石家庄尚太科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 石家庄尚太科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司(以 下简称公司)内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的合 理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷 进行了认定。现将公司截至2024年12月31日与公司财务报表相关的内部控制自我 评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制 目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、 实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 ...

特别提示： 1、本次会计政策变更，系石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司 "）执行中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于2023年10月25日发布 的《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财会[2023]21号）（以下简 称"解释17号"）和2024年12月6日发布的《关于印发<企业会计准则解释第18号 >的通知》（财会[2024]24号）（以下简称"解释18号"），对公司会计政策进行 相应的变更。 2、本次公司执行新颁布的会计政策，不涉及对公司以前年度财务报表的追 溯调整，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响，亦不存在损 害公司及股东利益的情况。 3、本次会计政策变更已经第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届董 事会第十七次会议以及第二届监事会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会 审议。 一、会计政策变更概述 财政部于2023年10月25日发布《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通 知》（财会[2023]21号），就"流动负债与非流动负债的划分""供应商融资安 排的披露""售后租回交易的会计处理"做了规定，公司于2024年1月1日起执行 上述规定。财政部于2024 ...

石家庄尚太科技股份有限公司 截至 2024 年末，公司总资产 92.65 亿元，同比增加 24.90%，净资产 62.65 亿元，同比增长 10.61%；2024 年度，公司实现营业收入 52.29 亿元，同比增长 19.10%，净利润 8.38 亿元，同比增长 15.97%。 二、2024 年度经营回顾 （1）产品更新迭代成为新的市场增长动力，公司新一代负极材料产品产销 规模快速增长，差异化产品战略有力地支撑了公司市场份额扩大、业绩表现提升 以及股东回报增强。 2024 年，锂离子电池相关产业市场需求持续扩大的同时，新技术、新产品更 新速度加快，终端产品迭代需求表现突出，具体到负极材料领域，表现为支撑"快 充""超充"性能，解决"里程焦虑"的动力电池适配新一代负极材料，以及在 长循环寿命的同时，支撑更高能量密度的储能电池适配负极材料。 2024 年度总经理工作报告 各位董事： 2024 年度，公司管理团队在董事会领导下,本着对公司和广大股东高度负责 的态度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 法规和《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求， 勤勉尽责 ...

石家庄尚太科技股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和石家庄尚太科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师"）2024年度履职情况评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 统一社会代码：91330000087374063A 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：余强 2023年末合伙人数量：103人；注册会计师人数701人；签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数282人。 2、聘任会计师事务所履行的程序 1、公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充 分 ...

国信证券股份有限公司 关于石家庄尚太科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 国信证券股份公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为石家庄尚 太科技股份有限公司（以下简称"尚太科技"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对尚太科技2024年度内部控制 情况进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构核查工作 国信证券保荐代表人认真审阅了尚太科技《2024年度内部控制自我评价报告 》，通过询问公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构 等有关人士、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管 理规章制度的方式，从尚太科技内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实 施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2024年度内部控制自 我评价报告》的真实性、客观性进行了核查。 二、公司内部控制评价工作情况 （一）内 ...

石家庄尚太科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 各位监事、股东及股东代表： 2024 年，石家庄尚太科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）监事会严格按 照（ 中华人民共和国公司法》等法律法规以及（ 石家庄尚太科技股份有限公司章 程》 监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行 监事职责，依法独立行使职权，切实维护公司和股东的利益，监督公司合规运作 和公司董事、高级管理人员履行职责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作 用。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年监事会召开情况 | | | | 序号 | | | 召开日期 | | | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | （ 关于<2023 年年度报告>及摘要的 1. | | | | | | | | | 议案》； | | | | | | | | | 2. 关于<2023 年度监事会工作报告> | | | | | | | | | 的议案》； | | | | | | | | | 年度财务 ...

可持续发展报告 S U S T A I N A B I L I T Y R E P O R T 石 家 庄 尚 太 科 技 股 份 有 限 公 司 尚太科技2024可持续发展报告 关于本报告 《石家庄尚太科技股份有限公司2024年度可持续发展报告》是石 家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"尚太科技"）连同子公司 发布的第2份可持续发展报告。本报告旨在向政府与监管机构、 股东与投资者、客户、供应商与行业、员工、社会公众等利益相 关方真实、准确、完整地披露公司在2024年度践行高质量可持续 发展做出的努力和取得的成果。 报告周期及时间范围 本报告为年度报告，时间范围是 2024年 1月1日 - 12月31日 为增强报告的可读性和叙述完整性，部分内容超出上述范围。 为人民币，若与财务报告不一致之处，以财务报告为准。 报告主体 本报告披露范围涵盖尚太科技及下属公司。 报告组织范围 本报告所披露文字内容的涵盖范围与尚太科技2024年年度报告相同。 编制依据 数据说明 本报告中数据来源和案例来自于公司经营中的原始数据和记录、年度财务数据、 内部相关统计报表和制度文件及报告等。除特殊说明外，报告中涉及的货币均 可靠性保证 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2025-040 石家庄尚太科技股份有限公司 关于变更注册资本同时修订《公司章程》并办理工商登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月13日召开 了第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本同时修 订<公司章程>并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 鉴于《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》"或""本次激励计划"）中 2 名激励对象离职，2 名激励对象被解除劳动关 系，不再符合激励对象确定标准。根据公司 2023 年第三次临时股东大会授权及 《激励计划》等相关规定，公司决定回购注销本次激励计划中 4 名激励对象已获 授未解除限售的限制性股票 74,000 股。 该事项完成后，公司股本总额将由 260,961,350 股减至 260,887,350 股，公司 注册资本将由 260,96 ...

石家庄尚太科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位董事、股东及股东代表： 2024 年度，石家庄尚太科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会严格按 照（ 中华人民共和国公司法》 以下简称"（ 公司法》"） 中华人民共和国证券法》 以下简称"（ 证券法》"（ 深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及 石家庄尚太科技股份有限公司章程》 以下简称"（ 公司章程》"）、 董事会议事 规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实 履行股东大会赋予的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，认真研究部署公司重 大生产经营事项和发展战略，完成了年度经营目标，保证了公司的持续发展。现 将公司董事会 2024 年度的重点工作报告如下： 一、总体经营情况 二、董事会日常工作 公司董事会严格按照（ 公司法》 证券法》 公司章程》及（ 董事会议事规则》 等规定履行职责和开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事 会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。 一）董事会召开情况 2024 年，公司第二届董事会召开了 6 次会议。所有议案均审议通过，会议 的召开和表决程序符合 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2025-028 石家庄尚太科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议审议通过，公司决定召开2024年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年3月13日召开的第二届董事会第 十七次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，会议的召集、 召开符合有关法律法规和《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年4月7日（星期一）14:45 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年 4月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票的具体时间 ...