证券简称：尚太科技 证券代码：001301 石家庄尚太科技股份有限公司 （无极县里城道乡南沙公路西侧） 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 （修订稿） 二〇二五年七月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"尚太科技"、"发行人"、"公司"） 为在深圳证券交易所主板上市的公司。为满足公司发展的资金需求，扩大公司经 营规模，提升公司的综合竞争力，公司考虑自身实际状况，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等相关规定，拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的方 式募集资金。 一、本次证券发行的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该等可转换公 司债券及未来转换的公司股票将在深圳证券交易所主板上市。 二、本次募集资金投资项目的可行性及必要性 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均经过公司谨慎 论证，符合国家相关的产业政策以及公司战略发展方向，项目的实施有利于进一 步提升 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2025-077 石家庄尚太科技股份有限公司 关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予限制性股票 1、石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已 经成就，符合解除限售条件的激励对象共计10名，解除限售的限制性股票数量为 57,100股，占公司当前总股本的0.0219%。 2、根据股东会对董事会办理公司限制性股票相关事宜的授权，对符合解除 限售条件的限制性股票第一个锁定期届满，将由公司统一办理解除限售事宜。 3、本次限制性股票解除限售在经相关监管部门审核登记并办理完毕解除限 售手续、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 本公司于2025年7月21日分别召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监 事会第十八次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划预留授予限制 性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》。鉴于《石家庄尚太科技股份有 限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本 激励计划"）项下第一个解除限售 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2025-075 石家庄尚太科技股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予回购价格并 回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、调整2023年限制性股票激励计划预留授予限制性股票回购价格：针对预 留授予的尚未解除限售的限制性股票，本次回购注销的限制性股票价格由22.51 元/股调整为21.71元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。 2、本次拟回购注销限制性股票数量35,000股，占目前公司股本总额 260,837,350股的0.0134%，占2023年限制性股票激励计划授予限制性股票数量 1,226,250股（包括首次授予和预留授予）的2.8542%。 3、本次回购注销原因为：鉴于2023年限制性股票激励计划预留授予部分的 激励对象中1名离职，根据《石家庄尚太科技股份有限公司2023年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"），其已获授 但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，公司进行回购注销。本次回购的价 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于石家庄尚太科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 及回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 致：石家庄尚太科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受石家庄尚太科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，担任公司实施 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2025 年修 订）》等法律、法规、规章、规范性文件及自律规则的有关规定以及《石家庄尚 太科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"） 的有关规定，本所就本激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成 就（以下简称"本次解除限售"）及回购注销部分限制性股票事项（以下简称"本 次回购注销"），出具本法律意见书。 二〇二五 ...

石家庄尚太科技股份有限公司 章程 二○二五年七月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 11 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东会的召开 14 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度及利润分配 33 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | 第九章 | 通知和公告 ...

石家庄尚太科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十次会议相关事项的 独立意见 五、关于对《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 、填补回报措施及相关承诺的议案》发表的独立意见 经核查，我们认为：公司修订公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即 期回报、填补回报措施及相关承诺切实可行。相关议案的决策程序符合法律、法 规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效，不存在损害股东利益的情 形。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等的相关规定，作为石家庄尚 太科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对第二届董事会第二十 次会议审议的相关事项在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立 判断的立场，发表独立意见如下： 一、关于对《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 发表的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法 ...

石家庄尚太科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填 补回报措施及相关承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2025-084 特别提示： 以下关于石家庄尚太科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 后其主要财务指标的假设分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依 据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的， 公司不承担任何责任。公司制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保 证，敬请广大投资者注意投资风险。 为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110号）和《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利 益，石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"或"尚太科技"）根据《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公 告[2015]31号）等相关要求 ...

证券简称：尚太科技 证券代码：001301 石家庄尚太科技股份有限公司 （无极县里城道乡南沙公路西侧） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二零二五年七月 1 为了进一步提升石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"尚太科技"或"公 司"）的综合实力和核心竞争力，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"可转债"）。公司董事会对本次向不特定对象发行可转债（以下简称"本 次发行"）募集资金使用的可行性分析如下： 一、募集资金使用计划 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 173,400.00 万元（含 本数），扣除发行费用后，用于以下项目的投资： 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不 足部分将通过自有资金或自筹资金解决。公司董事会将在不改变本次募集资金投 资项目的前提下，根据相关法律、法规规定及项目实际需求，对上述项目的募集 资金投入金额进行适当调整。 在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项 目实施进度的实际情况通过自有资金或自筹 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2025-080 石家庄尚太科技股份有限公司（（以下简称（"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召 开了第二届董事会第二十次会议，审议通过（《关于回购注销部分已获授未解锁限 制性股票的议案》。鉴于《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称（"（《激励计划》"或（"本次激励计划"）预留授予部分的激励对象中 1 名离 职，不再符合激励对象确定标准。根据公司 2023 年第三次临时股东大会授权及 《激励计划》等相关规定，公司决定回购注销本次激励计划中已离职的 1 名激励 对象已获授未解除限售的限制性股票 35,000 股，由公司以授予价格加上中国人 民银行同期存款利息之和进行回购注销。 该事项完成后，公司股本总额将由 260,837,350 股减至 260,802,350 股，公司 注册资本将由 260,837,350 元减至 260,802,350 元。 二、《公司章程》修订的相关情况 基于上述注册资本和股本总额的变更事项，同时为进一步完善公司治理结构， 促进公司规范运作，对现行《公司章程》有关条款进行修订，具体修订情况如下： | 序号 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2025-082 石家庄尚太科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年7月21日召开的第二届董事会第 二十次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，会议的召 集、召开符合有关法律法规和《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年8月11日（星期一）14:45 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年 8月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年8月11日9:15-15:00期间的任意 时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...