石家庄尚太科技股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是尚太科技 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 内部控制审计报告 中汇会审[2025]2105号 石家庄尚太科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了石家庄尚太科技股份有限公司(以下简称尚太科技)2024年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内 ...

关于石家庄尚太科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 及回购注销部分限制性股票事项的 北京市中伦（深圳）律师事务所 法律意见书 二〇二五年三月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于石家庄尚太科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：石家庄尚太科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受石家庄尚太科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，担任公司实施 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》 等法律、法规、规章、规范性文件及自律规则以及《石家庄尚太科技股份有限公 司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的 ...

石家庄尚太科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十七次会议相关事项的 4、公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司2024年度经营业绩、发展战 略、发展阶段、新建项目资金需求、法规要求等因素，符合公司实际情况，符合 中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监 管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定和要求，有利于公司 的健康持续发展，决策程序合法合规，符合公司及全体股东的利益，不存在损害 公司股东特别是中小股东权益的情形。我们一致同意该议案并同意提交公司股东 大会审议。 5、2024年度，公司控股股东及其他关联方知悉并严格遵守相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》《防范大股东和其他关联方资金占用制度》等关于 控股股东及其他关联方占用公司资金的各项规定，不存在控股股东及其他关联 方占用公司资金的情形，亦不存在以前期间发生并延续到2024年的控股股东及 其他关联方占用公司资金的情形。 报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，不存在为 子公司之外的第三方提供担保的情况，也不存在以前年度累计至今的除子公司 之外的对外担保，对子公司担保已履行必要程序，合 ...

石家庄尚太科技股份有限公司章程 石家庄尚太科技股份有限公司 章程 二○二五年三月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 11 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东会的召开 14 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度及利润分配 33 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 ...

2024 年度，公司共召开 6 次董事会会议和 5 次股东大会，董事会、股东大 会的召集符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序， 会议决议合法有效。作为独立董事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，在每 次董事会召开前，主动获取会议所需资料和信息，认真审阅公司各项议案和定期 报告。在日常履职过程中，本人认真履行作为独立董事应当承担的职责，积极参 加公司召开的历次董事会会议和股东大会，认真审阅会议议案及相关材料，积极 参与各项议案的讨论并提出了合理建议，充分发表了独立意见，为董事会的正确、 科学决策发挥了积极作用。本人参与的董事会和股东大会均亲自出席，本人对提 交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。本人在任职 期间就董事会和股东大会审议的事项，均予以认可，并按照规定发表了独立意见。 二、任职董事会各专门委员会的工作情况 2024 年度本人任职期间，作为董事会专门委员会委员，严格按照公司董事 会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大 事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出建设性意见，对公司规范 运作、科学决策发挥了积极的作用。 三、 ...

石家庄尚太科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为石家庄尚太科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年度严格按照（ 公司法》 上市公司独立董事管理办法》 上市公司治理准则》等 法律法规、规范性文件以及（ 石家庄尚太科技股份有限公司章程》 以下简称"（ 公 司章程》"）的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 以审慎的态度对董事会各项议案、对公司重大事项发表了公正、客观的独立意见， 充分发挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东尤其是中小 股东的利益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席公司会议情况 2024 年度，公司共召开 6 次董事会会议和 5 次股东大会，董事会、股东大 会的召集符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序， 会议决议合法有效。作为独立董事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，在每 次董事会召开前，主动获取会议所需资料和信息，认真审阅公司各项议案和定期 报告。在日常履职过程中，本人认真履行作为独立董事应当承担的职责，积极参 加公司召开的历次董事 ...

2025 年 3 月 15 日 石家庄尚太科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下 称"《《公司章程》"）及《石家庄尚太科技股份有限公司独立董事工作制度》等相 关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，石家 庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘洪 波先生、高建萍女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘洪波先生、高建萍女士的任职经历以及签署的相关自查文 件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《《公司 章程》中对独立董事独立性的相关要求。 石家庄尚太科技股份有 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算的 | 2024 | 年期初占 | 2024 | 年度占用累计 | 2024 | 年度占用资 | | 2024 年度偿还 | | 2024 | 年期末占用 | | 占 用 形 成 原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 会计科目 | | 用资金余额 | | 发生金额(不含利息) | | 金的利息(如有) | | 累计发生金额 | | | 资金余额 | 因 | | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | | - | | | - | - | | | - | | - | - | | 非经营性 | | 人及其附属企业 | - | - | - | | - | | | - | - | | | - | | - | - | | 非经营性 | | 小 计 | | | | | - | | | - | - | ...

石家庄尚太科技股份有限公司 2024 年财务报告 2025 年 3 月 2025-024 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：石家庄尚太科技股份有限公司 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 685,429,078.29 | 133,974,385.12 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 175,296.00 | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 2,240,428.33 | 7,035,564.36 | | 应收账款 | 2,494,190,355.85 | 1,717,548,255.96 | | 应收款项融资 | 698,458,088.17 | 441,406,279.37 | | 预付款项 | 103,270,361.79 | 68,026,820.41 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 7,734,12 ...

石家庄尚太科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告 各位董事、监事： 一、2024 年度财务决算情况 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务数据已经中 汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。经审计，公司财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将 2024 年 度财务决算情况简要报告如下，详细的决算数据及变动情况请参见公司 2024 年 财务报告及 2024 年年度报告： （一）2024 年资产负债情况 单位：元 | 项目 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | | --- | --- | --- | | 流动资产合计 | 5,669,543,314.28 | 4,729,172,869.37 | | 非流动资产合计 | 3,595,312,965.44 | 2,688,352,654.27 | | 资产合计 | 9,264,856,279.72 | 7,417,525,523.64 | | 流动负债合 ...