中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2024 年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国 ...

鉴于公司2023年限制性股票激励计划中5名原激励对象因个人原因辞职，公 司将其已获授但尚未解除限售的限制性股票50,000股进行回购注销，首次授予限 制性股票回购由公司以调整后的授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和 进行回购注销，预留授予限制性股票回购由公司的授予价格加上中国人民银行同 期存款利息之和进行回购注销。 上述回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2023 年限制性股票激励计划（草案）》《石家庄尚太科技股份有限公司章程》的相关 规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股 东尤其是中小股东利益的情形，亦不会影响公司2023年限制性股票激励计划的继 续实施。 本次回购注销的已获授但尚未解除限售限制性股票激励对象人员准确，应回 购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票数量无误、价格准确。同意公司回购 注销该部分限制性股票。 石家庄尚太科技股份有限公司 监事会 关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票 的审核意见 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五 次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2025-026 石家庄尚太科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议于2025年3月6日发出会议通知，2025年3月13日以现场方式召开。本次会议的 通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长欧阳永 跃召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席了本 次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。 公司编制的《2024年年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规和规范性文 件，以及中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司2024年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2025-034 石家庄尚太科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月13日召开第 二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024 年度利润分配预案的议案》，本预案需提交2024年年度股东大会审议通过。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 838,327,119.60 元 。 母 公 司 2024 年 净 利 润 为 359,190,378.41元。截至2024年12月31日，母公司期末可供分配的利润为 1,197,761,751.58元，资本公积3,059,682,618.75元。 依据《公司法》《公司章程》等有关规定以及《未来三年（2025-2027年）股 东分红回报规划》，结合公司的盈利水平、财务状况、经营发展的资金需要 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥5,229,246,463.94, representing a 19.10% increase compared to ¥4,390,760,656.26 in 2023[22]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥838,327,119.60, a 15.97% increase from ¥722,904,951.59 in 2023[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥808,554,289.12, up 13.36% from ¥713,274,965.56 in 2023[22]. - The company's total assets increased by 24.90% to ¥9,264,856,279.72 at the end of 2024, compared to ¥7,417,525,523.64 at the end of 2023[22]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥3.22, reflecting a 15.83% increase from ¥2.78 in 2023[22]. - The weighted average return on equity for 2024 was 14.05%, an increase of 0.68% from 13.37% in 2023[22]. - The cash flow from operating activities improved by 31.69%, with a net outflow of ¥284,404,301.87 in 2024 compared to ¥416,373,730.85 in 2023[22]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 10.61% to ¥6,265,173,470.51 at the end of 2024, up from ¥5,664,276,923.24 at the end of 2023[22]. Market Expansion and Production Capacity - The company is currently constructing a lithium-ion battery anode material project with an annual production capacity of 100,000 tons in the second phase of Beisu[12]. - The company is expanding its production capacity with projects in Shanxi, including a 30,000-ton project and a 50,000-ton project, as well as a 120,000-ton project[12]. - The company is also developing a project in Malaysia with an annual production capacity of 50,000 tons for lithium-ion battery anode materials[12]. - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new product development to enhance its competitive edge[22]. - The company will construct a new integrated production project in Jinzhong City, Shanxi Province, with an annual capacity of 200,000 tons of lithium battery anode materials, and a project in Malaysia with an annual capacity of 50,000 tons[130]. Research and Development - The company has increased R&D investment by 40.50% to 175.33 million yuan, focusing on differentiated product strategies and new generation anode materials[78]. - The company is focusing on developing high-precision lithium-ion battery anode lithium deposition detection technology and ultra-fast charging performance evaluation systems[94]. - The company has achieved mass production of several new products, including a new type of silicon-carbon composite material aimed at improving conductivity and capacity[94]. - The company aims to enhance the energy density of its artificial graphite anode materials to over 355mAh/g, targeting applications in energy storage systems[94]. - The company is focusing on the development of ultra-low expansion artificial graphite anode materials to improve battery cycle life and safety, targeting a density of ≥350*1.65 mAh/cc[95]. Competitive Landscape - The competitive landscape in the lithium-ion battery market is intensifying, with the company facing challenges in maintaining profitability amid rising competition[40]. - The overall profitability of the anode materials industry remains low, with significant price competition observed in mature product markets[44]. - The company has established itself as a major supplier for leading battery manufacturers, including CATL and Guoxuan High-Tech[49]. - The company has a strong competitive edge due to its integrated production capabilities and advanced technology in the anode materials sector[47]. Shareholder Engagement and Governance - The company emphasizes communication with minority shareholders to gather opinions and ensure their interests are protected[173]. - The company held 5 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[136]. - The board of directors consists of 6 members, including 2 independent directors, meeting the legal and regulatory requirements[136]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, and operations, with no instances of fund occupation or guarantees provided[138]. Environmental and Sustainability Practices - The company invested CNY 21.95 million in environmental governance and protection during the reporting period, including equipment and monitoring expenses[196]. - The company achieved ISO14001 environmental management system certification in May 2024[197]. - The company obtained ISO50001 energy management system certification in June 2024[198]. - The company has established various advanced treatment facilities to effectively control waste gas pollution, including bag filters and electrostatic precipitators[199]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company acknowledges significant uncertainties in achieving its financial and operational plans for 2025, influenced by macroeconomic conditions and industry developments[131]. - The company plans to enhance production efficiency and automation levels to meet the growing market demand for its products[85]. - The company aims to become a "global leader in lithium battery anode materials" by focusing on artificial graphite anode materials and expanding into silicon-carbon anode materials[125]. - The company will deepen cooperation with strategic customers like CATL and Gotion High-Tech while developing new customers in the electric vehicle and energy storage sectors[130].