石家庄尚太科技股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-100 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议审议通过，公司决定召开2024年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年12月3日召开的第二届董事会第 十四次会议审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》，会议的 召集、召开符合有关法律法规和《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年12月19日（星期四）14:45 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年 12月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-098 石家庄尚太科技股份有限公司 关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保 事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月3日召开 了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于 2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》，关联董事已 回避表决，具体事项公告如下： 一、银行授信额度及担保事项情况概述 由于公司拟进一步扩充产能，预计公司资金需求量将持续增加，为满足公司 发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金使用效率，公司及子公 司2025年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过人民币50亿元综 合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资（信用证）授信、流动资金（贷款） 授信、银承授信额度、非融资性保函、交易对手风险额度（一年期以内的远期结 售汇）、项目固贷、保理、信保项下出口融资、设备固贷、融资租赁等中长期贷 款和综合授信业务。 在上述授信和担保 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-099 石家庄尚太科技股份有限公司 关于2025年度使用闲置自有资金开展委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月3日召开 了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于 2025年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超 过人民币20亿元的自有闲置资金开展委托理财，在此额度范围内资金可以循环使 用，委托理财期限自股东大会审议通过之日起12个月内。该议案尚需提交公司股 东大会审议，具体情况公告如下： 一、委托理财情况概述 （一）委托理财的目的 在确保公司及子公司正常经营及项目建设所需资金和保证资金安全的前提 下，使用阶段性闲置自有资金开展委托理财，有利于提高公司的资金使用效率， 为公司与股东创造更大的收益。 （二）委托理财额度 公司及子公司使用阶段性闲置自有资金进行委托理财的额度为不超过人民 币20亿元，在此额度范围内资金可以循环使用。 （三）委托理财品种 安全性高、 ...

石家庄尚太科技股份有限公司 上述调整首次授予部分回购价格及回购注销限制性股票事项符合《上市公司 股权激励管理办法》《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》《石家庄尚太 科技股份有限公司章程》的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大 影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，亦不会影响公司 2023年限制性股票激励计划的继续实施。 本次调整首次授予部分回购价格事项及回购注销的已获授但尚未解除限售 的限制性股票激励对象人员准确，应回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股 票数量无误、价格准确。同意公司回购注销该部分限制性股票。 监事会 监事：孙跃杰、左宝增、任跃杰 关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予股票回购价 格及回购注销部分限制性股票的审核意见 2024 年 12 月 4 日 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三 次会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 回购价格的议案》《关于回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》 ，监事会认为： 鉴于公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议和2023年年度 股东大会 ...

2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项的 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于石家庄尚太科技股份有限公司 法律意见书 关于石家庄尚太科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项的 法律意见书 致：石家庄尚太科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受石家庄尚太科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，担任公司实施 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规章、规范性文件及自律规则的有关规定，本所就本激励计划回购注销部分限制 性股票事项（以下简称"本次回购注销"）及调整回购价格（以下简称"本次调 整"），出具本法律意见书。 二〇二四年十二月 北京市中伦（深圳）律师事务所 对本法律意见书的出具，本所及本所律师作出如下声明： 1．本所及本所律师对本法律意见书所涉及的有关事实的了解，依赖于公司 向本所及 ...

（一）审议通过《《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 回购价格的议案》。 证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-093 石家庄尚太科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议（以下简称"本次会议"）于2024年12月4日在公司会议室以现场及通讯方式召 开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信等送达全体监事。本次会议由监 事会主席孙跃杰主持，应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： 鉴于公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议和2023年年度 股东大会审议通过了《《关于2023年度利润分配预案的议案》，以总股本260,750,600 股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利8.00元《（含税）。公司于2024年6月 18日完成权益分派实 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-095 石家庄尚太科技股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予回购价格并 回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、调整2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格：针对首 次授予的尚未解除限售的限制性股票，本次回购注销的限制性股票价格由26.75 元/股调整为25.95元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。 2、本次拟回购注销限制性股票数量合计74,000股，占目前公司股本总额 260,961,350股的0.0284%，占2023年限制性股票激励计划授予限制性股票数量 1,226,250股（包括首次授予和预留授予）的6.0347%。 3、本次回购注销原因为：鉴于2023年限制性股票激励计划授予的激励对象 中有2名离职，有2名被公司解除劳动关系，根据《石家庄尚太科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）》，其已获授但尚未解除限售的限制性股票 不得解除销售，公司进行回购注销。本次回购的价格为调整后公司202 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-096 石家庄尚太科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月3日召开第 二届董事会第十四次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司 拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务报告和内部控 制的审计机构，本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东 大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘审计机构的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 2023年末合伙人数量：103人；注册会计师人数701人；签 ...

尚太科技（ [Table_StockNameRptType] 001301） 公司点评 | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...