为规范石家庄尚太科技股份有限公司(以下简称"公司")对外报送相 关信息及外部信息使用人使用公司信息的相关行为，加强公司定期报告及重大事项 在编制、审议和披露期间公司对外报送信息的使用和管理，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《信息披露管理制度》等法律法 规及相关规定，制定本制度。 本制度适用于公司及子公司。 外部单位或个人不得泄露依据法律法规报送的本公司未公开重大信息， 不得利用所获得的未公开重大信息买卖本公司证券及其衍生品种或建议他人买卖本 公司证券及其衍生品种。 外部单位或个人在公司公开披露该信息前的任何时点，不得在相关文 件中使用公司报送的未公开重大信息。但经公司认定可以外报的除外。 如因外部单位或个人因保密不当致使公司重大信息泄露，应立即通 知公司，公司应在获得信息后及时向深圳证券交易所报告并公告。 本制度所指信息指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生影 响的、准备公开但尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、 需披露的重大事项等所涉及的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证券监督管理委 员会指定的信息披露刊物或网站上正式公开。 公司的董事、高级管理 ...

第一条 为了规范石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保证公司与各关联方所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，保 障公司及全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件以 及《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 要求，制订本制度。 第二条 公司与关联方进行交易时，应当遵循以下基本原则： （一）关联交易应当在真实公允的基础上进行，并应当符合平等、自愿、 等价、有偿的原则； （二）符合诚实信用原则； （三）不得损害公司、股东特别是中小股东的合法利益； （四）不得违反国家法律法规和规范性文件的要求。 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接地控制公司的法人或者其他组织； （一）直接或者间接持有公司5%以上股份的自然人； （二）公司董事、高级管理人员； （三）本制度第四条第（一）项所列法人的董事、高级管理人员； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或者其他组 ...

第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 本制度所称被审计对象，指公司各部门、子公司及相关责任人员。 石家庄尚太科技股份有限公司 内部审计制度 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为了规范石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高审计工作质量，增强公司自我约束，防范和控制公司经营风险，根 据《中华人民共和国审计法》《内部审计基本准则》以及《公司章程》等规定制 定本制度。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司内部审计机构为内审部，对公司财务信息的真实性和完整性、内 部控制制度的建立和实施等情况进行检查和监督。内审部对董事会负责，向董事 会报告工作。 第五条 公司配置专职人员从事内部审计工作，且专职人员应不少于二人。 第六条 内部审计人员应具有与审计工作相适应的审计、会计、经济管理、工 程技术等相关专业知识和业务能力。 第七条 公司各部门、子公司以及 ...

为规范石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司 信息披露的真实、准确、完整、及时，充分维护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）《信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生本制度规 定的可能对本公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时， 按照本制度规定负有报告义务的公司重大信息内部报告责任人，应在第一时间将 相关信息向公司董事会秘书和证券部报告的制度。证券部是公司信息披露的管理 部门，在董事会秘书的领导下具体负责公司信息披露管理工作。 本制度所称"重大信息内部报告责任人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各下属部门负责人； （二）公司子公司董事、高级管理人员及其部门负责人； （三）公司派驻参股公司的董事、高级管理人员； （四）公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份股东及其 ...

石家庄尚太科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，促进公司的规范运作，强化对董事会及管理层的约束和监督制度， 为独立董事创造良好的工作环境以及更好的维护中小股东的权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规章、规范性文件及《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照 相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益和全体股东的 利益，尤其关注 ...

为了进一步规范石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律法规及公司章程等有关规定，特制 定本制度。 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。公司证 券部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构， 并负责公司内幕信息的监管工作。 未经董事会秘书批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、 报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像 及光盘等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会秘书同意后，方可对 外报道、传送。 公司董事、高级管理人员和公司各部门、子公司及公司能够对其实 施重大影响的参股公司，都应做好内幕信息的保密工作。 公司董事、高级 ...

第一条 为规范石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，防范资金的使用风险，提高募集资 金的使用效率，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规及规范性文件， 以及 《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要 求，制定本制度。 石家庄尚太科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年11月） 第一章 总则 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公 司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息 披露要求，保证募集资金项目的正常进行。 第三条 公司应当审慎使用募集资金， ...

石家庄尚太科技股份有限公司 ESG管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"） 社 会 责 任 管 理 ， 推 动 经 济 社 会 和 环 境 的 可 持 续 发 展 ， 提 升 公 司 环 境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）水平，根据《《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《企 业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的可持续发展职责，是指公司在经营发展过程中应当履 行的环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的 责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理 的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供 应商、社区组织和相关政府部门等。 ...

第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所规定和公司章程规定 的其他事项。 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作，并报请董事会批 ...

石家庄尚太科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总 则 第一条 为规范石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称公司或发行人） 可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利义务， 保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》和《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，并结合公司的实际情况，特制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书（以下简称《募集说明书》）约定发行的可转换 公司债券（以下简称本次可转债或本次债券），债券持有人为通过认购、购买 或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席 会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之 债券持有人以及在相关决议通过后受让本次可转债的持有人，下同）依据本 规则组成，债券持有人 ...