北京市金杜律师事务所 关于石家庄尚太科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 的法律意见书 致：石家庄尚太科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）接受石家庄尚太科技股份有 限公司（以下简称尚太科技或发行人）的委托，担任发行人本次向不特定对象发 行可转换公司债券的中国境内专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）、 《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书 和律师工作报告》（证监发[2001]37 号）（以下简称《编报规则第 12 号》）等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，就发行人本次发行事宜出具本法律意见书。 本所及经办律师依据上述法律、行 ...

证券简称：尚太科技 证券代码：001301 石家庄尚太科技股份有限公司 （无极县里城道乡南沙公路西侧） 向不特定对象发行可转换公司债券 （深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层） 1-1-0 保荐机构（主承销商） 募集说明书 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-2 石家庄尚太科技股份有限公司 募集说明书 二零二五年四月 石 ...

石家庄尚太科技股份有限公司 2022 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23. Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn -证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具, 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 台 (http://acc 报告编码:浙23AEST 6-1-1 目 曼 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | ( ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 reached ¥1,627,680,775.30, representing an increase of 89.00% compared to ¥861,218,234.14 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥239,247,435.31, a growth of 60.87% from ¥148,720,551.22 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥247,071,962.99, up 72.60% from ¥143,149,685.71 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.92, reflecting a rise of 61.40% from ¥0.57 in the same quarter last year[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥1,627,680,775.30, a significant increase of 89.0% compared to ¥861,218,234.14 in the previous period[22] - Operating profit for the current period was ¥296,102,798.28, up 57.5% from ¥188,147,786.95 in the previous period[23] - Net profit attributable to the parent company was ¥239,247,435.31, representing a 60.7% increase from ¥148,720,551.22 in the previous period[24] Cash Flow and Liquidity - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net outflow of ¥1,029,284,656.69, worsening by 290.59% compared to a net outflow of ¥263,522,789.50 last year[5] - The company reported a net cash outflow from operating activities of ¥1,029,284,656.69, worsening from a net outflow of ¥263,522,789.50 in the previous period[24] - Cash received from government subsidies related to operating activities increased by 252.59% to 5,501.25 million[11] - Cash paid for purchasing goods and services rose by 168.70% to 116,881.67 million, reflecting higher procurement costs due to increased production scale and raw material price hikes[11] - Cash inflow from financing activities totaled ¥1,129,290,000.00, while cash outflow amounted to ¥150,405,584.60, resulting in a net cash flow of ¥978,884,415.40 from financing activities[25] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥486,568,254.77, down from ¥684,698,578.29 at the beginning of the period[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥10,737,340,626.77, marking a 15.89% increase from ¥9,264,856,279.72 at the end of the previous year[5] - The company's total equity attributable to shareholders rose to ¥6,478,704,673.30, a 3.41% increase from ¥6,265,173,470.51 at the end of the last fiscal year[5] - Current assets totaled RMB 7,086,780,067.14, up from RMB 5,669,543,314.28, indicating a year-over-year increase of about 25.0%[19] - The company’s non-current liabilities increased to RMB 2,250,964,096.76 from RMB 1,327,439,725.68, indicating a growth of approximately 69.3%[20] - Total liabilities and equity increased to ¥10,737,340,626.77, up from ¥9,264,856,279.72, marking a growth of 15.9%[21] Operational Costs and Expenses - The company reported a 89.97% increase in operating costs, amounting to ¥120,014.56 million, driven by the production ramp-up of the North Su Phase II project[10] - Management expenses increased by 37.00% to 2,243.28 million due to the ramp-up of the North Su Phase II project and an increase in management personnel[11] - R&D expenses rose by 49.11% to 4,184.05 million as the company intensified investment in new artificial graphite and silicon-carbon anode materials[11] - Financial expenses surged by 77.98% to 2,197.42 million primarily due to increased bank loans and significant interest expenses[11] - Credit impairment losses increased by 207.67% to -1,712.58 million, driven by a rise in accounts receivable due to expanded revenue scale[11] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 21,620[13] - The largest shareholder, Ouyang Yongyue, holds 36.54% of the shares, totaling 95,327,000 shares[13] - The company repurchased 1,096,100 shares at a total cost of RMB 68,845,091.00, with a maximum price of RMB 65.50 per share[17] - The company plans to use between RMB 50 million and RMB 100 million for share repurchase over the next 12 months[16] Market Strategy and Future Outlook - The company aims to enhance its core competitive advantages through differentiated products, targeting significant market growth opportunities[15] - The new accounting standards will be implemented starting from 2025[26]

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2025-061 石家庄尚太科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会 议于2025年4月21日发出会议通知，2025年4月25日以现场方式召开。本次会议的 通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席孙 跃杰召集和主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、举行和 召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 1、公司第二届监事会第十七次会议决议； 特此公告。 石家庄尚太科技股份有限公司 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》。 公司编制的《2025年第一季度报告》全文符合法律、行政法规、中国证监会 和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年1-3月 的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2025-060 石家庄尚太科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议于2025年4月21日发出会议通知，2025年4月25日以现场方式召开。本次会议的 通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长欧阳永 跃召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席了本 次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》。 公司编制的《2025 年第一季度报告》全文符合法律、行政法规、中国证监会 和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年 1- 3 月的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.9200 | 0.5700 | 61.4 | 0.8900 | | 每股净资产（元） | 0 | 22.31 | -100 | 20.89 | | 每股公积金(元) | 11.73 | 11.67 | 0.51 | 11.59 | | 每股未分配利润(元) | 11.91 | 9.15 | 30.16 | 7.88 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 16.28 | 8.61 | 89.08 | 9.52 | | 净利润(亿元) | 2.39 | 1.49 | 60.4 | 2.3 | | 净资产收益率(%) | 3.76 | 2.59 | 45.17 | 4.34 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2025-058 石家庄尚太科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 的规定，石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称公司或者本公司）编制了截至 2024 年 12 月 31 日（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 (一) 前次募集资金到位情况 本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄尚太科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2576号)核准，由主承销商国信证券股份 有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份及非 限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行的方式，向社会公众公开发行和配 售股份人民币普通股股票6,494.37万股，发行价和配售价均为每股人民币33.88元， 共计募集资金2,200,292,556.00元，扣除承销费用100,000,000.00元(不含税金额)(承 销费用、保荐费 ...

石家庄尚太科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的石家庄尚太科技股份有限公司(以下简称尚太科技公司)管 理层编制的截至2024年12月31日的《关于前次募集资金使用情况的报告》。 前次募集资金使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2025]4860号 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供尚太科技公司向中国证券监督管理委员会申请发行可转换公 司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为尚太科技公司发 行可转换公司债券的必备文件，随其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 尚太科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证 券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制《关于前次 募集资金使用情况的报告》，并保证其编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对尚太科技公司管理层编制的《关于前 次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规 ...

关于石家庄尚太科技股份有限公司 2022-2024 年度非经常性损益的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 | | | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经常性损益的专项审核说明 | 1-2 | | 二、非经常性损益明细表 | 3-4 | | 三、非经常性损益明细表附注 | 5-8 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 ...