证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-084 石家庄尚太科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会 议于2024年10月21日发出会议通知，2024年10月25日以现场方式召开。本次会议 的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席 孙跃杰召集和主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、举行 和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》。 公司编制的《2024年第三季度报告》全文符合法律、行政法规、中国证监 会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营 情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第二届监事会第十二次会议决议公告 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、公司第二届监事会第十二次会议决议； 特此公告。 ...

第二条 本制度所称舆情包括： （一）对因产品或服务的质量问题争议、管理层或员工的不当言行、企业劳 资纠纷、法律纠纷、重大事件或事故等引发的负面信息； （二）能给企业带来形象恶化、业务受损、信誉丧失甚至影响企业生存等严 重后果的突发性事件； （三）其他涉及公司信息披露且可能对公司产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 石家庄尚太科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况， 制订本制度。 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失的舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（（以下简称 ...

石家庄尚太科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-082 石家庄尚太科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 石家庄尚太科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-- ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-081 近日，石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"尚太科技"或"公司"） 收到中国银行股份有限公司石家庄分行（以下简称"中国银行石家庄分行"）出 具的《实质性贷款承诺函》，中国银行石家庄分行承诺为公司提供 6,000 万元的 贷款资金专项用于股票回购。 一、《实质性贷款承诺函》签署概况 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持 上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等规 定，于2024年10月13日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金以集 中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，并在未来合适时 机将回购股份用于员工持股计划及/或股权激励。回购股份的实施期限为自公司 股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内，回购价格不超过人民币65.83 元/股（含），拟用于回购股份的资金总额为不低于5,000万元（含），不超过人 民币 ...

尚太科技(001301) / 电池 / 公司点评 / 2024.10.17 海外产能选址马来西亚，把握市场机遇 投资评级:增持(维持) 核心观点 | --- | --- | |------------------------|------------| | 基本数据 | 2024-10-17 | | 收盘价 ( 元 ) | 50.40 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 1.59 | | 每股净资产 ( 元 ) | 22.32 | | 总股本 ( 亿股 ) | 2.61 | | 最近 12 月市场表现 | | -50% -35% -21% -6% 8% 22% 尚太科技 沪深300 上证指数 电池 分析师 张一弛 SAC 证书编号：S0160522110002 zhangyc02@ctsec.com 相关报告 1. 《2024H1 负极出货高增，业绩略超 预期》 2024-08-15 2. 《一季度业绩超预期，成本优势凸显》 2024-04-26 3. 《23Q3 盈利承压，积极布局扩张份 额》 2023-10-27 证券研究报告 ❖ 事件：2024 年 10 月 14 日，公司公告拟投资建设"马来西亚年产 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/机械工业/新能源板块 证券研究报告 尚太科技（001301）公司研究报告 2024 年 10 月 15 日 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 首次 覆盖 | --- | --- | |---------------------------------------------------|-------------| | 股票数据 | | | 10 [ Table_StockInfo 月 14 日收盘价（元） ] | 50.90 | | 52 周股价波动（元） | 22.71-58.06 | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 261/159 | | 总市值 / 流通市值（百万元） 相关研究 | 13283/8114 | 市场表现 [Table_QuoteInfo] -49.09% -35.09% -21.09% -7.09% 6.91% 20.91% 2023/10 2024/1 2024/4 2024/7 尚太科技 海通综指 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------| ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-077 石家庄尚太科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议于2024年10月13日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年10月10日以专 人送达、电话、微信等方式送达全体董事。 本次会议由董事长欧阳永跃召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名， 公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 经与会董事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。 为增强投资者信心，提升公司股票长期投资价值，同时完善公司长效激励 机制和利益共享机制，充分调动公司核心管理人员、业务（技术）骨干的积极 性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司健康可持 续发展，公司拟以自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发 ...

关于设立境外全资孙公司并投资建设马来西亚年产 5 万吨 锂离子电池负极材料项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资事项概述 证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-079 石家庄尚太科技股份有限公司 （一）基本情况 在全球能源结构调整，"碳达峰碳中和"政策稳步实施的背景下，锂离子电 池产业链迎来前所未有的发展机遇，以新能源汽车、电力系统储能等为代表的终 端应用产品市场持续快速增长，全球锂离子电池产业链未来市场空间和增长潜力 巨大。 我国在全球锂离子电池产业链中占有重要地位，拥有较大的产业优势和行业 沉淀，在境外市场发展空间较大，且部分国家和地区实行新能源本土化等贸易保 护主义政策的情况下，为把握境外市场发展机遇，探索国际化发展战略，满足下 游客户以及终端市场的需求，公司拟以自有资金或自筹资金在马来西亚设立全资 孙公司，并投资建设马来西亚年产 5 万吨锂离子电池负极材料项目（以下简称 "马来西亚项目"），该项目总投资初步计划约 1.54 亿美元（折合人民币约 10.9 亿元，最终以实际投资金额为准），建设周 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-080 石家庄尚太科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议审议通过，公司决定召开2024年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年10月13日召开的第二届董事会 第十二次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，会议 的召集、召开符合有关法律法规和《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年10月30日（星期三）14:45 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年 10月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年10月30日9:15-15:0 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-076 石家庄尚太科技股份有限公司 2、提议时间：2024年10月10日 3、提议人是否享有提案权：是 二、提议回购股份的原因和目的 关于公司控股股东、实际控制人董事长兼总经理提议回购 公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"尚太科技"或"公司"）董事会 于2024年10月10日收到公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理欧阳永跃先 生《关于提议公司回购股份的函》。欧阳永跃先生提议公司以自有资金或自筹资 金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人 民币普通股（A股）股票。欧阳永跃先生系公司实际控制人、控股股东、董事长 兼总经理，根据有关法律法规及《石家庄尚太科技股份有限公司章程》的规定其 享有提案权。 一、关于提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理欧阳永跃先生 7、回购资金来源：公司自有资金或自筹资金。 四、提议人在提议前 6 个月内买卖公司股份的情况，以及在回购 ...